un minuto faUn'accusa di quattro cittadini del Kosovo per il riciclaggio di file e denaro
Periskopi(3 anni fa)
(3 anni fa)Il Procuratore Speciale ha presentato oggi accuse di riciclaggio di file e denaro contro quattro persone, con iniziali B. M, B. M, E.M. e S.M. Secondo l'annuncio, l'accusa è stata sollevata perché B. M, B.M. e E.M. Hanno commesso atti penali “Feideja”, dall'articolo 331 capoverso 3 relativo al paragrafo 1 della KPRK, mentre l'imputato S.M ha compiuto [...]
Secondo l'annuncio, l'accusa è stata sollevata perché B. M, B.M. ed E.M. Hanno commesso atti penali “Feideja”, dall'articolo 331 capoverso 3 relativo al paragrafo 1 del KPRK, mentre l'imputato S.M. ha commesso un lavoro penale “Fadeja”, dall'articolo 331 par 1 del KPRK.
Gli imputati B. M, B.M. ed E.M. hanno accusato di aver commesso un lavoro criminale L'emissione di denaro”, dall'articolo 302 relativo all'articolo 31 della KPRK, all'articolo 56 capoverso 1, paragrafo 1, paragrafo 1, punto 1.2 e 1.5 della legge per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo n. 05L-096.
“Inoltre, il Procuratore Speciale segnala che il caso riguarda gli atti criminali commessi durante il 2017 al 2021, nella città di Prizren, dove gli imputati in mezzo a loro hanno affrontato l'attività illegale della Fayde, dove dopo un'indagine intensiva della polizia kosovara in collaborazione con il Procuratore di Stato, è stato raggiunto alla scoperta degli autori di atti criminali di alto rango, come afferma l'arresto degli imputati.
