6 ore faSuspecioni di evasione fiscale contro l'azienda Martin Berishaaj, che mira l'ex figlio della delegazione SP
Periskopi(3 anni fa)
(3 anni fa)Martin Berishaj, ambasciatore del Kosovo in Croazia sospettato di coinvolgimento dei mega-scandali GEN Belgrado, o il più sospetto legame energetico nel nostro paese, cifre per essere un azionista anche in una grande società in Albania, la cui circolazione nel corso degli anni è milioni di euro. Hisen in questa società, ambasciatore del Kosovo in Croazia, [...]
La maggioranza in questa società è Dubula Albanese, figlio dell'ex presidente del Partito Sociale Arta Dade.
National Shaé, che diversi anni organizza l'Albanian “Telebingon”.
L'accusa albanese ha preso di mira alcune persone che hanno più collegato questa società, non è noto se il signor Berisha è tra loro. Ma il nome è menzionato solo all'azionista, Alban Duballa e molte altre persone per il “Tax e l'abmissione fiscale
Questo, a partire dalle indagini condotte, ha portato ad Alban Dable, continuando l'attività della lotteria “Telebingo”, per un termine di otto mesi senza autorizzazione di licenza dai rispettivi organi.
Secondo il primo anno di relazioni mediatiche in Albania, per tre anni la società <x0-national” di Alban Dalbulla non cede all'equilibrio delle imposte, ma non nomina amministratore, che è l'autorità che permette azioni finanziarie.
La società “Telebingo”, che è di proprietà dell'uomo d'affari Alban Dalbula, si traduce in “Falur Red” istituito dal National Business Centre.
Secondo i documenti della nomina del gestore di “Nazionale
In base alla legislazione relativa alle procedure fiscali e alla Guida n.24 del Ministero delle Finanze dell'Albania, la società in questione avrebbe dovuto prendere la nomina di prole o l'estensione del mandato.
Qualsiasi azione finanziaria effettuata da altri è considerata illegale. Inoltre, “Il Red f voucher” presso l'azienda “Nazionale
“Subject non ha depositato gli specchi finanziari annuali di rendicontazione, che sono vincolanti dalla legge
Ma secondo i media in Albania, il Telebingo Nazionale, che il gennaio e l'aprile 2021 lista salariale, è identificato con il nome “National U.S.A”, si traduce in non avere i dipendenti dichiarati elencati.
Il giornalista ha riferito che l'indagine sulle società dell'uomo d'affari è in corso dal 2016, aggiungendo che è stata la Direzione di Investigazione Taxor, che ha inviato un materiale al procuratore per indagare l'evasione fiscale.
“Una delle società che ha fatto l'evasione fiscale o che nascondono i redditi è “Telebingo albanese Si è concluso che attraverso transazioni sospette, circa 5,6 milioni di euro di ricavi sono stati nascosti. Sono obblighi non pagati contro la legge. Sulla base dell'indagine dell'accusa, la conclusione è stata raggiunta che Alban Dalbulla, ma anche i suoi 19 associati sono coinvolti in questa scena nucleare per evitare una serie di operazioni condotte dalle sue società. L'accusa è stata indirizzata alla Corte di Tirana il 22 dicembre di quest'anno, con una richiesta che richiede la nomina di misure di sicurezza contro Alban Dalbula e 19 altre persone
Anche così, non è noto se tra questi 19 associati è il nome di Martin Berisha.
L'ultimo rapporto su questo scandalo è stato nel marzo dello scorso anno.
“Il proprietario di “Telebingo albanese, Alban Dbulla, è stato sottoposto all'accusa di Tirana, che lo aveva chiamato a testimoniare sulle indagini che l'accusa della capitale sta conducendo contro di lui per quattro diversi atti criminali. Dable ha spostato i passi della prosecuzione di Tirana, in quanto una persona che viene indagata per il lavoro criminale di “Abpagazione di Tassa e Tassazione Questo, dal momento che, delle indagini condotte, presumibilmente Alban Dalbula ha continuato l'attività della lotteria “Telebingo” per un termine di otto mesi senza licenza dagli organi pertinenti. Si insegna che il fascicolo penale che parla di abuso finanziario con la società “Telebingo” si sta dirigendo verso la chiusura delle procedure investigative e che le 23 persone che sono state coinvolte nello schema di non pagare le tasse andranno come imputati al tribunale di Tirana
A “Nazionale”, oltre a Martin Berishaj e Alban Dbulla, come gli azionisti capiscono e alcuni altri.
Il figlio dell'ex capo della SP Arta Dado, Alban Dalbula, è un uomo d'affari e proprietario della società di eublicazione albanese Sh. PK, che pubblica il quotidiano Day. Era l'azionista di maggioranza della società “Albanian LC”, prima che vendesse il 10% delle azioni a Besnik Rama. Possiede il 70% della società di scommesse sportive Eurolive. Dable ha anche azioni in società Celere, AB OVOV, Vapeks e Day University. Egli è accusato dall'ex primo ministro Sali Berisha di legami con la criminalità organizzata, l'accusa che ha respinto come motivato politicamente.
Così, secondo il Business Trade Centre, l'azienda <x0 National” è attiva e Martin Berishaj, che è alti funzionari del Kosovo e che ha posseduto il 10% delle azioni, non ha dichiarato questa percentuale nell'Agenzia Anti-Corruzione in Kosovo.
Cercheremo di tirarti fuori di qui.
I media sloveni hanno scoperto lo scorso anno, un grande scandalo finanziario che coinvolge Robert Golob, presidente del Partito della Libertà.
In queste vicinanze, dove è sospettato di riciclaggio di denaro, l'ambasciatore del Kosovo in Croazia, Martin Berisha, che è stato anche membro della leadership di Vetevendosje, dove i media sloveni mostrano di aver portato circa 600 mila euro in contanti dalla sua azienda in Montenegro al politico sloveno.
I piani televisivi sloveni, riferito che oltre mezzo milione di euro in contanti sono stati consegnati dal Montenegro alla Slovenia, mentre il ruolo del mulo, o il vettore di denaro, è stato effettuato dall'ambasciatore del Kosovo, il signor Berishaaj.
La televisione slovena, nelle cronache di trasmissione di oggi, mostra che nei conti di UK Consulting registrati in Montenegro, tra 5.000 e 50 mila euro sono stati versati in basi regolari ogni mese. L'unico proprietario della società MB Consulting, basato sulla documentazione ufficiale, è Martin Berishaaj.
La televisione slovena ha riferito che parte del documento fornito indica che l'evento in questione è stato esteso nel 2019 e 2020.
I pagamenti sono effettuati dalla filiale GEN per la Serbia (società di potenza) presso la società di consulenza privata nel Regno Unito in Montenegro, con cui la società GEN ha consultazioni. Sono stati effettuati pagamenti mensili da 5 a 55mila euro al mese, o un totale di oltre mezzo milione di euro.
Ciò che si può trovare è che nella registrazione aziendale, MB Consulting, è lo stesso numero di Mr. Berisha, che ha presso il Ministero degli Affari Esteri del Kosovo e sulla sua pagina Facebook.
Television Planet ha imparato che la società Montenegrin, dove il proprietario è Berishaj, è fondata appena 10 giorni prima del primo pagamento del denaro dalla società GEN di Belgrado. ”/Periscopio /
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