8 ore faSPAK stabilisce 31 attività e conti bancari dei due organizzatori di frode <x0nonline
Periskopi(un anno fa)
(un anno fa)In Albania, la Prosecuzione Speciale ha annunciato venerdì che aveva posto numerosi beni di proprietà di due leader di un regime di frode con investimenti “on line”, Yusel Mici e Dom thinking, così come le persone correlate. Le loro vittime erano cittadini stranieri, soprattutto italiani, da cui si pensa [...].
Ci sono tre conti bancari dove oltre 210 mila euro e 28 proprietà, tra cui appartamenti, garage e superfici terrestri a Tirana, ville a resort sulla costa, e quote in una società azionaria. L'accusa non ha fornito una valutazione delle proprietà sequestrate, che dovrebbe ammontare a diversi milioni di euro.
Le indagini sono state avviate nel 2021 dopo che le autorità italiane avevano precedentemente registrato un procedimento penale che coinvolgeva i cittadini italiani. L'istituzione di un gruppo investigativo congiunto ha portato a un anno più tardi nel crackdown sulla rete creata da Mici e Dom, considerato organizzatori di truffa. L'operazione è stata condotta simultaneamente in Albania e in Italia. Nel luglio dello scorso anno, il Procuratore Speciale ha inviato il caso per il processo.
Secondo le indagini “OU, Luxor, Mm Consulting S.R.S.S. Scs Smart Communications Services S.R.L.S Estra e altri per il passaggio dei valori monetari di frode
Le indagini hanno rivelato che <x0). Queste società sono state utilizzate per l'attività criminale, l'apertura di conti esteri (Livian, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo, Germania e Italia), l'attività di gestione - siti web pubblicitari e l'utilizzo di call center (center call call), Italia e Albania, attraverso i quali sono state contattate più vittime (climb) convincendoli a far parte di falsi programmi di investimento.
Gli autori hanno proposto alle vittime, di spendere somme significative di denaro attraverso trasferimenti on line in conti esteri delle loro aziende. Con l'acquisizione immediata di questi importi, dal gruppo strutturato, questo denaro è scomparso, convertendo principalmente a cryptovaluta±x0>, segnala il VOA.
Secondo il Procuratore Speciale <x0] danni economici causati dall'indagine, che è stata dimostrata dall'indagine, riferendosi esclusivamente al reddito da frodi di denaro, così come quelli raggiunti attraverso l'uso di società estinte, ammonta al valore di 3 milioni di Euro”, ma è sospettato di essere molto maggiore, considerando le lesioni, che non sono state trasmesse su frodi contro di loro.
