Appartamenti, conti terreni e bancari, SPAK ha sequestrato i beni di due membri del gruppo criminale

Nel processo della decisione del Tribunale Speciale, la SPAK riporta che i beni dei cittadini sequestrati da Yusel Mici e dal parere di Domi, arrestati nel 2022, a carico di un gruppo criminale strutturato che attraverso la frode informatica hanno rubato 15 milioni di euro ai cittadini europei.

Le indagini del tribunale hanno rivelato la proprietà attiva e immobiliare di questi due cittadini, derivante dalla loro attività criminale. La SPAK ha preso due membri del gruppo di frode criminale diversi appartamenti e ville a Tirana e Durazzo, garage, veicoli, superfici terrestri in alcune aree della capitale, così come alcuni conti bancari.

I cittadini di Yusel Mici e il pensiero di Domi, insieme ad altri membri del gruppo, avevano sviluppato uno schema di estorsione dei cittadini stranieri attraverso frodi online, connesse con investimenti di vari valori e criptovaluta.

Il gruppo ha utilizzato società estinti per aprire conti stranieri in Lituania, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo, Germania e Italia, e gestire le attività pubblicitarie dei siti web. Vengono utilizzati anche call center di tipo call center, in Italia e in Albania, attraverso i quali le vittime sono state contattate, convincendoli a far parte di falsi programmi di investimento.

Con l'acquisizione immediata di questi importi, dal gruppo strutturato, questo denaro è scomparso, convertendo principalmente a cryptovaluta.