un minuto fa7 Arrestato per riciclaggio di denaro, Corte fa Decisione
Periskopi(2 anni fa)
(2 anni fa)La Corte costituzionale di Pristina ha deliberato sulla richiesta di detenzione contro sette persone arrestate nell'azione di ieri del Procuratore Speciale. Come Insander impara contro cinque di loro, la misura di detenzione di 30 giorni è stata programmata. Per i due sospetti, tuttavia, la misura di arresto della casa è stata programmata. Il giornale [...]
Come Insander impara contro cinque di loro, la misura di detenzione di 30 giorni è stata programmata. Per i due sospetti, tuttavia, la misura di arresto della casa è stata programmata.
Il giornale Insander ha riferito ieri che le sette persone arrestate per frode sono: Naser Smaji, Muhamet Dracbuzhda, Dalip Beqiri e Seeva Concert, A. J, E.S.
Ma come funziona questo gruppo?
Il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo ha presentato una richiesta di detenzione contro sette persone arrestate nell'azione di ieri intrapresa dal Procuratore Speciale. L'azione è stata condotta in sette sedi.
Sono sospettati di diversi atti criminali come l'accesso ai sistemi informatici, la frode e il riciclaggio di denaro.
Il giornale Insander è riuscito a garantire il file Prosecution, che dice che i sospetti sono stati presentati con false identità dal 2021 e hanno chiamato le persone per le opportunità di investire in cryptovaluta.
Secondo il fascicolo del procuratore, hanno convinto queste persone a mandarle dei soldi, cosi' hanno raccolto circa 2 milioni di euro attraverso la frode.
I sospettati che utilizzano il “Option 888” e in “Transrain Capital” e “Bance” hanno manipolato con app estinguenti per convincere coloro che i loro investimenti sono aumentati.
Mentre le vittime che sono cadute prede sono state richieste per 900 mila euro presunto di ritirare questo denaro.
Nelle interazioni tra il 2021 e il febbraio 2024 con l'intenzione di beneficiare illegalmente di proprietà per se stessi o per l'altra persona, presentandosi con false identità come Uel Schmidt, attraverso chiamate di contatto con varie vittime e offrendo loro la presunta opportunità di investire in Krypton, avendo convinto le varie ville a investire somme diverse (che ora ha raggiunto un valore di 1.90 000), (un milione e novemila euro di anticipo), incoraggiando le vittime che hanno spinto a inviare I sospetti hanno manipolato con app estinguenti, per ora convincere coloro che hanno danneggiato i loro investimenti sono aumentati, di nuovo ingannato loro con la promessa che la società di imputati di investimento fatti da vittime П0>, dice.
Diversi durante l'azione sono stati confiscati - alcune auto, armi, munizioni, notevoli strumenti materiali, così come altre prove materiali presumibilmente utilizzate per la commissione di atti criminali.
