Consiglio Procuratorio: 1.1m euro di 2.1m euro rubati dal Tesoro di Stato sono stati ripristinati

Il Procuratore Eagle Fazliu, in qualità del Coordinatore Nazionale per la lotta alla criminalità economica, durante il suo rapporto, ha sottolineato che il valore della ricchezza congelata e sequenziale, presumibilmente acquisita da attività criminali, ammonta a 63 milioni di euro.

Lo stesso, durante la presentazione di questo rapporto, ha citato il caso di rubare 2,1 milioni di euro dal Tesoro di Stato.

In questo caso, il procuratore Fazliu ha sottolineato che 1,1 milioni di euro sono stati restituiti da denaro rubato, dove anche alcuni soggetti aziendali sono stati ritirati.

Alcuni soggetti aziendali sono stati attratti dal denaro che hanno accettato come terzi, ha detto il procuratore Fazliu.

Lo stesso ha aggiunto che questo caso non è ancora stato completo e che l'accusa potrebbe registrare la procedura in caso di trovare nuove prove.

Ricordiamo che il 7 dicembre 2022, la Corte di Pristina aveva condannato Labinot Gruda e Kadri Shala, accusati di aver rubato 2m di euro dal Tesoro di Stato. La Corte costituzionale aveva condannato Labinot Gruda ad una sentenza unica, pena di prigione per 11 anni, e multato per 8.500 euro. Fu anche pronunciato la frase complementare con la quale proibiva l'operazione pubblica.

Mentre l'imputato Kadri Shala, il tribunale lo ha condannato ad una sentenza unica, pena di prigione in 10 anni, e pena di multa di 33mila euro. Il tribunale aveva annunciato che tutte le proprietà illegalmente acquistate sono state confiscate.

Nel frattempo, la Corte d'Appello del 30 giugno di quest'anno aveva stabilito con la quale aveva confermato la condanna dell'imputato in caso di due milioni di parenti.

Nell'accusa, la Procura Speciale ha descritto che il 9 ottobre 2020, Kadri Shala, responsabile della società “Il GRUPPO LDA KPS” ha permesso a Labinot Gruda, ufficiale al Ministero delle Finanze, che i soldi del Tesoro di Stato del valore di 2 milioni e 77mila euro e 90 euro per essere trasferiti alla stessa società illegalmente.

Un milione e 416mila e 413 euro e 64 centesimi Shala presumibilmente trasferito a 26 diverse aziende del Kosovo, mentre la stessa persona presumibilmente li ha trasferiti a conti bancari in Turchia sotto la scusa di pagare per macchine e pompe concrete.

I due imputati, Labinot Gruda e Kadri Shala, secondo l'accusa dal 9 ottobre al 15 ottobre 2020 a Pristina, dopo l'accordo e la pianificazione preliminare in coordinamento hanno fatto il trasferimento di denaro dal Tesoro di Stato alla società di clienti autorizzati Kadri Shala “The LDA GROUPP KPSOSC assimilax1>, mentre per nascondere soldi illegalmente trasferiti, ha assegnato persone circa 2,1 milioni di euro.

Inoltre, il procuratore Fazliu ha annunciato che nel mese di aprile, giugno 2023, le attività illegali sono state confiscate anche nell'importo di oltre 3,5 milioni di euro.

La massa di proprietà confiscata in questo trimestre è stata la più grande negli ultimi cinque anni, e tale tendenza dovrebbe continuare in futuro, il procuratore Fazliu ha aggiunto.

D'altra parte, il procuratore Fazliu ha sottolineato il fatto che questo meccanismo è molto efficiente nell'indebolire l'economia di individui e gruppi criminali e mostra un aspetto potente della lotta al crimine.

Questa relazione sulle attività e le raccomandazioni del coordinatore nazionale per la lotta contro la criminalità economica è stata approvata dai membri del Consiglio.