Montenegro indaga le procedure di consegna della cittadinanza per l'uomo d'affari del Kosovo Naser Ramaj

Dopo l'arresto dell'uomo d'affari del Kosovo con il passaporto di Montenegrin, Naser Ramaj, sospettato di evasione fiscale, la polizia controlla la legalità della procedura attraverso la quale gli è stata concessa la cittadinanza del Montenegro nell'ottobre dello scorso anno.

Ramaj è uno dei proprietari della ditta “Alart Centar Budva cG±x1>, che sta costruendo il complesso residenziale-mercato Porto Budva, del valore di 80m euro.

Il sospettato di polizia ha commesso evasione fiscale e ha contribuito 2m euro a quel progetto, sulla cui base ha ottenuto la cittadinanza attraverso il regime noto come “Passaporto d'oro

Un giorno dopo l'arresto, l'8 agosto, il tribunale di Kotor ha imposto misure di sorveglianza contro Ramaj, è stato vietato di lasciare la residenza, rispettivamente, e documenti di viaggio temporaneamente sequestrati.

Il tribunale ha dichiarato che queste misure resteranno in vigore per tutto il tempo necessario e che saranno rivedute ogni due mesi, fino a quando non sarà presa una decisione definitiva.

Radio Free Europe ha chiesto all'avvocato di Ramaj, Miro Axhiq, come il suo cliente ha risposto all'accusa che è stata portata contro di lui.

“Confermo di essere l'avvocato di Naser Ramaj, ma non sono autorizzato a fornire alcuna informazione sulla procedura correlata

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In parallelo con l'accusa penale, la polizia ha lanciato una recensione immediata di come Ramaj ha ottenuto la cittadinanza di Montenegrin durante il mandato del governo, che è stato guidato da Dritan Abazovic.

Il Ministro degli Interni del Montenegro, Danilo Sharanovic, ha detto che se la procedura è confermata illegale, Ramaj sarà tenuto ad ottenere la cittadinanza.

“E 'chiave sapere su quale base il Ministero delle Finanze ha dato una visione positiva di ottenere la cittadinanza [da Ramaj] perché non vi è alcuna prova scritta nel ministero su cui è stata effettuata la verifica [dell'attività commerciale di Ramaj in Montenegro]

Aleksandar Damjanovic, che era allora ministro della finanza, non ha risposto alla richiesta di REL di commentare le dichiarazioni del ministro attuale.

La polizia ha confermato che la cittadinanza di Ramaj è stata concessa perché è un investitore a Porto Budva, dicendo che è stato fatto ai sensi dell'articolo 12 della legge Montenegrin sulla cittadinanza.

Questo articolo stabilisce che la cittadinanza può essere acquisita con l'accettazione di una persona che è “di particolare importanza per lo stato, scientifico, economico, culturale, economico, sportivo e altri interessi del Montenegro

La cittadinanza fu concessa a Ramaj il 27 ottobre 2023 con la proposta del primo ministro Dritan Abazovic.

La procedura è durata circa due mesi.

Secondo i dati MPB, Ramaj ha presentato la richiesta di cittadinanza il 28 agosto 2023, attraverso la procedura accelerata.

Due giorni dopo, il gabinetto di Abazovic è stato chiesto un parere del ministro delle finanze per quanto riguarda la richiesta di Ramaj.

Il 2 agosto, il Ministero delle Finanze ha risposto positivamente, considerando la richiesta dell'uomo d'affari del Kosovo giustificata.

Sulla base di tale parere, Abazovic il 14 settembre ha proposto all'allora ministro indiano Philip Axhiq, suo socio del Movimento U RA, perché a Ramaj venga data la cittadinanza.

Il ministero di Axhiqi ha emanato una decisione attraverso la quale Ramaj ha vinto lo status di assumere la cittadinanza del Montenegro il 27 ottobre 2023, attraverso la procedura accelerata.

Quattro giorni dopo, il mandato tecnico del governo abazovic è scaduto.

A chi interessava la cittadinanza di Ramaj?

L'arresto di Ramaj è un altro test in una serie di casi che dimostrano che la concessione della cittadinanza è stata erronea, valutata dal Centro per l'Educazione Civica (CGO), un centro che è stato trasmesso a questo processo da anni.

Da questo centro, detto che la concessione della cittadinanza ha preceduto un parere positivo del Ministero delle Finanze e, come detto, un raid presumibilmente condotto dall'Agenzia Nazionale di Sicurezza.

Ramaj ha lasciato il club di calcio del Kosovo in debito

Dal 2018 alla fine del 2021, Ramaj guidò il club di calcio “Fernikli±x1> di Drenas in Kosovo. Secondo il portale Tempo, ha lasciato il club del debito di circa 700 mila euro, che sono stati accumulati negli ultimi tre anni.

Oltre ai giocatori e ai formatori, questo importo includeva il debito all'amministrazione fiscale del Kosovo.

Il tempo citò anche una dichiarazione di Ramaj fatta sui social network che la crisi finanziaria lo costrinse a lasciare la posizione del presidente del club.

Da “Feronicil” non ha risposto alle domande di REL sui debiti del club mentre Ramaj era al comando.

L'Agenzia per la registrazione delle imprese in Kosovo non ha risposto alla domanda REL se Ramaj ha società registrate in Kosovo.

Tutto ciò che è stato visibile ai cittadini è stato lasciato fuori dal radar di coloro che hanno dovuto prendersi cura degli interessi di stato

Questa organizzazione chiese che alla fine del 2023, che era interessato alla sottostanza di Ramaj, considerando che da allora in poi, due delle sue società erano sulla lista dei debitori.

<x) (nuova costruzione) era stato bloccato dal giugno 2021 per un debito di oltre mezzo milione di euro, il CO riportato alla fine di novembre dello scorso anno.

Secondo i dati del registro economico centrale, “Nova gradnja” è stata fondata nel 2011 con un capitale totale di 10 euro. L'azienda è completamente di proprietà di Ramaj e si occupa di turismo, commercio, hotel, importazione ed esportazione.

La CGO ha annunciato nell'aprile del 2023 che solo nei primi sette mesi del mandato del governo abazovico erano 413 cittadini, attraverso uno schema di “gold passaporti

Tribunale penale per direttore e società

Un'accusa penale per l'evasione fiscale è stata anche presentata contro il direttore esecutivo della società Ramaj Valentina Golubovic, così come contro la persona legale, “Alart Centar Budva-CG П1>.

Golubovic, che è stato interrogato alla Procura di Kotor il 1 agosto, non ha risposto alle domande REL sulla questione.

Il settore della lotta al crimine sospetta che tra il 2016 e il 2023, Ramaj ha dato ordini a Golubovici che alcune note notarili sulla vendita di proprietà al complesso, Porto Budva, non appaiono nella contabilità aziendale.

Da questo settore, hanno anche detto che alcuni dei ricavi dalla vendita di tali proprietà non sono stati presentati in documentazione aziendale in modo che i pagamenti fiscali potrebbero essere evitati.

Il danno causato dal bilancio del Montenegro finora è stato determinato ad aver preso la figura 2.04m-euro, ha detto direttore del compito del settore per combattere la criminalità, Lazar Marhapanovic, in una conferenza stampa straordinaria il 9 agosto.

Ha anche detto che Ramaj ha file sulla polizia del Kosovo sui documenti di falsificazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

REL ha chiesto alla polizia kosovara se Ramaj ha qualche record criminale, quali crimini e quale periodo potrebbero essere stati commessi.

” ... in base alla legge per la protezione dei dati personali, la polizia del Kosovo difende i dati personali della persona coinvolta nel caso, gli stessi dati forniti in base alla competenza quando richiesto agli organi di giustizia

Convenzione sul complesso di Porto Budva

Il complesso di Porto Budva, società Ramaj, si trova in una posizione esclusiva vicino al centro storico di Budva e alla spiaggia di Slovenia, a circa trenta metri dalla costa.

La costruzione, fin dall'inizio del 2017, è stata associata a dubbi sulla corruzione.

A quel tempo, il capo del comune di Budva, Dragan Krapovic, dichiarò che la vendita di terreni municipali per “Alart Center±x1> per quell'investimento “era un'attività sospettosa e corrotta di allora capo dell'Assemblea comunale di Budva Bor Lazoviq, dal Partito Democratico dei Socialisti.

All'epoca in potere in Montenegro era il Partito Democratico dei Socialisti, che perse il potere dopo le elezioni tenute nell'agosto 2020.

Krapovic ha anche dichiarato che Ramaj personalmente ha partecipato alla stesura del documento di pianificazione per la terra che stava comprando, ma poi il Procuratore di Stato Speciale ha respinto l'accusa penale di Krapovic.

“Toka non è mai stato pagato con i soldi, ma attraverso un cambiamento dei debiti, che è stato un modello ben addestrato dell'ex regime”, il Partito dei Democratici di Krapovic ha dichiarato dopo l'arresto di Ramaj.

I Democratici hanno anche stimato che Marko Carevic, un funzionario del Fronte Democratico del proro che, dopo Krapovic, era a capo di Budva, aveva una relazione molto favorevole, anche personale con Ramaj.

Il giuramento necessario per la costruzione di quell'oggetto era una misura di compromesso, ha detto il vice democratico Dragana Kazhangra Stanisic il 10 agosto, alludendo alla cooperazione di Ramaj con la società di costruzione Carevqi.

Porto Budva è stato promosso come complesso che avrà 300 appartamenti, un centro commerciale con ristoranti e caffè, e un centro benessere con piscine interne ed esterne è previsto.

Gli appartamenti sono venduti a prezzi di circa 400 mila euro per circa 50 mq, e fino a 1,2m per una casa di tre 110 mq.

La costruzione di Porto Budvas, anche se prevista per la fine del 1923, non è ancora completa. / REL