Europol, SPAK ha colpito la rete di riciclaggio di denaro, totale 27m euro krypovaluta

L'operazione ha portato all'arresto di nove individui e al sequestro di 27 milioni di euro in cryptovaluta, così come altri oggetti di lusso.

L'indagine ha scoperto una rete bancaria segreta che ha fornito servizi per riciclare denaro illegale attraverso criptoidi.

Uno dei principali risultati dell'indagine è stato l'identificazione di un membro di un gruppo criminale albanese che ha facilitato il trasferimento di grandi somme di denaro attraverso appunti di cripto. Questa persona ha operato come parte di una rete operativa in Albania e che era sotto la supervisione di una rete di riciclaggio di denaro internazionale legata ad altri gruppi criminali in Bulgaria, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Stati Uniti.

Questa operazione è un'operazione di follow-up “Gorgon”, luglio e agosto, dove il clan “Cheopja” è stato colpito in Elbasan.

Nel mese di agosto, in Albania, l'operazione congiunta è stata codificata con il nome “Gorgon” ) figure mostruose secondo la mitologia greca, con Medusa come il loro rappresentante più conosciuto.

La SPAK ha suggerito in quel momento che aveva emesso 33 mandati di arresto contro presunti membri di un'organizzazione criminale, che è diretto secondo gli investigatori dei due fratelli Franz e Hajdar Copja.

La SPAK ha riferito che su 33 mandati, 13 sono stati giustiziati in Albania, mentre 2 persone sono state arrestate all'estero.

Come Europol ha sistemato il riciclaggio di denaro?

Nel 2021 le autorità spagnole presero una grande quantità di denaro durante una ricerca casalinga sotto un'indagine sul traffico di cocaina. Circa cinque dollari sono stati trovati con iscrizioni scritte a mano che offrono informazioni importanti su coloro che hanno coordinato l'aspetto finanziario del traffico di droga. La Guardia Civil della Spagna ha fornito queste informazioni ad Europol, che l'ha analizzata in linea con i dati delle precedenti indagini nei casi EncroChat e Sky ECC. Come risultato di questi test, è stato identificato un coordinatore che ha offerto servizi bancari sotterranei per una rete criminale sudafricana e collegata ad un'altra rete operante da Dubai. Questo individuo, cittadino britannico, è stato arrestato il 12 settembre 2022.

Per approfondire l'indagine, le autorità hanno implementato un'analisi dettagliata dei dati per identificare altri soggetti coinvolti e per progettare la struttura completa della rete criminale. Questa stretta collaborazione tra Europol, la Guardia Civile e la Task Force Operativa Europol ha portato alla distribuzione di una serie di informazioni di intelligence. Tenuto conto di questi risultati, il 4 novembre 2024 a Malaga, in Spagna si è svolta un'azione coordinata che comprendeva le autorità di polizia del Belgio, della Bulgaria, dei Paesi Bassi e degli Stati Uniti.