43 minuti faTrafficato 250m euro, Albanese droga riciclaggio di denaro boss arrestato
Periskopi(3 anni fa)
(3 anni fa)Un albanese di 52 anni è stato arrestato in Grecia, dopo essere stato conosciuto come una delle persone che ha riciclato milioni di soldi sporchi dal commercio di droga in Europa. Secondo Europol, è uno dei più grandi boss del riciclaggio di denaro, che presumibilmente ha trafficato circa 250 milioni di euro entro un periodo di 10 mesi. [...]
Un albanese di 52 anni è stato arrestato in Grecia, dopo essere stato conosciuto come una delle persone che ha riciclato milioni di soldi sporchi dal commercio di droga in Europa. Secondo Europol, è uno dei più grandi padroni di riciclaggio di denaro, che presumibilmente trafficato circa 250.000.000 di euro entro un periodo di 10 mesi.
Il suo divieto è stato fatto dal Procuratore SDSMOE Narcotics di Glyfada, in seguito ad un'eccellente collaborazione con i servizi competenti delle autorità olandesi.
I media greci scrivono che 52 anni, c'era un mandato d'arresto europeo rilasciato contro di lui attraverso app e fondi di messaggi crittografati, presumibilmente spostato lo sporco “forwards±x1> dove i circuiti ne avevano bisogno.
Il conteggio per l'arresto albanese è iniziato sei mesi fa, quando le autorità di polizia olandesi hanno arrestato persone legate a un anello di traffico di droga. Dopo aver cercato i loro dispositivi elettronici, hanno trovato un contatto con tre lettere. Quando sono stati identificati, hanno scoperto che è una persona reale che vive in Grecia.
A quel tempo l'ambasciata greca è stata annunciata e lanciata indagini dal procuratore di narcotici vicino al SDSMOE per la cattura di 52 anni di Saranda-nato e residenziale in Grecia. Fu presto scoperto che aveva fondato e posseduto una società immobiliare a Glyfada.
È stato immediatamente frequentato e arrestato il 31 maggio. Quel giorno, le autorità erano riuscite a trovare le istruzioni che ha dato ai corrieri di denaro per il trading attraverso le applicazioni di cripto.
Così ha parlato con i contatti nei Paesi Bassi e ha dato istruzioni su come spostare il denaro, inviandolo da luogo a posto in grandi somme. I corrieri lo hanno informato ogni notte, alla fine della giornata, delle somme che hanno gestito e dove sono andati.
Dopo il suo arresto, tutta la sua ricchezza è stata sequestrata, compresi gli appartamenti che erano stati trasferiti alla società. Ha mantenuto un basso profilo e afferma di essere innocente di quello di cui è accusato. /abcnews. al
