Balcani Link dell'agente arrestato dell'ex FBI

Le accuse contro un'ex agenzia di alto rango dell'FBI Federal Bureau of Investigation (FBI), che ha violato le sanzioni che lavorano per l'oligarch russo, Oleg Deripaska, vengono in un momento in cui le autorità americane stanno aumentando la pressione contro i russi ricchi a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo.

Questo caso mostra come gli oligarchi russi possono penetrare nel cuore dei servizi di sicurezza americani, scrive i media del mondo.

La legge contro l'ex agente mostra che ha avuto legami commerciali sospetti con i politici albanesi e Bosnia-Erzegovina.

Lavoro su Derippaca

L'ex agente dell'FBI, Charles McGonigal, è stato accusato di violazioni delle sanzioni statunitensi e di partecipazione al riciclaggio di denaro, mentre lavorava per Deripaska, che ha aiutato a indagare su un oligarch russo rivale, scrive The Financial Times.

McGonigal, che ha servito come agente di intelligence speciale presso l'ufficio dell'FBI a New York e ha indagato Deripaska mentre in agenzia, è stato arrestato il 21 gennaio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il 23 gennaio.

Ex agente dell'FBI è stato arrestato con l'ex diplomatico russo e sovietico Sergei Sesettakov, che ha ottenuto la cittadinanza americana e ha lavorato come traduttore di corte. Secondo i procuratori, nel 2019 i due hanno lavorato per sollevare sanzioni contro Deripaska.

Contro Derarpaca che è stato arricchito da metalli elaborati negli Stati Uniti hanno imposto sanzioni per la prima volta nel 2018 in risposta all'annessione della penisola del crimine ucraina dalla Russia nel 2014.

Washington ha preso sanzioni e restrizioni di visto contro diversi uomini d'affari russi dopo l'invasione dell'Ucraina, mirati a punire Mosca e limitare i suoi legami finanziari al resto del mondo.

Deripaska è uno dei pochi oligarchi che parla contro l'invasione dell'Ucraina, chiamandolo “crazy ix1> e <x2) errore colossale \x2>, anche se ha evitato critiche dirette contro il presidente russo Vladimir Putin.

I suoi conflitti con il Cremlino per la guerra hanno fatto poco per migliorare le sue relazioni con i governi occidentali, Il Financial Times ha scritto.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha detto che McGongal, che si è ritirato dall'FBI nel 2018, dopo 22 anni di lavoro, ha concordato nel 2021 che “investiga un oligarch russo rivale in cambio di pagamenti segreti da Derpaska”.

I procuratori hanno detto che l'ex agente ha lavorato per l'oligarch sia attraverso una società legale che direttamente, prendendo decine di migliaia di dollari per i suoi servizi.

In un caso diviso in Washington, McGonali è accusato di accettare $225,000 in contanti pronti da un ex funzionario dell'intelligence albanese.

Tie con Albania

Secondo il Washington Post, le accuse contro McGonigali hanno rivelato i legami dell'ex agente dell'FBI ai politici dei Balcani.

In un caso separato presentato a Washington, i procuratori hanno detto che, almeno da agosto 2017, McGonigal non lo ha rivelato. L'FBI ha il suo rapporto con un ex funzionario dell'agenzia di intelligence albanese descritto nell'accusa come “Person A±x1>.

Inoltre, secondo l'accusa, non ha indicato che “has ha avuto contatti con l'immix1> con il primo ministro albanese, Edi Rama.

Alla fine del 2017, secondo le autorità, McGonigal ha ricevuto un totale di $225,000 da “Person A±x1> originariamente in un'auto parcheggiata fuori da un ristorante a New York e le prossime due volte a casa di quella persona nel New Jersey. Secondo l'accusa, McGonigal “said"Person A±x4> che il denaro sarebbe rimborsato

Diversi mesi dopo, con l'incoraggiamento di McGonigali, l'FBI ha aperto indagini contro un lobbista americano che ha lavorato per un partito politico rivale albanese Rama. In tale indagine, “Person A” è stata identificata come fonte di informazioni.

L'ex agente dovrebbe comparire davanti al tribunale mercoledì su accuse relative all'Albania.

Reazioni in Albania

Il primo ministro dell'Albania, Edi Rama, ha detto che le accuse contro gli ex funzionari dell'FBI non hanno niente a che fare con esso.

C'è un funzionario dell'FBI su cose che non hanno nemmeno un legame con me... e in Albania il processo di me inizia nel Grande Fratello di politica, portali! Ci sono abituato, ma di recente ho deciso di non affrontare l'estrazione di qualsiasi pietra che è caduto ogni giorno il 148x1>, Rama ha detto.

Sali Berisha, presidente del Partito Democratico (PD) la più grande opposizione in Albania, ha chiesto al Procuratore Speciale contro il Crimine Organizzato e la Corruzione (SPAK) di indagare i presunti legami di Rama con il rapporto. Ha detto che la SPAK serve il partito dominante a meno che non apra indagini sul caso.

Partito democratico parlamentare Gazmend White ha detto che si è rivolto a SPAK sul problema.

La giustizia degli Stati Uniti conferma che Edi Rama, attraverso un ex dipendente della sicurezza statale, ha pagato il suo amico McGonigal, un totale di $225 mila per redigere il racconto della lobby del PD russo-dollare. SPAK non ha molto a che fare con questa relazione criminale. Finché sta cercando il file negli Stati Uniti”, ha scritto una barra di Facebook.

Tie con Bosnia ed Erzegovina

Questo, secondo The Washington Post, non è l'unico caso in cui le accuse suggeriscono che McGonigal ha usato il suo lavoro per beneficiare le persone con cui non aveva dichiarato relazioni finanziarie o personali.

In un viaggio in Austria nel 2017, McGonigali e un procuratore del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno intervistato un uomo d'affari e politico albanese che ha detto a McGonigali prima che vogliono qualcuno indagare una minaccia di morte contro di loro, ha detto l'accusa. McGonigal è stato notificato con quella persona da “..

Un anno dopo, McGonigal ha presumibilmente chiesto al servizio dell'FBI per i legami con le Nazioni Unite di organizzare un incontro con l'ambasciatore americano dell'ONU Nikki Haley, o un altro funzionario senior, così come con l'ex ministro della Difesa della Bosnia e il fondatore di una società farmaceutica in Bosnia, scrive The Washington Post.

È l'attuale ministro della sicurezza della Bosnia, Selmo Cikotic, e il defunto uomo d'affari di Gracanica nella Bosnia nord-occidentale, Davud Zahirovic.

Si dice che l'accusa abbia richiesto tale riunione per motivi politici, che porterebbe benefici finanziari per “Person A”. McGongal in seguito, secondo l'accusa, ha proposto che la società farmaceutica paghi mezzo milione di dollari ad una società registrata a “Person A±x3> come tassa per l'organizzazione della riunione.

Focused on US Prosecution

Un'accusa come quella contro il suo McGongal è una rara misura legale contro un ex funzionario delle forze dell'ordine senior, scrive The Wall Street Journal. Secondo lei, l'accusa arriva in un momento in cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta cercando di intensificare gli sforzi per indagare gli avvocati e altri che aiutano gli oligarchi russi. Questo è fatto sotto la campagna di pressione dell'amministrazione statunitense sulla Russia, dopo l'invasione dell'Ucraina.

Secondo il giornale, Deripaska è al centro della persecuzione americana, dal momento che è stato a lungo sospettato di legami con il crimine organizzato russo. Per anni ha riferito speso grandi somme di denaro cercando di migliorare la sua reputazione in Occidente, così come ottenere il permesso di entrare negli Stati Uniti.

Ha negato di avere a che fare con il crimine organizzato. A Washington, ha ingaggiato consulenti costosi, tra cui il senatore degli Stati Uniti Bob Dole, mentre i precedenti partiti organizzati al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

Tuttavia, i suoi sforzi hanno affrontato ostacoli, scrive The Wall Street Journal. Anche se alcuni agenti dell'FBI hanno cercato di prenderlo come fonte potenziale, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ripetutamente rifiutato di rilasciare un visto.

dita oligarch nei servizi americani

Le accuse rare e serie contro un ex funzionario dell'FBI che ha monitorato alcune delle indagini più segrete e sensibili dell'agenzia mostrano che gli oligarchi russi possono penetrare nel cuore delle forze dell'ordine americane, scrive The New York Times.

L'arresto ha scioccato i suoi ex colleghi, scrive il giornale. Secondo lei, hanno dimostrato che la lunga carriera di McGonigal ha in gran parte coinvolto le indagini sulla spia russa. Ha anche lavorato su compiti molto sensibili, guidando una squadra dell'FBI che ha indagato l'arresto e l'omicidio in Cina di diversi informatori dell'Agenzia Centrale dell'Intelligence (CIA).

McGonigal ha anche partecipato all'indagine sull'intervento russo nelle elezioni presidenziali statunitensi nel 2016.

Nei suoi ultimi anni all'FBI, McGonial ha guidato la divisione di intelligence dell'FBI a New York prima di ritirarsi nel settembre 2018.

Nello stesso anno, il Dipartimento delle Finanze degli Stati Uniti per il Controllo dei Beni Esteri ha imposto sanzioni contro Deripaska.

L'accusa dice McGongal, mentre lavora per l'FBI nel 2018, è collegata da Sestakkov, via e-mail, a una persona che ha lavorato per Deripaska.

Sestakov ha anche chiesto a McGonigali di aiutare la figlia della spia russa ad acquisire l'apprendistato presso il Dipartimento di Polizia di New York, nel campo dell'antiterrorismo, la raccolta di informazioni o “la connessione internazionale Secondo l'accusa, McGonigal ha accettato questo e ha richiesto assistenza da un anziano del Dipartimento di Polizia di New York. / REL