2 minuti faI legami russi di Monica Mayor. Il file che mostra i pagamenti delle società del popolo di Vladimir Putin
Periskopi(3 anni fa)
(3 anni fa)Nell'indirizzo ufficiale di Top Channel, un'e-mail con dati sensibili è arrivata per diversi giorni parlando del coinvolgimento di Monica Mayor, ex capo della LSI, nel finanziamento e pagamenti sospetti da società off-hole controllate dagli imprenditori petroliferi russi. Nel nostro sudore, questi dati sono stati inviati anche a [...]
Nell'indirizzo ufficiale di Top Channel, un'e-mail con dati sensibili è arrivata per diversi giorni parlando del coinvolgimento di Monica Mayor, ex capo della LSI, nel finanziamento e pagamenti sospetti da società off-hole controllate dagli imprenditori petroliferi russi.
Nel nostro sudore, questi dati sono stati inviati ad altri media in Albania e non solo. La posta è anonima, inviata dalla piattaforma proton, ma dopo la verifica i documenti sono autentici. Mostrano i dettagli e le prove dei legami russi, della Grande con aziende che sono stati denunciati come sponsor del partito di Vladimir Putin in Russia.
Il file contiene fatti di pagamenti sospetti fatti e presi da Monica Kryeki, politico albanese e ex presidente albanese Ilir Meta moglie. I fatti rivelati mostrano che nel 2017, il Grande ha fatto e ricevuto questi pagamenti sospetti dal suo conto bancario offshore per le aziende controllate dagli imprenditori petroliferi russi. I fatti sono i seguenti.
In questo documento, il Grande ha ricevuto due pagamenti nel suo conto bancario al Banco Espirito Santo SA (Dega di Madeira, IBAN: PT50 006,0000944970392) by Holdem Holding Limited, una società registrata a Cipro (Visualizza documento 1). I pagamenti provenivano dal conto UBS AG di Holdem, IBAN-Nr. CH42020645331160 W (vedi documento 1). Di questi conti, il conto del Signore ha ricevuto due pagamenti (vedi documento 1): Il 15 febbraio 2017, Krygari ha ricevuto un pagamento di 5.350 euro dalla società Holdem.
Il 23 maggio 2018, un altro pagamento di 13,500 euro - sì, da Holdem. Al momento dei trasferimenti nel 2017, Holdem Holding Limited è stato co-proprietario di tre società registrate dalle Isole Virginia (v.) Documento 2 I n Documento 3): Le aziende sono Curol Investments Limited (indirizzo registrato: Trust Offices 197 Main Street Totalserve Trust Company Limited, Road Town Tortola, BVI). Ocean Blvd. (indirizzo registrato: Quiyano Chambers Road Town, Tortola, BVI) I n Corp mondiale Keally (indirizzo registrato: Trident Chambers, POBox 146 Road Tonna, Tortola, BVI).
Attraverso la proprietà di una di queste aziende, Alexander Smuzykov, un multimilionario uomo d'affari russo e il suo partner commerciale, Alexander Kaplan, sono stimati essere dietro la società Holdem. Smuzikov è chiamato un ombra <x0oligark” nei rapporti media russi. Manteneva stretti legami con gli oligarchi russi, attualmente soggetti a sanzioni come Victor Wexelberg e Mikhail Friedman durante il suo tempo come vice presidente nel gigante del petrolio TNK-BP.
Kaplan servì anche come vice presidente presso la TNK-BP e come manager presso A1, Mikhail Friedman e Pyotr Avenés Alpha Group divisione di investimento. Dalla fondazione della società il 28 maggio 2016, e la rottura il 31 luglio 2018, Smuzikov è stato elencato come influente o importante controllo nei dati aziendali nel Regno Unito di Balkan Petroleum Holding già sciolto nel Regno Unito (v.) documento 4♪ documento 5 I n Documento 6).
Smuzykov e Kaplan sono stati segnalati da Reuters che erano proprietari dopo Balcani Petroleum (v.) Documento 7). Secondo i dati aziendali nel Regno Unito, la società più diretta di Balkan Petroleum dalla sua fondazione alla sua rottura è stata Davolia Holdings, una società registrata a Cipro (v.) Documento 4). Davolia è stata fondata il 17 maggio 2016, ed è attualmente in disordine dopo la liquidazione volontaria. Davolea si è registrata allo stesso indirizzo di Holdem. Il direttore di Davolia è Pantelisa Chrusostomou Sai una cosa? che in precedenza ha servito come direttore Holdem tra il 2018 e il 2020. (Guarda. Documento 8 I n Documento 9).
Dalla fondazione della società fino a luglio 2019, Davolia era in co-proprietà in parti uguali di Vollandes e Dalia Global Corp, un'altra società registrata nelle Isole Virginia. (v.) Documento 10 I n documento 11). Smuzykov è anche elencato come il proprietario beneficiario di Dalia a Pandora Papers, il flusso di massa di ottobre 2021 milioni di documenti (v.) Documento 12)Smuzikov ebbe un'influenza significativa o un controllo sul petrolio balcanico ed è stato riferito da Reuters che possedeva l'azienda insieme ad Alexander Kaplan. Pertanto, Smuzykov e Kaplan devono essere stati anche i proprietari di Volland e Dalia Global Corp, e di conseguenza, devono aver avuto almeno in parte la proprietà di Holdem al momento delle transazioni con il Capo del Grande.
Questo documento (Documento 1) mostra anche che il Grande ha effettuato un pagamento dal suo conto bancario in Credit Agricole (Switsse) SA a Zurigo (IBAN: CH04087410085191800021) di 8.374 euro per una società registrata a Cipro, Vradus Holdings Ltd. Il pagamento è indicato come Fattura 3001 25062017 Sherbime Marketing. Il pagamento è stato inviato al conto Vradus della UBS AG (conto: 0206 ) 123637,60X ; IBAN: CH4900206206123660X). Vradus Holdings Ltd ( HE 270621; Indirizzo registrato: Cosa? Che stai facendo? fondato a Cipro il 16 luglio 2010 e sciolto il 21 aprile 2021 (v.) Documento 13).
Secondo i collezionisti di dati aziendali Cypriot, Vradus era in co-proprietà in parti uguali da due società BVI-incorporate dal 2012 al 2019 (v.) Documento 15 I n Documento 16? Essi sono il HQ Limited Investments e Weng Holdings & Finance Inc.
Tra il 2012 e il 2013, Vradus ha mantenuto il 100% delle società di vendita di petrolio registrate in Russia OO Magnact Mi dispiace. INN: 77018872) (vedi documento 17 e documento 18). Nel 2013, le quote di Vradu sono scese al 99%. Vradus ha ricoperto l'unica proprietà Magnatech tra il 2012 e la rottura della società nel marzo 2022. Magnatech è stata fondata nel 2008 da Vitaly Savvin, ex mercato petrolifero di Mosca e partner commerciale Smuzhkov (Magnatek Forbes Savvin). Smuzykov possedeva completamente la società fino al 2012, quando la sua unica proprietà è stata passata a Vradus (v.) Documento 17 I n Documento 18).
In un'intervista del 2012 con Forbes, Savvin ha riferito che ha continuato a possedere Magnatech attraverso Vradus (v.) Documento 19). Savvin era quindi il proprietario finale di Vradu. Savvin ha precedentemente servito come direttore generale della rete di stazioni di rifornimento magistrale Smuzikov. Magnatech è stato sottoposto ad un'indagine di Forbes dopo che ha scoperto che l'azienda era uno dei più grandi donatori del partito politico russo al potere, la Russia Unita. Inoltre, Savvin possedeva una quota del 9,94% in Peresvet Bank, una banca russa vicino alla Chiesa ortodossa russa, che si dice sia anche un importante “sponsor Russia Unita.
Nel 2016, Savvin è stato dichiarato bancarotta dalla Corte Suprema della Russia (v.) Documento 20). Magnech è stato liquidato anche nel 2022 dopo le procedure di fallimento che sono state lanciate nel 2015 (v.) Documento 21♪ Documento 22♪ Documento 23 I n Documento 24). Sia Savvin che Magnatech furono dichiarati in bancarotta. In una sentenza del 2018, Savvin e Sergey Kirichenko, direttore - generale di Magnatech tra il 2015 e il 2016, sono stati ritenuti responsabili dei debiti di Magnatech (Vedi documento 25). Dal momento che non c'è stato alcun cambiamento nelle strutture d'azione Magnatech o Vradus fino a dopo il 2019, questo indica fortemente che Savvin ha continuato a controllare l'azienda come nel momento della transazione dal Grande nel 2017.
