un minuto faFinancial Times: Assad ha inviato milioni di dollari in Russia prima di partire
Periskopi(un anno fa)
(un anno fa)La Banca Centrale della Siria ha trasferito segretamente 250 milioni di dollari in contanti a Mosca in aereo a 2018-2019, scrive il Financial Times. L'aggressore russo Import Genius ha scoperto informazioni su questi trasferimenti, che si è verificato in un momento in cui la Siria era fortemente dipendente dal sostegno militare russo e il regime Bashar al-Assad ha sofferto [...]
L'aggressore russo Import Genius ha scoperto informazioni su questi trasferimenti, che si sono verificati in un momento in cui la Siria era fortemente dipendente dal sostegno militare russo e il regime Bashar al-Assad ha sofferto di sanzioni occidentali.
Nel frattempo, la famiglia Assad stava comprando proprietà di lusso a Mosca attraverso schemi utilizzando una rete di aziende fantom e accordi di prestito.
Il denaro è stato trasferito dalla Siria alle banche russe in seguito imposte sotto sanzioni statunitensi come RFC Bank e T SMR Bank, trasmissione Telegrafie.
Esperti tra cui David Schenker, Assistente Segretario di Stato per gli Affari Vicino Oriente dal 2019 al 2021, hanno suggerito che questi trasferimenti fossero un modo di trasferire denaro derubato all'estero per garantire una vita di lusso per il regime e i suoi dintorni e per evitare sanzioni occidentali.
Allo stesso tempo, un'altra fonte nota ai dati della banca centrale siriana ha fornito una spiegazione alternativa: la banca ha dovuto pagare in contanti a causa di sanzioni, comprare il grano dalla Russia e pagare per i servizi di stampa del denaro e “costi di difesa
