Innocenzo 22 accusato di frode contro “Cal Center

Nella sessione iniziale lunedì presso la Corte costituzionale di Pristina, 22 accusati che sono accusati dall'accusa che attraverso un regime criminale organizzato sotto forma di cosiddetto “Cybertraning” o cybermarket hanno acquisito illegalmente grandi somme di denaro.

In questo caso, l'accusato sono: Andy Fossa, Garcaj Confront, Idriz Lipa, Thought Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Clarim Qeyaj, Mario Kapi, Fatmir Kala, Florida Hoti, Ilir Sejija, Suana Peja, Silver Veselin, Agim Nezesa, Ivi Jaysa, Alain

In questo caso è stato attribuito Leotrim Hadziaj, ma a lui, la procedura è stata messa da parte, come lo stesso è in Germania, rapporti “Justice Trust

Secondo l'accusa, stabilita il 6 giugno 2024, Andy Fosa, è accusato di aver posseduto dalla società “Future Media”, insieme con il Gicaj e Idriz Lipa Framework come parte della gestione dal 2018 e proseguita fino al 31 marzo 2021, aveva agito come gruppo organizzato e strutturato con gerarchia.

Nel frattempo, per coloro che sono stati accusati di pensare Tetaj, Drin Hajredini, Visar Kabashi, Ardit Zlatoga, Leotrim Hadziaj, Clarim Celaj, Mario Cape, Fatmir Kala, hanno riferito che erano nella posizione degli operatori telefonici, chiamando i cittadini tedeschi che sono stati interessati e sono ora feriti. Si dice che questi accusati siano stati presentati con nomi falsi al fine di persuaderli a pagare i pagamenti per conto degli investimenti, con la promessa che vinceranno somme elevate di denaro.

E la Florida Hoti, accusata di essere “Back offset”, agendo come membro di questo gruppo si occupava della sicurezza dei contatti e delle informazioni delle persone interessate in Germania e della nomina di agenti con cui avrebbero collaborato.

Secondo il File del Procuratore, la frode attraverso “Cybertanding” è stata condotta attraverso piattaforme presentate come uomini d'affari su www.goldsteinvest.com, www.fxcmarkets.com, www.obsbi.com e www.swissinv24.com, in cui i cittadini tedeschi avevano investito, ma che i soldi erano finiti nel conto della società <x2Me. Il danno richiesto solo da chi è interessato dalla società è vicino a 4m euro.

Per questo, Andy Fosa è accusato di lavoro criminale “Prendendo in considerazione o organizzando il gruppo criminale organizzato” dall'articolo 277 capoverso 2 relativo al paragrafo 1 e al lavoro penale “Defeit” dall'articolo 323 par.4 relativo all'articolo 1 della Repubblica del Kosovo Codice penale (KPRK).

Gli accusati, Gecaj, Lipa, Hajredin, Tetaj, Kabashi, Zlatoga, Haxhiaj, Celaj, Cape, Kala e Hoti sono anche accusati di “La partecipazione o l'organizzazione del gruppo criminale organizzato” dal paragrafo 1 e il lavoro penale di “fraudit

Andy Fosa, che si dice abbia una scarsa situazione economica, insieme a Idriz Lipa e Gajane Conception, è anche accusato di aver fornito denaro in coordinamento dal 2020 al 31 marzo 2021.

Secondo l'accusa, nei conti delle aziende “Future Media” e “Media Data”, a Pristina, i soldi sono entrati da paesi come la Cechia, la Gran Bretagna, l'Ungheria, l'Irlanda, la Polonia, la Lettonia, la Slovacchia e la Bulgaria, attraverso le banche conscript in Germania, che sono state vinte attraverso <x4Cal> Center

Così, al fine di questo denaro illegale per assomigliare a un bene ben-earned, questi strumenti sono memorizzati in aziende “Idan Color” che gestisce la riparazione auto e la tintura e “Fosa Betty Center

L'accusa ha detto che queste società avevano emesso fatture estinguebili per conto di servizi che non si erano mai verificati e non ha motivato l'importo delle transazioni che erano circa 300 e 50.000 euro, dove più di 242mila euro con la sentenza del tribunale sono stati congelati e oltre 107mila euro pagati in nome dell'ATK.

Tutti e tre sono accusati di lavoro criminale “Risparmio di denaro” dall'articolo 302 KPRK e dall'articolo 56-57 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo.

Per l'aiuto nel fornire questi soldi, Erald Lila e Ademi Muqiqi sono anche incaricati di aiutare i dipendenti di “Idan Color±x1>, con sede a Pristina, avevano aiutato i tre accusati Fosa, Lipa e Gecaj a consegnare denaro emettendo fatture estinguebili e facendo pagamenti in contanti (screw) per altre società di approvvigionamento ad avere una maggiore circolazione per giustificare il movimento di denaro illegale.

Per questo, sono caricati con “Aiuto a favore del riciclaggio di denaro, dell'articolo 301, relativo all'articolo 33 e all'articolo 56-57 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta al terrorismo.

Secondo l'accusa, Klodiana Racan, Elmedina Recani e Qamie Abazi sono incaricati di aiutare il coordinamento Andy Fossey a nascondere circa 2m di euro, prendendoli dalla sua residenza e inviandoli al loro appartamento, ma seguendo le stesse informazioni operative che erano stati trovati e secuested.

Per questo, essi sono accusati di effettuare il coordinamento “di assistere gli autori dopo aver condotto atti criminali