L'arresto di Beqaj e dei suoi associati, SPAK rivela uno schema di frode con bollette estinte, come era “ex1> tender 125 000 euro

Su una notifica ufficiale La SPAK spiega i ruoli e il modo in cui i fondi sono stati abusati e sfruttati, fatture estinguenti e riverberati “ ”.

La SPAK suggerisce che le indagini all'interno di questo procedimento penale sono state condotte in collaborazione con le strutture dell'Ufficio Nazionale di Investigazione (BKH).

Nell'analisi delle prove raccolte fino a questa fase dell'indagine, ha dimostrato che:

1. Persona sotto indagine Ilir Beqaj. nella qualità del Direttore Generale SASPAC, in qualità di commissario in cooperazione con la persona sotto-investigatrice Ermal Kurtoulay, nominato dalla persona stessa sotto indagine Ilir Beqaj. nel 2605.2022 coordinatore dell'ufficio “Facilitty Point” per il progetto EUSAIR, in SASPAC, negli anni 2022-2023 presuntamente attuato procedure di aggiudicazione contrarie alle norme “PRAG” definite nell'UE “Regole di attuazione Figurativa Finanziaria Per la ratifica dell'accordo quadro tra la Repubblica d'Albania, rappresentato dal Consiglio dei ministri della Repubblica d'Albania e dalla Commissione europea per il regolamento d'applicazione del sostegno finanziario dell'UE per l'Albania, nell'ambito dello strumento per l'associazione di adesione (IPA II) ” .

Almeno otto servizi forniti all'interno degli eventi: “Mbi organizzazione della conferenza FESTA (The Future of Sustainable Environmental Tourism in Albania”, così come “Power Conference”, organizzata nel 2023, non è stata sottoposta a una procedura di appalto regolare, ma il vincitore ha concordato e definito molto prima della procedura di appalto, che è stata implementata in una non-stopty, per documentazione e pagamento.

Queste offerte sono state elaborate in base alla procedura di negoziazione concorrenziale o agli appalti semplici, che sono ordinati per essere effettuato dalla persona sottoposta a indagine, Ilir Beqaj. nella qualità del Direttore Generale, che ha firmato da quando ha accettato di eseguire il servizio assegnato, agli inviti che è stato inviato ai soggetti a presentare offerte in base al tipo di approvvigionamento, all'ordine della Commissione di stabilire la valutazione dell'offerta, ai documenti inviati ai vincitori dopo la valutazione del contratto, questi documenti progettati, completati e firmati in seguito, dal vincolo e dall'attuazione del contratto.

Per quanto riguarda questi contratti di servizio, è elencato:

In primo luogo: Procured “Servizio per l'organizzazione della conferenza 03-05 aprile 2023 “E Il futuro futuro del turismo ambientale dell'Albania FESTA Assistenza tecnica IPA CBC, il progetto Adion”, del valore di 125,000,00 Euro, è lo stesso di quello promosso dal Ministero del turismo e dell'ambiente (a costo del prezzo del contratto 38.509.550 leks) per lo stesso evento del <x3x

L'unico servizio offerto sotto questo evento da questa società commerciale è l'organizzazione della cena, che è organizzata dalla società commerciale “A... F.... E H... Lab...

Secondo: gli stessi servizi (con spese molto più basse) hanno effettuato l'appalto ad altre persone giuridiche “N. S. Intθx1> sh.p.k con la persona amministrativa Ortak sotto indagine E. M. e la persona sotto indagine B. Mr. per guadagno materiale;

In terzo luogo: le società commerciali contratte per organizzare eventi hanno fatto profitti irregolari sotto forma di acquisti di utilità presso il ristorante “G... . . .. ̧x1>, o effettuato sotto forma di pagamenti attraverso altre persone fisiche, con l'obiettivo di embezzlement infinito da parte di persone sotto indagine, Ilir Beqaj. E Ermal Kurtulay.

Quarto: Nei casi in cui i progetti montati dalla SASPAC hanno fornito servizi sotto i 2.500 euro, dove secondo le regole “PRAG ix1> si avvera solo con l'accettazione del disegno di legge, che si traduce in se stesso, come acquirenti diretti dei servizi di cavierging che hanno commesso azioni per nascondere i beneficiari direttamente. Hanno inviato questo servizio ad altre persone fisiche con la stessa attività dell'oggetto, mentre il servizio è stato offerto dal ristorante “G... Queste azioni sono state finalizzate a nascondere il legame delle persone sotto indagine Ilir Beqaj di Ermal Kurtulaj con il ristorante “G... ..

2. La persona sotto indagine Ilir Beqaj presumibilmente ha fatto dichiarazioni false sulla sua proprietà dal 2020 in poi, come ha nascosto i suoi ricchi interessi sul ristorante “G... con un indirizzo al Castello di Tirana, dalla creazione al in corso. Anche se sua moglie ha trovato de jure partner in questa società a dimensione del 15% entro il 2020, poi donando le sue quote all'altro partner, il partner è stato infatti la persona sotto indagine I. B., che è venuto come tale durante il tempo SASPAC guidato.

La persona sottoinvestimento Beqaj è sospettata di aver investito in azienda in almeno 21.411 euro e 4.66.110 dollari negli acquisti di attrezzature (entires) e l'importo di 34.783 euro sotto forma di spese come affitto e così via, non dichiarandoli come prestiti alla società. Il suo ricco interesse in questo ristorante è stato esercitato attraverso la persona sotto indagine di Ermal Kurtulay, che li ha gestiti, essendo impiegato in questo ristorante dalla sua istituzione, ma senza essere dichiarato impiegato da organi fiscali.

L'uomo sotto indagine, Ilir Beqaj, ha anche nascosto la ricchezza auto giocabile con targhe AB... D.A. acquistato nel 06.09.2019, per conto della persona sottoposta a indagine, Ermal Kurtulay.

Dopo aver condotto molte azioni investigative, oltre a gestire i Test del Procuratore Speciale, ha cercato nel Tribunale Speciale della Prima Scala per la Corruzione e il Crimine Organizzato, la nomina di misure di sicurezza personale a carico delle persone a cui le indagini sono condotte sotto questo procedimento.

65, la data 03.07.2024 ha fissato la nomina di misure di sicurezza personale con un carattere chiave “arrest a carcere”, previsto dall'articolo 238 del codice di procedura penale per tre persone in fase di indagine; la misura di sicurezza “Arrest a casa Il reato, per altri due sotto indagine, sospettato di commettere atti penali “corruzione passiva di funzionari di alto stato, ”, svolto in cooperazione, previsto dall'articolo 260 e 25 del codice penale, la corruzione attiva “di alti funzionari pubblici Rifiutare la dichiarazione, la non-dichiarazione, il nascondersi o la falsa dichiarazione di proprietà, gli interessi privati delle persone elette e dei funzionari pubblici o di qualsiasi altra persona che abbia l'obbligo legale di essere impegnata al <125th> dal 238th). Codice penale, “Deception” effettuato in collaborazione, con gravi conseguenze previste dall'articolo 143/2/3 del Codice penale, e “La violazione dell'uguaglianza dei partecipanti alle offerte o alle aste pubbliche”, condotta in collaborazione prevista dall'articolo 258/2 e 25 del Codice Penale.

Da parte del National Bureau of Investigation officer, così come le strutture della Direzione Generale della Polizia di Stato, sei misure di sicurezza personale per le persone sotto indagine sono state eseguite finora, mentre le azioni sono in corso per l'esecuzione della mossa per l'altra persona sotto indagine.

Nell'indagine, i controlli sono stati esercitati in diverse residenze, e in uno degli uffici della società commerciale, dove documenti e quaderni, ammontano a circa 47. Migliaia di euro e 700.000 dollari, telecamere telefoniche con interesse per l'indagine, ecc.

Le indagini continuano a riguardare la raccolta e la fornitura di prove per altri coinvolti in tali azioni, nonché altri fatti criminali relativi ai controlli esercitati il 28 dicembre 2023.