Pristina e Gjilan Azione Prosecutoria, tre persone arrestate per “riciclaggio di denaro

L'azione del Procuratore Speciale della Polizia del Kosovo è avvenuta nella regione di Pristina e Gjilan.

Comunicazioni:

Ci sono tre persone arrestate per il riciclaggio di denaro”, e altri atti criminali, prove sequenziali, mandati di divieto rilasciati per residenze, locali e conti bancari bloccati

Pristina, 26 settembre 2024

Il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo in collaborazione con la Polizia del Kosovo, vale a dire gli investigatori della polizia della Direzione per l'Investigazione dei Crimini Economici del 2609.2024, hanno implementato i mandati ordinati dal Dipartimento Pristina-Religious, dove cinque sedi diverse -- quattro sedi nella regione di Pristina e una nella regione del Gjilan -- sono state incurvate.

Il raid è stato effettuato al fine di trovare le prove materiali e l'arresto di sospetti che hanno presumibilmente nel 2020/2024 periodo di tempo effettuato atti di criminalità, frode, documenti contraffatti e legalizzazione del contenuto che i sospetti presuntamente acquisiti in strumenti materiali di grande valore, che, al fine di introdurre al sistema finanziario RKS, hanno commesso numerose azioni, con cui hanno presunto consumato il lavoro criminale Money Slate.

Durante l'attuazione del mandato di controllo, tre sospetti sono stati arrestati, mentre un altro sospettato non è stato trovato nella sua residenza.

Le seguenti prove sono state sequestrate durante il raid:

• Tre consigli di varia documentazione come contratti, autorizzazioni, certificati di proprietà che sono presumibilmente falsificati.

• Una pistola a V. IZOR 50 calli 7.65, una clip 7-round, due clip di fucile AK-47 vuoti, 58 munizioni Cop di diversi calibri, 09 pezzi di munizioni da caccia 12A.

• Una BMW nera auto con targhe locali, produzione anno 2022, proprietà del sospetto (V.C.)

 

 

 

• A Volkswagen Car - VW Tiguan nero con targhe locali, 2017 anno di produzione del sospettato (V.C.)

• Un telefono HEWEI

• Tre telefoni IPHONE

• Un portatile

Una decisione dell'Ufficio del Procuratore Speciale ha emesso un ordine temporaneo di arresto per:

• 39 abitazioni diverse, espresse in (m2) 3,929,52 m2

• 30 ) garage

• Due locali commerciali

• 17- Pacchetti di terra situati in varie località espresse in (m2) 29.903.00m2

• Cinque conti delle persone sospettate sono stati bloccati, dove 179.560.25 sono stati congelati.

I sospetti sono stati intervistati in presenza dei loro avvocati di difesa e del procuratore di P-proposal L'SRK è stato cancellato per un divieto di 48 ore.

Tutte le azioni investigative sono state condotte sotto la supervisione e il coordinamento del Procuratore Speciale RKS.