La legge del 2008, Customs Official: Abbiamo ricevuto informazioni da KFOR che le sigarette sono state vendute fuori base

Witness Plana ha detto che durante il periodo 2006-2007, di cui l'accusato ha presunto commesso atti criminali, ha lavorato nel settore delle indagini in dogana del Kosovo. Secondo lei, in quel momento avevano accettato informazioni da KFOR, che una porzione di sigarette “freewill” (gratuita dai dazi doganali) destinata alla KFOR veniva venduta sul mercato libero. Le informazioni sono state allegate anche a diverse bollette che, secondo loro, non hanno il timbro KFOR, rapporti “Justice Trust

La Testimonianza disse che dopo queste informazioni, era stata presentata al Procuratore, dove aveva emanato misure segrete e sorveglianza con autorizzazione.

Ciò che abbiamo notato dalle misure segrete è che il trasporto di queste sigarette basandosi sulle date, sulle sigarette diurne di cemento sono prelevate dalla base di Slavica (KFOR) dal driver Lulzim Gashi, secondo le istruzioni di Shaip Ferizi. Con un furgone, la roba andò a Miloshite, quel rub fu tirato da Faton Topanica. Il furgone è andato allo Sfenchel dove abbiamo scommesso e abbiamo preso le sigarette KFOR, che hanno scritto “duty free Almeno al momento in cui l'hanno scritto in quel modo, ha detto.

Procuratore speciale Africa Shefkiu ha chiesto al testimone che sotto queste misure, che era l'organizzatore, secondo la gerarchia.

Il Testimone ha detto che l'imputato Shaip Ferizi aveva organizzato il lavoro dentro e fuori KFOR, mentre secondo lei, Shqipe Avdiu aveva fatto lo scarico delle bollette insieme ad Arben Jasharin, che aveva sigillato le bollette KFOR, con guarnizioni contraffatte, come se questa merce fosse venduta su altre basi KFOR, consentendo a queste sigarette di entrare nel mercato nero. Mentre, ha detto che il trasporto aveva effettuato Lulzim Gashi.

Chiedendo dove avevano accertato che le fatture erano con false restrizioni, il testimone Plana ha detto che l'aveva accertato sulla base della risposta di KFOR perché siccome i Dogani non avevano accesso ai loro francobolli, ma il KFRO aveva detto francobolli falsificati e individuato alcuni personaggi.

L'accusato Shaip Feriz ha chiesto al testimone come è possibile che quelle sigarette siano uscite dalla KFOR, e se è così, che cosa ha fatto lo studio in KFOR? Ha aggiunto che per ogni vendita KFOR ha ricevuto il 10%, con gli stessi sigilli presuntamente falsi.

Plana ha detto che non può rispondere al lavoro all'interno della KFOR, ma solo per le sue scartoffie, che è anche legato alle sigarette fisiche che sono impegnati.

D'altra parte, l'imputato Feriz ha chiesto cosa è successo alla merce bloccata all'aeroporto di Pristina. Il Testimone ha detto che è passato molto tempo e non è più nello stesso dipartimento, quindi non so cosa sia successo.

Inoltre, il testimone ha spiegato la procedura, che era poi a causa della destinazione delle merci di KFOR. Ha detto che la distribuzione BDF ha portato le merci a Dogan, che BDF PDF ha ricevuto e diviso in altri campi.

“Malli importato con certificato KFOR, con sigillo KFOR, il Kosovo Customs ha le firme del personale responsabile della merce. Quella merce dovrebbe andare alle basi della KFOR per liberarmi dalle tasse. Quando uscì con la base militare in Slatine, sigillava le merci, e con quella fame andò con l'altra”, spiegò.

Lo stesso ha detto che non poteva ricordare se c'era un documento che mostrava che gli altri campi non erano forniti di merci, ma che i documenti emessi erano disponibili, ma solo su carta.

Il difensore dell'accusato Feriz, avvocato Besim Avdyli, ha detto che Dogana ha preso la responsabilità dei dipendenti, mentre in KFOR ha avuto la gestione e la più alta gerarchia. Ecco perche' il testimone ha detto che non c'e' niente da aggiungere.

Per quanto riguarda il valore dell'evasione fiscale, Plana è stato chiesto come erano arrivati i 1,5 milioni stimati, quando il valore delle merci era di 30.000 euro. Per questo, ha detto, 1,5 milioni sono emersi da altre fatture consegnate dalla KFOR, perché, come ha detto Dogan, hanno ricevuto solo un caso fisico.

All'inizio della sessione, il presidente della corte, Arben Hoti, ha annunciato che un membro del Mentor Bayaktar, che ha avanzato l'Apel, e ora, invece, è il Shyt Conception, mentre l'altro membro è Valon Kurtaj.

A differenza dell'11 marzo 2019, la Corte costituzionale di Pristina aveva condannato nove accusati di crimine organizzato in carcere a condizione: Shaip Feriz, Albanese Avdiu, Arben Jashari, Mustaf l'anno, Medbet Mustafan, Besnik Feriz, Faton e Arsim Topanica, e Aydar Yashari.

Tuttavia, a tale decisione, la Corte d'Appello aveva presentato reclamo ai difensori dell'accusato il 18 dicembre 2019 che il tribunale ha approvato le loro denunce, così come sul dovere ufficiale ha annullato il primo grado di pregiudizio e ha trasformato il caso in ritroso.

Secondo l'accusa, depositata il 30 dicembre 2008, i nove accusati dall'8 settembre 2006 al 9 ottobre 2007, avevano commesso un crimine grave nell'ambito di un gruppo criminale organizzato, ciascuno con il loro ruolo diviso in attività criminali.

L'accusa si riferiva direttamente o indirettamente a beneficio di una proprietà illegale o di un beneficio finanziario, durante l'importazione di sigarette come appaltatori KFOR e per conto della KFOR aveva abusato dei dazi ufficiali.

In questo caso, secondo l'accusa, le sigarette del valore di 2.931.929.08 non erano state consegnate alla KFOR, ma vendute ad altre società senza banner, causando l'evasione fiscale al bilancio consolidato del Kosovo in molti dei 2.441.927,71 euro del Kosovo.

Procurazione dell'imputato Shaip Feriz, Shqipe Avdiu e Arben Jashari, li ha accusati di atti criminali “criminalità organizzata Pagamenti falsi Shun

Mentre gli imputati Mustafe Vitita, Medjid Mustafa, Lulzim Gashi, Besnik Ferizi, Faton Topanica, Arsim Topanica e Aydar Jashari, li accusano con il lavoro criminale “Crimine Organizzata” sul lavoro criminale “Avoid pagando i debiti