L'ex agente dell'FBI ha arrestato, ha aiutato l'oligarca russo, ha nascosto i pagamenti dall'ex funzionario dell'intelligence albanese

Charles McGongal, l'agente speciale che ha guidato la controintelligence Division a New York durante il 2016-2018, è accusato di una causa rilasciata lunedì che ha collaborato con un ex diplomatico sovietico che ha già lavorato come interprete per il militante russo Oleg Deripaska.

McGongal, che ha condotto indagini sugli oligarchi russi, tra cui il signor Deripaska, prima del ritiro nel 2018, è accusato di lavorare per sollevare sanzioni contro di lui nel 2019 e di ricevere soldi da lui nel 2021 per indagare un oligarch rivale.

McGongal, 54, e il traduttore Sergey Sestakov, 69, sono stati arrestati il sabato. McGongal è stato fermato dopo l'atterraggio all'aeroporto internazionale “F. Si prevede che appariranno davanti alla corte di Manhattan lunedì e si terranno nella prigione federale di Brooklyn.

McGongal e il signor Sestakov sono accusati di violazioni, oltre a cospirare per violare la legge dell'Autorità di Emergenza Economica Internazionale, cospirando per riciclare denaro e riciclaggio di denaro. Sestakov è anche accusato di fare false dichiarazioni sull'FBI.

McGonigal fu accusato in parallelo con un tribunale nella capitale Washington per aver nascosto 25 mila dollari in pagamenti ricevuti da una fonte esterna, una persona con cui viaggiò insieme all'Europa.

Il Dipartimento di Giustizia dice che McGonigal si nascose anche dall'FBI i dettagli di un viaggio fatto in Albania nel 2017, insieme a un ex funzionario del servizio di intelligence albanese che gli aveva dato $2225.

I procuratori dicono anche che non ha dato il nome della persona che lo ha accompagnato durante il viaggio, così come non gli ha informato che il suo soggiorno era stato assicurato gratuitamente.

Il Dipartimento di Giustizia dice che dopo essere arrivato in Albania, ha incontrato il primo ministro albanese e lo ha scoraggiato dal concedere licenze alle compagnie di guacca russe per la ricerca petrolifera nel paese. I procuratori dicono che le persone albanesi che sono in contatto con il signor McGonigal hanno avuto interessi finanziari con queste decisioni.

McGonigal avrebbe dovuto riferire i contatti con i funzionari stranieri all'FBI, ma i procuratori dicono che li aveva nascosti dal suo datore di lavoro, mentre continuava a fare viaggi commerciali e internazionali che lo mettevano in conflitto con i suoi doveri come ufficiale di polizia.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Deripaska alla lista delle sanzioni nel 2018, per quanto riguarda i legami con il governo russo e il settore energetico russo, mentre la Russia ha ripetutamente minacciato l'Ucraina.

A settembre, i procuratori federali di Manhattan accusarono il signor Deripaska e tre dei suoi associati di cospirare per violare le sanzioni degli Stati Uniti adottando misure per garantire che il suo bambino fosse nato negli Stati Uniti.

I messaggi di commento sono stati lasciati per gli avvocati dei signori McGonigal e Sestakov. Avvocati per Mr. Deripaska non ha risposto immediatamente a un messaggio inviato lunedì in e-mail chiedendo commento.

L'accusa a New York dice che McGonnigal è stato rilasciato dal signor Sestakkov nel 2018 con un ex diplomatico sovietico che opera come agente per il signor Deripaska. Il nome della persona non è dato nell'accusa di corte, ma il Dipartimento di Giustizia dice che è stato “dichiarato nei media pubblici che era ufficiale dei servizi di intelligence russi

Secondo l'accusa, il signor Sestakov chiese al signor McGonigal il suo aiuto in modo che la figlia del signor Derapaska potesse fornire un palco al Dipartimento di Polizia di New York. McGongal ha ammesso, i procuratori dicono, e ha detto un contatto con il dipartimento di polizia che “Ho un interesse per suo padre per un certo numero di motivi