Come 2 milioni di euro rubati dal bilancio del Kosovo

Il Kosovo è stato turbato dalla notizia che un lavoratore del Tesoro del Kosovo presumibilmente attraverso quattro diverse transazioni ha fatto il trasferimento di oltre 2 milioni di euro di budget per conto di una società privata, il Gruppo LDA Shpk.

L'accusa ha sottolineato che il 9 ottobre 2020, Kadri Shala, responsabile della società “Il GRUPPO LDA KPS” ha permesso a Labinot Gruda, ufficiale al Ministero delle Finanze, che i soldi del Tesoro di Stato del valore di 2 milioni e 77mila euro e 90 euro per essere trasferiti alla stessa società illegalmente.

Il tribunale di Pristina del 07.12.2022 aveva condannato Labinot Gruda e Kadri Shala, accusato di aver rubato 2m di euro dal Tesoro di Stato. Il tribunale ha condannato Labinot Gruda ad una sentenza unica, pena di prigione nel corso di 11 anni, e pena di 8.500 euro. Ha anche pronunciato la sentenza aggiuntiva contro la quale proibisce l'ufficio pubblico. Mentre l'imputato Kadri Shala, il tribunale lo ha condannato ad una sentenza unica, pena di prigione in 10 anni, e pena di multa di 33mila euro.

La corte nel verdetto ha annunciato che tutte le proprietà illegalmente acquisite sono state confiscate. Ricordiamo che Labinot Gruda era colpevole del lavoro che l'accusa ha messo al suo carico, ma la corte ha rifiutato di ammettere la colpa.

Mentre, Kadri Shala aveva negoziato con l'accusa per accordo di patteggiamento, non avevano raggiunto uno.

Il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo (PSRK) aveva depositato accuse presso la Corte costituzionale di Pristina, il Dipartimento speciale, contro gli imputati Labionot Gruda e Kadri Shala.

Secondo l'accusa, l'imputato Labinot Gruda è accusato di atti penali “Utilizzazione della posizione o dell'autorità ufficiale, “Identificazione e apparecchiatura di accesso, nonché “Il rilascio del denaro in coordinamento con l'imputato Kadri Shala.

Nel frattempo, gli imputati con iniziali, Kadri Shala, hanno presentato accuse a causa di atti criminali “Il rilascio anticipato dell'articolo 308 del KPRK in relazione all'articolo 56 della legge sulla prevenzione del denaro e del terrorismo Finanziamento, in cooperazione con l'imputato Labinot Gruda, e per l'aiuto al lavoro penale di cui all'articolo 33 capoverso 2 relativo al paragrafo 1 del KPRK, in relazione al lavoro penale “L'uso della posizione ufficiale o dell'autorità di cui all'articolo 414 della KPRK.

Il Procuratore Speciale riferisce che a seguito delle azioni incriminanti degli imputati L.G. e K. Gli Stati Uniti, il bilancio della Repubblica del Kosovo è stato causato danni del valore di due milioni di settantasettemila novecentonovantacinque euro e novantanove centesimi (2.077,995.90) euro.

A questo proposito, l'accusa ha chiesto il sequestro di quattro (4) auto che sono il risultato di questa attività criminale, la quantità di denaro che è stato congelato all'ordine del tribunale.

E da parte degli imputati, secondo l'accusa, sarà indennizzo per la perdita o i danni causati dal bilancio della Repubblica del Kosovo fino al valore dei danni causati a seguito di atti penali, o al contrario, il tribunale relativo a esso prende qualsiasi proprietà degli imputati fino alla piena compensazione dei danni fatti al bilancio della Repubblica del Kosovo.

Il Ministro delle Finanze del Governo del Kosovo Hykmete Bajrami, durante una relazione di giovedì davanti alla Commissione parlamentare per la Supervisione delle Finanze Pubbliche, ha indicato che il trasferimento di oltre due milioni di euro dal Tesoro del Kosovo ad un conto privato delle società è stato effettuato attraverso il crimine informatico.

Dopo i tre minuti che sono stato informato, abbiamo immediatamente denunciato il caso alla polizia. Si tratta di un crimine economico condotto attraverso un profondo cybercrimine, dove l'accesso non autorizzato è stato fatto, al di là delle autorizzazioni legali, è diventato un uso improprio del dovere ufficiale, e la password (parole)

Come sono stati trasferiti i soldi?

La struttura del trasferimento dei fondi di bilancio del Kosovo è distribuita a diversi funzionari, con numerosi collegamenti di controllo, mentre ci sono funzionari che hanno competenze più specifiche. Responsabilità e gestione dei mezzi finanziari, sul sito ufficiale del Ministero delle Finanze, in base al quale opera il Tesoro del Kosovo, sono pubblicati nel processo di elaborazione della gestione finanziaria del Kosovo degli utenti presso il sistema di informazione finanziaria del Kosovo, soprannominato in SIMFK febbraio.

In questo sistema, oltre ai dipendenti del Tesoro, i diritti di accesso hanno dipendenti di organizzazioni di bilancio, assegnati da organizzazioni rilevanti, ma solo dopo aver superato il processo di formazione e certificazione per il modulo rispettivo.

Sotto le organizzazioni di bilancio vengono vari ministeri e agenzie statali. Gli utenti di sistema sono costantemente monitorati.

L'utente di questo sistema, al momento accetta la richiesta approvata dal Tesoro per l'accesso a SIMFK, rende il censimento, assegna l'ID utente, la password, la classe funzionale e il gruppo di sicurezza.

Il numero di identificazione e la password sono forniti solo all'utente. Le classi funzionali, che sono 33, determinano l'accesso a determinate funzioni per gli utenti, secondo le loro responsabilità. Di queste classi, l'accesso a tutte le funzioni di sistema e moduli può includere solo il capo della Divisione Gestione Interna e Controllo e analisti funzionali, così come un funzionario alternativo con l'autorizzazione del vice direttore operativo.

In altre classi, hanno il diritto di accedere solo a funzionari di organizzazioni di bilancio, funzionari di registrazione di proprietà, funzionari competenti per i requisiti di acquisto, ecc.

Ma tutti questi funzionari hanno diversi codici e password per effettuare i trasferimenti. E nella divisione salariale di Thesar, solo i lavoratori del Tesoro hanno dei diritti. Eventuali trasferimenti registrati alla fine della giornata devono essere verificati, dove il responsabile dell'esecuzione dei trasferimenti deve essere costantemente monitorato, controllato da altri funzionari.

Sulla base di procedure, qualsiasi trasferimento registrato alla fine della giornata deve essere verificato, principalmente grandi quantità di strumenti. Le organizzazioni di bilancio sono anche necessarie per essere contattate e chiedere se hanno realizzato il valore di costo specifico.

Il monitoraggio dei trasferimenti di veicoli completa un altro reparto, completando il file di pagamento di tutte le organizzazioni di bilancio.

Monitor utente SIMFK

Nel caso in cui l'unità di monitoraggio rileva che l'utente commette errori sistematici durante la registrazione delle transazioni in SIPFK, il Tesoro adotta misure a partire da osservazioni, sospensione temporanea di accesso, per ottenere il certificato per SIMF rilasciato dal Tesoro. In questi casi, per il recupero dell'accesso, il processo sarà avviato fin dall'inizio, così come per i nuovi utenti, dove se l'organizzazione di bilancio ritiene ancora che il funzionario finanziario possa svolgere tale ruolo. /Kosovo pris