Ex agente dell'FBI accusato di violazioni delle sanzioni russe

L'ex agente Charles McGonial è stato accusato separatamente lunedì in un processo federale a Washington, D.C. Riguardo ad accettare 25 mila dollari in contanti mentre lavori ancora all'FBI. Aveva ricevuto questo denaro da una persona che aveva interessi commerciali in Europa ed era stato un dipendente del servizio di intelligence estera albanese, rapporti CNBC, Klankosova.tv.

La stessa persona in seguito divenne una fonte dell'FBI in un'indagine criminale sulla lobby politica estera, che McGonial stava monitorando, dicono le autorità.

McGonia, che è stato accusato di concessioni di false dichiarazioni e altre accuse in quell'occasione, anche non ha rivelato, come richiesto, che durante un viaggio in Albania e Kosovo nell'ottobre 2017, aveva incontrato il primo ministro albanese e un politico del Kosovo.

“Z. McGonial ha tradito il suo giuramento agli Stati Uniti in cambio di risultati personali nel conto della nostra sicurezza nazionale

Nel caso relativo a Deripaskan, l'indagine a 5 punti sulla Corte distrettuale di Manhattan accusa McGonial e Sergey Sestakov di aver violato le sanzioni russe allo scopo di riciclaggio di denaro.

Sestakov, è un ex diplomatico sovietico e russo che ha recentemente lavorato come performer per procuratori e processi federali a Brooklyn. Ha anche la cittadinanza statunitense.

Come residente a Morris in Connecticut, Sestakov è anche accusato di mentire L'FBI durante l'interrogatorio, nascondendo la natura della sua relazione e McGonigal con un dipendente Deripaska che era anche vocifera di essere una spia russa.

Interventi criminali presunti per Deripaskan ha cominciato nell'anno in cui McGonial si è ritirato dall'FBI nel 2018, dopo 22 anni nel ministero.

L'indagine dice che ha anche usato i suoi rinforzi legali prima della pensione per coinvolgere la figlia di Deripaska nel Dipartimento di Polizia di New York come pratica.

Finché era ancora impiegato dall'FBI, McGonial aveva precedentemente indagato Deripaskan, che ha guadagnato la sua fortuna con la sua industria di alluminio in Russia. Gli agenti dell'FBI nell'ottobre del 2021 hanno razziato la proprietà a New York e Washington collegato a Deripaskan.

McGonial arrestato all'aeroporto internazionale sabato sera JFK a New York, tornando dal Medio Oriente.

Mentre Sestakov è stato arrestato lo stesso giorno, entrambi sono stati portati al processo Lunedi.

McGononial è stato assolto e rilasciato attraverso $500,000 cauzione.

Ma le sue condanne e Sestakov potrebbero essere fino a 20 anni di prigione se condannati.