Albania: decine di appartamenti, ville e terreni, sequestrati asset di gruppi criminali, totali oltre 1m euro

Secondo la SPAK, la decisione del tribunale, con l'anti-x0> mettere sequistros preventivi”, è stata sequestrata da 42 beni, tra cui 38 immobili, come appartamenti, ville, terreno di campo, palazzo edificio quattro storie e quattro conti bancari.

Durante l'operazione ha esercitato il controllo in 8 ambienti diversi in cui è stata sequestrata una grande somma di denaro, in varie valute e denaro in un totale di oltre un milione di euro, nonché altre prove materiali che mostrano interesse per l'indagine.

A seguito della richiesta del Procuratore Speciale contro la Corruzione e il Crimine Organizzato, la Corte Speciale Anti Corruzione ha imposto misure di sicurezza personale per 33 cittadini. La Direzione Generale della Polizia di Stato ha eseguito il 3107.2024 misure sotto 13 cittadini, mentre altri 2 cittadini sono trovati arrestati all'estero.

Per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, dai dati forniti dal corpo dell'accusa, risulta che questa organizzazione criminale ha investito in Albania una parte delle entrate derivanti dall'attività criminale del traffico di droga internazionale, principalmente nel mercato immobiliare (attraverso l'acquisto di varie proprietà come appartamenti, ville, bar e ristoranti e superficie terrestre), nelle città di Tirana, Elbasan e Durres.

I dati con interesse per la ricchezza, gli investimenti e i beni di due fratelli in Albania sono stati ottenuti da indagini intensive, forme da loro utilizzate, così come persone coinvolte nel processo di pulizia di prodotti criminali o attività criminale.

L'uso del settore delle costruzioni da parte di organizzazioni criminali è identificato, dove attraverso terzi ha iniettato e investito sostanziali somme monetarie per la realizzazione di edifici residenziali nel processo di costruzione, così come la costruzione di edifici residenziali / complessi fin dall'inizio.

Si scopre, l'organizzazione criminale ha investito nel lancio di operatori economici e l'uso di operatori economici esistenti con attività in Albania, che “de jure” sono stati registrati in nome delle loro connessioni sociali, amichevoli e cooperative, non esponendo i proprietari “facto” e utilizzandoli come kamuflim/Hide della vera natura della risorsa e dell'attività, con una visione del denaro derivante.

Anche identificato è F. G. nazionale (diverso F. C.), in casi ripetuti, ha realizzato il trasferimento di considerevoli valori monetari attraverso l'uso di uffici di cambio (scambio) sia all'interno che all'estero, inviandolo alle sue persone deliberatamente fidate, tra l'altro, e effettuando il pagamento di omicidi ordinati e conducendo investimenti per i loro conti in Albania e all'estero.