Gli Stati Uniti lanciano un'indagine su Raiffeisen Bank per il suo business legato alla Russia

Rispondendo a domande dell'agenzia “Reuters”, la banca ha detto che ha accettato una richiesta dell'Ufficio per il controllo della proprietà estera del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti “per chiarire i processi aziendali e relativi, che sono mantenuti da RBI, a seguito di recenti sviluppi associati con Russia e Ucraina

Questo ufficio ha chiesto alla Banca Raiffesien dettagli della sua distribuzione in Russia, in Donbas parzialmente occupato, in Ucraina e in Siria, comprese le transazioni e le attività di alcuni clienti, una fonte ha detto l'agenzia “Reuters”.

L'agenzia degli Stati Uniti ha chiesto che la risposta sia restituita a febbraio, una persona ha detto, aggiungendo che gli avvocati bancari hanno negoziato le estensioni di scadenza, sostenendo che avrebbero risposto alle domande in tre serie di informazioni che saranno inviate all'inizio di aprile, a maggio e giugno.

Un portavoce del Dipartimento del Tesoro ha rifiutato di commentare la questione.

Raiffesen Bank ha detto all'agenzia “Reuters” in una dichiarazione che è pienamente cooperante con l'Ufficio per il controllo delle proprietà estranee e che capisce che la richiesta non è stata richiesta da alcuna transazione o attività specifica. La banca ha detto che ha processi in vigore per garantire il rispetto delle sanzioni.

Un portavoce della banca ha detto che “è fiducioso che le informazioni fornite per l'Ufficio per il controllo della proprietà estera soddisferanno il suo requisito “, aggiungendo che le domande sono state del generale “natural”.

Raiffeisen Bank non è stato sanzionato in passato, ma la richiesta di gennaio di fornire informazioni è di preoccuparsi regolatori finanziari europei responsabili per la sua supervisione a causa del potenziale di questa domanda che porta a sanzioni immediate contro la banca, due persone con conoscenza diretta circa la questione ha detto.

La Banca Raiffesien è profondamente incorporata nel sistema finanziario della Russia ed è una delle uniche due banche estere sulla lista della Banca Centrale della Russia di 12 “continuati istituti di credito significativi, evidenziando la sua importanza per l'economia russa, che sta affrontando forti sanzioni occidentali.

Un anno dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Raiffeisen Bank è tra le poche banche europee che rimangono ancora in Russia.