Almeno tre banche serbe hanno transazioni di pagamento con la Russia, c'è un aumento della riesportazione telefonica attraverso la Serbia

Dopo la visita di maggio dell'inviato speciale internazionale per il monitoraggio dell'attuazione delle sanzioni sulla Russia, la Serbia ha compiuto passi concreti e ha vietato la riesportazione dei prodotti sotto sanzioni.

Nell'elenco di quest'anno delle visite più importanti alla Serbia, il leader dello Stato deve sicuramente individuare la venuta nel maggio di David O'Sullivan, l'inviato speciale internazionale per il monitoraggio dell'attuazione delle sanzioni contro la Russia.

L'Unione europea e i suoi partner hanno ancora una volta incluso la Serbia nel gruppo dei paesi in difficoltà, questa volta dopo aver notato che siamo uno di quei paesi attraverso i quali diversi “people che sono nella lista delle sanzioni, perché possono essere utilizzati per la produzione di armi e utilizzati sul fronte ucraino.

Da incontri con Aleksandar Vucinqi e Ana Brnabyqi, solo i nastri e le foto dell'agenzia di stampa, così come i rapporti da parte nostra, ma da essere particolarmente notato è stata la serietà, la faccia da poker e nord. Il freddo atlantico di questo irlandese, un diplomatico di carriera per molti decenni che non ha sciolto il sorriso popolare del presidente Sheret affatto.

In un modo che è già stato visto più volte, il presidente e il primo ministro hanno annunciato che ciò che l'ospite è venuto per non essere fatto attraverso la Serbia e ha sottolineato che siamo “un partner affidabile (nel caso di Brnabisic e “faithful±x2>). “per l'Unione europea.

O'Sullivan non ha detto niente, ha continuato ad altre destinazioni.

La Serbia non ha imposto sanzioni alla Russia, che ha reso interessante e attraente per coloro che vogliono beni diversi per raggiungere la Russia. Qualcuno aveva cattive intenzioni, e qualcuno non era interessato a infrangere sanzioni, ma a salvare la sua attività. Quindi c'era un uomo d'affari polacco in Serbia che, prima della guerra, esportava il 100% della sua produzione in Russia. La situazione sotto l'Ucraina lo ha catturato inconsapevole, così ha cercato di trovare un modo per trasportare i suoi prodotti nel nostro paese il più presto possibile.

Vediamo l'esportazione diretta di prodotti

Uno dei motivi era quello di pagare, perché circa il 70% del settore bancario russo (leggi le banche più grandi) è escluso dal sistema SWIFT e quasi scollegato dal mondo di coloro che hanno imposto sanzioni. Il vantaggio della Serbia è che le banche serbe possono condurre transazioni di pagamento con la Russia senza ostacoli.

Almeno tre banche continuano a portare transazioni di pagamento, due fonti indipendenti note al settore bancario hanno confermato a Forbes Serbia, ma hanno cercato di rimanere anonimo a causa della sensibilità del tema. Sono anche d'accordo nella loro classifica.

Il mistero del pagamento

Sentimenti (o, meglio) è la parola chiave che descrive questo argomento. Se la Serbia non ha imposto sanzioni e può liberamente commerciare con la Federazione Russa (se non si tratta di prodotti sotto sanzioni), non è chiaro perché le istituzioni non vogliono parlarne.

Anche se è sempre pronto ad essere aperto ai media (che pubblica regolarmente le risposte alle domande sui media sul suo sito web), la Banca nazionale della Serbia non ha voluto rispondere alla domanda di Forbes su cui le banche hanno effettuato transazioni di pagamento. Russia dall'inizio della guerra in Ucraina.

Non lo confermeranno nemmeno. Né loro né la Direzione per la Prevenzione del riciclaggio di denaro, né chiunque altro è al sicuro una delle nostre fonti. Ciò che si nutre ulteriormente è la sua stima che qualsiasi commercio con la Russia deve ricevere “approvazione da sopra

La Serbia è alla fine piccola...

Ciò che, secondo lui, salva la Serbia è che le esigenze della Russia sono grandi e le opportunità della Serbia sono piccole, quindi non possiamo essere basi di formazione per grandi transazioni. Come lo ha messo, anche se qualcuno volesse trasportare grandi quantità di merci attraverso di noi, non ci sarebbero condizioni logistiche, cioè niente auto o camion. Ma il rapporto di piccoli componenti può trovare la sua strada per il nostro paese.

Aggiunge che il rapporto attraverso la Serbia non è sottoposto a grandi aziende, ma a piccoli agenti. Ed è per questo che le banche possono trovarsi nei guai. Come spiega, uno dei modelli di bypassare le sanzioni è che le merci non entrano mai in Serbia. Lei va a est, e la banca dalla Serbia fa il pagamento trasferendo i soldi alla banca corrispondente perché non ha le sue operazioni in quella parte del mondo. Dopo di che, beni e denaro possono cambiare diverse altre destinazioni prima di finire in Russia, rendendo difficile rintracciare i flussi. Se lo sanno o no, sono attratti da qualcosa che può essere illegale e sotto la supervisione dell'UE e degli Stati Uniti.

Un altro modo, o solo una versione del primo modello, è che i cittadini russi di “dalen” in paesi che non hanno imposto sanzioni contro la Russia e creare le società là attraverso cui acquistano i beni necessari e poi li esportano nel loro paese madre.

E questo è quando le banche in Serbia dovrebbero stare attenti. Forbes Serbia domande alle banche se conducono transazioni di pagamento con la Russia e come si proteggono dalla possibilità che qualcuno sarà coinvolto in una transazione che serve a bypassare le sanzioni? API Bank, che porta quel nome secondo la Banca di Mosca, ha cambiato il suo nome al VTB, e poi al nome attuale. È di proprietà della società A Il doo di investimento ZRS, che è di proprietà del 100% di businessman russo che modo Shlyakovojo con il passaporto Grenada.

Quando ha acquistato V operazioni TB Bank in Serbia, Reuters ha ricordato nell'articolo sulla transazione che gli Stati Uniti hanno bloccato la sua altra banca, Agrosoyuz, dall'accesso al sistema finanziario americano a causa di affermazioni che la banca ha gestito “importanti transazioni per conto di una persona. che era sulla lista delle sanzioni per le attività riguardanti le armi di distruzione di massa in connessione con la Corea del Nord

Conferma in banche

API Bank dice che sono una banca serba che opera in conformità con le normative nazionali e che poiché la Serbia non ha imposto sanzioni alla Russia, le transazioni di pagamento funzionano attraverso di loro.

“Banka non fa parte di nessun gruppo internazionale e non è presente all'estero, anche se il capitale è di origine straniera. API Bank opera in conformità con le leggi e gli altri atti della Serbia e non apre i conti di pagamento ai clienti dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. Operiamo in linea con i piani di business approvati regolarmente in risposta alle esigenze del cliente, sia i prodotti di deposito che i prodotti di credito, mentre i pagamenti alle transazioni di pagamento internazionali sono effettuati nell'area aziendale, in linea con le opportunità attuali.

Rispettando attentamente le regole nel settore della prevenzione del riciclaggio di denaro, la nostra banca, nel caso di stabilire la cooperazione commerciale, identifica i clienti, sia persone fisiche che giuridiche, residenti e non residenti (Nonostante la loro cittadinanza), nomina l'attività commerciale, così come lo scopo e lo scopo di stabilire la cooperazione commerciale nell'API Bank dicendo che non possono dire nulla sui meccanismi di verifica delle transazioni, perché si applicano alle procedure confidenziali della banca e la loro pubblicazione pubblica può essere abusata.

Poiché altre banche non hanno voluto rispondere alle domande, i giornalisti di Forbes Serbia hanno applicato la tecnica del compratore “secret per verificare se il pagamento permesso della Russia può essere fatto.

I funzionari di Poshtanska Stedionica e Alta Banka hanno confermato che come persona legale possiamo condurre transazioni commerciali con la Russia, così come il pagamento con una società in quel paese, e ha spiegato la procedura.

Perché non hanno voluto confermarlo dal loro quartier generale attraverso una risposta ufficiale alla nostra indagine, anche se è una questione completamente legale, rimarrà un mistero.

E a causa della mancanza di volontà di Belgrado di imporre sanzioni alla Russia, è evidente che la Serbia rimarrà sotto sorveglianza per un certo tempo in un gruppo di paesi come Cina, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Armenia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan.

Traduzione: O ullivan ha preso con lui per “turne” è stata la minaccia di Bruxelles per misure punitive contro i paesi attraverso i quali il commercio illegale si sviluppa.