SPAK Relazione ufficiale sull'arresto di Veliaj Cancella le spese del sindaco

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Il Procuratore Speciale contro la Corruzione e il Crimine Organizzato ha registrato un procedimento penale n. ventiquattro del 2024, cioè gli atti criminali di “corruzione passivamente di funzionari di alto stato o locali eletti Pulizia di opere criminali o attività criminale Rifiutare la dichiarazione, la non-dichiarazione, il nascondimento o la dichiarazione di false proprietà, gli interessi privati delle persone elette e dei funzionari pubblici o di qualsiasi altra persona con obbligo legale per <7>, <6>, <6> Reparsukes per le dichiarazioni e gli ufficiali di giustizia, 246th) impedendo ai 318x/207th) degli ufficiali di giustizia di scoprire, il 277th server, il 275/075th], il 275/07/07/07/7/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07.

Dopo aver condotto azioni investigative, su richiesta del Procuratore Speciale alla data 24.01.2025, la Corte Speciale del Primo Secolo per la Corruzione e il Crimine Organizzato con il No. 7 Act/day 09.02.2025 ha deciso:

• • Impostazione della misura di sicurezza personale con impatto di carattere “arrest alla prigione”, prevista dall'articolo 238 del codice di procedura penale per l'investigazione dei cittadini E. V., in servizio, il sindaco Tirana, come sospettato di commettere l'atto penale di “Corruzione passivamente di alti funzionari statali o locali
  • Impostazione della misura di sicurezza personale con impatto caratteriale “Area a domicilio”, prevista dall'articolo 237 del codice di procedura penale per i cittadini sotto indagine A. X., come sospettato di commettere il lavoro criminale di “Corruzione passivamente di funzionari di alto stato o locali eletti Rifiutato per dichiarazioni, mancata dichiarazione, nascondimento o dichiarazione di falsi beni, interessi privati di persone eletti e funzionari pubblici, o qualsiasi altra persona che ha l'obbligo legale di fare una dichiarazione 0,7 >, prevista da 260, 252/07 Codice penale;
  • Impostazione della misura di sicurezza personale con impatto di carattere “arrest alla prigione”, prevista dall'articolo 238, del codice di procedura penale, per un cittadino sospettato di svolgere il lavoro penale di “Pulizia di prodotti criminali o attività criminale
  • Impostazione della misura di sicurezza personale con impatto del carattere “Obbligo di comparire nella polizia giudiziaria”, prevista dall'articolo 234 del codice di procedura penale per la persona sottoposta all'inchiesta G. S., come sospettato di commettere l'atto penale di “corruzione attiva di alti funzionari statali o locali eletti
  • Impostazione della misura di sicurezza personale con impatto carattere “obbligazione ad apparire nella polizia giudiziaria P., come sospettato di commettere il lavoro penale di “corruzione attiva di alti funzionari statali o locali eletti”, previsto dall'articolo 245 del codice penale, rappresentante del soggetto commerciale “P.
  • Impostazione della misura di sicurezza personale con impatto del carattere “Obbligo di comparire nella polizia giudiziaria”, prevista dall'articolo 234 del codice di procedura penale per la persona sottoposta all'indagine F. B>, come sospettato di commettere il lavoro penale di “corruzione attiva di alti funzionari statali o locali eletti
  • Impostazione della misura di sicurezza personale con impatto del carattere “Obbligo di comparire nella polizia giudiziaria”, prevista dall'articolo 234 del codice di procedura penale per la persona sotto indagine S. K., come sospettato di commettere l'atto penale di “corruzione attiva di alti funzionari statali o locali eletti
  • Impostazione della misura di sicurezza personale con impatto di carattere “obbligazione ad apparire nella polizia giudiziaria”, prevista dall'articolo 234 del codice di procedura penale per la persona sottoposta a indagine. La F., come sospettato di commettere l'atto penale di “corruzione attiva di alti funzionari statali o locali eletti ad alto livello, conformemente all'articolo 245 del codice penale, rappresentante del soggetto commerciale “F.
  • Dai dati concreti raccolti a questa fase dell'indagine preliminare, in sintesi i risultati dei cittadini sotto indagine, in particolare E.V. (Direttore di Tirana) così come sua moglie, A. X., è stato concepito, creato e gestito un meccanismo che ha mirato e reso possibile, in pratica, l'assunzione di benefici irregolari, che derivano da fondi pubblici amministrati da Tirana City Hall, attraverso il suo titolo, con l'obiettivo personale di arricchire quest'ultima e la sua famiglia, camuffare. Per quanto riguarda le pratiche seguite da questi cittadini, dalle prove amministrate nel facillum, in almeno 10 casi, sorge una ragionevole domanda circa la condotta di atti corrotti da parte del locale scelto e la pulizia dei prodotti criminali.

Sindaco Tirana cittadino E. Il V., attraverso azioni concrete che hanno culminato nella sua firma, ha in ogni caso approvato la distribuzione di fondi pubblici, così come permessi di costruzione ad alcuni soggetti commerciali strettamente legati ad esso, i cui rappresentanti sono menzionati sopra. Questi fondi pubblici sono stati poi completati a diverse organizzazioni no-profit, società di responsabilità limitata, persone controllate de jure e de facto da sua moglie, Stato A. X, così come individui stretti con quest'ultimo, creando una rete sospettosa e complicata di transazioni.

L'organo di direzione ha raccolto prove, che crea ragionevoli dubbi circa l'esistenza e il funzionamento di uno schema corrotto, dal decoupling di cui i risultati in fondi pubblici provenienti dall'istituzione di Tirana, con la firma del titolo, essendo andato direttamente alla moglie di quest'ultimo (solo al cittadino sotto indagine E. V.) e il suo circolo familiare, attraverso le ONG e le persone controllate dalla legge de jure e de facto di questo cittadino; GUF, prick e controllato persone fisiche de jure e de facto dalla moglie del sindaco di Tirana; ii) hanno speso come beni immobili di notevole valore, in particolare un edificio residenziale del tipo “Vile±x1> situato in Qerret-Complexi “Marea Resort”, fornito irregolarmente per le persone di cemento sopra citate, che possiedono e rappresentano soggetti commerciali, strettamente correlati a interessi finanziari Qualsiasi trasferimento di questi fondi pubblici e permessi di costruzione è stato effettuato con l'approvazione del sindaco Tirana, cittadini E.V.

I fatti e le prove raccolte, mentre si riferisce a episodi concreti registrati a questa fase, creano ragionevole dubbio che in un caso concreto, la corruzione è coinvolta e l'abuso di fondi pubblici in tempo, secondo un piano gestito dal sindaco Tirana e dalla moglie. Al centro di questo schema di corruzione e pulizia dei prodotti derivati da questo lavoro, risulta essere il capo dell'istituzione, la cui firma ha definito per la distribuzione dei fondi pubblici, da cui lui e la sua famiglia stretta hanno beneficiato direttamente in modo irregolare.

L'organismo di controllo ha concluso che, oltre al patrimonio ottenuto dai cittadini in corso di indagine (sotto il regime ricco della comunità giuridica), quest'ultimo è stato solo attraverso le società “P. L. ”

Poi, con le loro azioni illegali, svolte in cooperazione e più di una volta, che consiste nell'integrazione nel sistema bancario di queste somme monetarie, purché ingiuste ma anche di nascondere o coprire la vera natura dei beni, in termini in cui questi beni sono noti per essere prodotti di lavoro penale secondo l'articolo 260 del diritto materiale, i cittadini sotto indagine presumibilmente hanno soddisfatto gli elementi previsti nelle lettere a) e dell'articolo 287 del Codice penale (±x0).

L'obiettivo criminale dei cittadini sotto indagine per l'integrazione nel sistema bancario delle somme monetarie, che sono il risultato di benefici irregolari, sarebbe impossibile incontrarsi senza il ruolo determinante di altri soggetti commerciali, shpk e OJF, identificati finora nella comunicazione di atti criminali. GUF “H. ”, “E. ”, “M. ” e “B. -A”, pienamente controllata da State Under Investigation A. X., fino a questa fase dell'indagine preliminare, presumibilmente effettuata azioni illegali concrete nel senso di pulizia dei prodotti di opere criminali, attraverso il trasferimento di beni al fine di nascondere o coprire la loro origine illegale A seguito dell'indagine, la Procura Speciale ha registrato nel registro degli atti penali e dei nomi commerciali di questi GUF ve.

Allo stesso modo, questo obiettivo criminale di sgomberare i prodotti di atti criminali, riferendosi al caso di denaro passato dalle società amministrate dai cittadini sotto indagine... e alla sua famiglia, sarebbe impossibile realizzare senza la sua cooperazione nello svolgimento di azioni illegali, che hanno culminato nei pagamenti effettuati alle società commerciali, così come le persone altamente controllate de jure e de facto dallo Stato A. X.

Oltre ad essere descritto in precedenza, il Procuratore Speciale contro la Corruzione e il Crimine Organizzato ha fornito prove sufficienti per concludere che lo Stato A. X., se stesso o attraverso altre persone vicino a lui per un periodo di circa 4 anni, ha fatto acquisti online che consistono in abbigliamento, gioielli, ecc, fino al suono di 86.721.175. Queste spese non hanno portato a nessuna delle Dichiarazioni Periodiche del Sindaco di Tirana, così come a persone correlate.

Allo stesso modo, questo cittadino non ha in alcun caso adempiuto obblighi derivanti dalla legge n. 9049 data 10.04.203, relativa alla sua dichiarazione di partecipazione a bordo di un'organizzazione non profit che si rivela aver generato redditi multipli ma anche proprietari (organizzazioni) di un soggetto commerciale lucrativo (spk). Nascondere questi fatti dallo Stato in base all'indagine A. X, non è stato in grado di far rispettare gli organi dell'applicazione della legge per avere una visione completa e chiara di ciò che è dovuto, non solo la partecipazione di questo cittadino alle organizzazioni di bordo, che, a sua volta, possiede una grande quantità di denaro, ma, ciò che è più importante, ha disabilitato “contact Sì, la completa mancanza di questa trasparenza ha poi reso possibile il funzionamento di un tale schema organizzato di commuovere somme monetarie, da, e attraverso queste ONG e i prick.

Per quanto riguarda i cittadini sotto indagine, i rappresentanti di soggetti commerciali citati sopra, l'organismo del processore ha raccolto prove che portano alla conclusione che c'è ragionevole dubbio che essi, con azioni illegali attive, hanno consumato elementi di lavoro criminale

Questi cittadini presumibilmente hanno dato benefici irregolari all'eletto locale e alla moglie, direttamente o tramite i OJF, società con responsabilità limitate, e persone fisiche controllate da quest'ultimo, che consiste di beni immobili (residenza di tipo <x0vile”), sponsorizzazioni, liquidazione di bollette per servizi di consolazione legale illegale, acquisti di scambio, sussidi artistici, viaggi e atteggiamenti verso l'hotel, ecc. Tutti i soggetti commerciali che i cittadini sotto indagine G. S., F.B., S. C., S. F. e M. P. Essi rappresentano, durante il periodo corrispondente al periodo di donazione di benefici irregolari, ma non solo, hanno beneficiato del Tirana City Hall, con la sua società di titoli, notevoli fondi pubblici, così come i permessi di costruzione.

In termini di questi beni, su richiesta di Procura Speciale, la Corte Speciale della Prima Scala per la Corruzione e il Crimine Organizzato ha deliberato senza n. 84 Atto 1002.2025, impostare la misura di assicurazione immobiliare “sequentative”, per quanto riguarda l'immobiliare:

Ricchezza numero 1/647, Vol. 29, Page 103, Z. 3101, secondo il certificato di proprietà n. 1456523, situato nella zona stimolata “Ardian Charcani”, Qerret, type “trual”, superficie dell'oggetto 494 m2, area di base dell'unità 82 m2, numero di legalizzazione. 705199, 3101.20, immatricolato nell'ASHK in nome di “Agi Cons±x5> shpk.

Allo stesso modo, la Corte Speciale del Primo Secolo per la Corruzione e il Crimine Organizzato su richiesta del Procuratore Speciale No. 98 Act /day 10.02.2025 ha stabilito la mossa sulla sicurezza della proprietà, per quanto riguarda i conti bancari che si verificano in “Intesa Sanpaolo Bank X. e società correlate, per un totale di 869,149,78 Euro.

D'altra parte, mentre il controllo esercitato presso gli uffici “P. L. ” shpk, gestito dallo Stato A. X., che è contemporaneamente ed è solo proprietario, è stato trovato in una cassaforte e sequestrato nella qualità del materiale prova una quantità di denaro, di 95.350 Euro (la maggior parte di loro 500 euro tagliati), 14.900 USSD e 665.000 leke.

Oltre ad essere menzionato sopra, il Procuratore Speciale sta conducendo indagini preliminari sul parlamentare albanese, cittadino K. B. Il nome di quest'ultimo è stato registrato nel relativo registro di rendicontazione come persona sospettata di commettere un atto penale di “Azione che impedisce la scoperta della verità”, prevista dall'articolo 301 del Codice Penale. Fino a questa fase i dati concreti si trovano a portare a ragionevole dubbio che la persona sotto indagine, K. B. ha effettuato azioni illegali attive che hanno interferito con l'indagine dell'organismo per l'accusa in connessione con l'accusa penale n. 27 del 2024.

Il Procuratore Speciale Anti-Corruzione e Crimine Organizzato ringrazia la Polizia di Stato per la cooperazione nella fase di esecuzione delle misure di sicurezza.

Spiega: Ogni persona è dichiarata innocente fino a che la sua colpevolezza non sia confermata dalle sentenze della Corte di una forma formale. /euronews