File del Procuratore contro 23 accusati di frode contro “Cal Center”: 4m euro di presunti danni da parte dei feriti

Nel frattempo, per coloro che sono stati accusati di pensare Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala, hanno riferito che erano nella posizione degli operatori telefonici, chiamando i cittadini tedeschi che sono stati interessati e sono ora feriti. Si dice che questi accusati siano stati presentati con nomi falsi al fine di persuaderli a pagare i pagamenti per conto degli investimenti, con la promessa che vinceranno somme elevate di denaro.

E la Florida Hoti, accusata di essere “Back offset”, agendo come membro di questo gruppo si occupava della sicurezza dei contatti e delle informazioni delle persone interessate in Germania e della nomina di agenti con cui avrebbero collaborato.

Secondo il File del Procuratore, la frode attraverso “Cybertanding” è stata condotta attraverso piattaforme presentate come uomini d'affari su www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com e www.swissinv24.com, in cui i cittadini tedeschi avevano investito, ma che i soldi erano finiti nel conto della società <x2Me. Il danno richiesto solo da chi è interessato dalla società è vicino a 4m euro.

Per questo, Andy Fosa è accusato di reato penale “Direttiva o organizzazione del gruppo criminale organizzato” dell'articolo 277 capoverso 2 relativo al paragrafo 1 e all'attività criminale “Deception” dell'articolo 323 par.4 relativo all'articolo 1 della Repubblica del Kosovo Codice penale (KPRK).

Gli accusati, Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Cape, Kala e Hoti sono anche accusati di “Diretto o organizzato gruppo criminale paragrafo 1 e reato penale Traduzione:

Andy Fosa, che si dice abbia una scarsa situazione economica, insieme a Idriz Lipa e Gajane Conception, è anche accusato di aver fornito denaro in coordinamento dal 2020 al 31 marzo 2021.

Secondo l'accusa, nei conti delle aziende “Future Media” e “Media Data”, a Pristina, i soldi sono entrati da paesi come la Cechia, la Gran Bretagna, l'Ungheria, l'Irlanda, la Polonia, la Lettonia, la Slovacchia e la Bulgaria, attraverso le banche conscript in Germania, che sono state vinte attraverso <x4Cal> Center

Così, al fine di questo denaro illegale per assomigliare a un bene ben-earned, questi strumenti sono memorizzati in aziende “Idan Color” che gestisce la riparazione auto e la tintura e “Fosa Betty Center

L'accusa ha detto che queste società avevano emesso fatture estinguebili per conto di servizi che non si erano mai verificati e non ha motivato l'importo delle transazioni che erano circa 300 e 50.000 euro, dove più di 242mila euro con la sentenza del tribunale sono stati congelati e oltre 107mila euro pagati in nome dell'ATK.

Tutti e tre sono accusati di lavoro criminale “Risparmio di denaro per l'assunzione da parte dell'articolo 302 KPRK e dell'articolo 56-57 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo.

Per l'aiuto nel fornire questi soldi, Erald Lila e Ademi Muqiqi sono anche incaricati di aiutare i dipendenti di “Idan Color±x1>, con sede a Pristina, avevano aiutato i tre accusati Fosa, Lipa e Gecaj a consegnare denaro emettendo fatture estinguebili e facendo pagamenti in contanti (screw) per altre società di approvvigionamento ad avere una maggiore circolazione per giustificare il movimento di denaro illegale.

Per questo, sono accusati di “Aiuto al riciclaggio di denaro

Secondo l'accusa, Klodiana Racan, Elmedina Recani e Qamie Abazi sono incaricati di aiutare il coordinamento Andy Fossey a nascondere circa 2m di euro, prendendoli dalla sua residenza e inviandoli al loro appartamento, ma seguendo le stesse informazioni operative che erano stati trovati e secuested.

Per questo, sono accusati di svolgere un lavoro criminale “in coordinamento DL'inferenza dei responsabili dopo aver commesso atti criminali Articolo 380, par 3 collegato al par 1 e all'articolo 31 della KPRK.

Altre due società sono accusate di atti criminali simili 

Il gruppo del Procuratore dice Ilir Sejdija e Suana Peja, dal 2018 al 31 marzo 2021, che agiscono come parte del gruppo organizzato e strutturato, dove ha accusato Fiori Dervisi come proprietario e gestore del “Wise Marketing CallK” e “Wise Marketing Center-3x3 e insieme con Nededdy Makov, hanno fatto parte delle aziende come <x4thSC

Il fatto è che gli imputati che hanno tenuto queste posizioni “Riferimento” e “Il FTD” in questa società ha contattato le persone interessate in Germania, (ora ferita) apparendo con nomi falsi, con l'unica intenzione di convincerli a pagare i pagamenti in diversi stati in vari stati, mettendo le stesse promesse di prendere profitti elevati e ritenendo che questi pagamenti siano finiti nel Wise Markx

Il danno causato da queste aziende solo dalle lesioni che sono state presentate è di oltre 4m euro.

Dice che il leader del gruppo, Fiori Dervisi, era stato estradato in Germania. Inoltre, Nexmedin Merovci, che ha ricoperto la posizione dell'operatore telefonico, è stato estradato in Germania, e dopo l'estradizione entrambi hanno completato le procedure giudiziarie.

Sejija e Peja sono accusati di “Turnout o organizzazione del gruppo criminale organizzato Articolo 277, paragrafo 1 relativo all'attività penale Traduzione: dall'articolo 323 par.4 per quanto riguarda il par.1.

D'altra parte, Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivo Giysa e Allan Dhimitri sono accusati di essere accusati che da fine 2020 a marzo 2021 come operatori telefonici presso l'azienda “Bug Fuse∂x1>, hanno ingannato e messo le persone interessate in Germania a fare il commercio informatico, ma che i loro investimenti “erano passati alla società.

Così, le lesioni presentate hanno causato più di 360 mila euro danni. Quindi sono accusati. Traduzione: Articolo 323, par.4 legato alla par.1 della KPRK.

Il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo ha chiesto il sequestro di oltre 2m e 320 euro, 9 auto, quattro di loro di proprietà di Andy Fosa, uno di Fior Dervisaj, uno dei Fatmir Kalas, uno dei Gecaj Framework e un'auto di Erald Lil.

Nel frattempo, l'imputato Andy Fosa del Procuratore aveva dichiarato che la società “Future Mediaθx1> l'aveva fondata nel 2017, che nel 2018 aveva venduto. Aveva detto che l'attività di questa società era principalmente telemarketing, che aveva 10 a 15 lavoratori.

Inoltre, l'accusa ha denunciato Fosa nell'accusa ha detto che le comunicazioni con le società straniere sono state effettuate attraverso contratti e poi via e-mail comunicazioni due volte al mese dove hanno riferito sul loro lavoro.

L'imputato Fosa aveva indicato al pubblico ministero circa i numerosi depositi e trasferimenti che si erano verificati nei suoi conti privati alla società “Fosa Beauty Center” e anche a “Company Idan Cole±x3> dove era co-proprietario. Aveva detto che tutti i ricavi erano dalla dittatura, pagamenti mensili, mentre nella società “Fosa Beauty Center i pagamenti dei clienti.

Secondo lui, il lavoro che è stato fatto in “Idan Color” è stato regolare e con lettere che non ci sono anche le seguenti transazioni tra questa società e la società “Future Media Fosa aveva detto che i soldi che aveva nel suo conto personale erano guadagnati per il ruolo che aveva in queste aziende.

Mentre, per la quantità di denaro trovato in oltre un milione e mezzo di euro, l'accusa dice che Fosa non ha fornito una spiegazione per la loro fonte, lasciando aperta la possibilità che nelle fasi successive della procedura fornire loro risposte.

L'imputato Gecaj aveva sostenuto che entro gli anni 2016-2017 era stato direttore di “Future Media assimilax1> il cui proprietario era Idriz Lipa prima di lui era Andy Fosa. Gecaj aveva dichiarato che il suo compito era quello di fare servizi, presentazione di prodotti (gas ed elettricità) così come un questionario.