Una delle persone più ricercate d'Europa

La polizia spagnola ha arrestato uno dei sospettati più ricercati in Europa per il riciclaggio di denaro. La notizia è diventata nota sui media internazionali di Europol, ma senza confermare la sua identità.

Il fuggitivo con doppia cittadinanza irlandese-britannica è stato arrestato lunedì nella città meridionale di Malaga dopo un'operazione di diversi mesi. Egli è accusato di liquidare più di 200 milioni di euro in denaro illegale per le organizzazioni criminali in tutto il mondo.

Il denaro è stato presumibilmente trasferito utilizzando il sistema bancario hawala sotterraneo, che non registra alcuna transazione monetaria fisica.

I funzionari hanno lanciato indagini all'inizio del 2021 dopo che le autorità spagnole hanno sequestrato 200 kg di cocaina e 500.000 euro di contanti, che sono stati trovati nascosti nelle divisioni segrete di un certo numero di veicoli.

Altre due persone sono state arrestate anche in Spagna e una nel Regno Unito, mentre 11 proprietà sono state ricercate, Europol ha detto in una dichiarazione. Uno dei sospettati era spacciatore di auto che avrebbe offerto veicoli a organizzazioni criminali.

Il principale sospettato e i suoi associati erano responsabili della raccolta di grandi quantità di denaro preparato da organizzazioni criminali, che sarebbero poi stati consegnati ad altre organizzazioni criminali in altri paesi

Una fonte vicina all'indagine ha detto ad AFP che il primo sospettato era John Francis Morrissey, 62 anni, ma Europol non ha confermato la sua identità, scrive A2Con. L'agenzia ha dichiarato che il detenuto è legato al presunto capo del crimine organizzato irlandese Daniel Chinaan, che è stato sancito dagli Stati Uniti.

“nel mese di aprile di quest'anno, questa persona e la sua società sono stati designati dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per fornire supporto al clan Chinaan”, Europol ha detto. La chiave “suspect è stata considerata un obiettivo di alto valore da Europol per il suo coinvolgimento in una serie di questioni criminali di alto profilo in tutta Europa

L'indagine di 18 mesi è stata condotta dalla Guardia Civil della Spagna, insieme alla National United Kingdom Crime Agency, la polizia olandese e la Guardia irlandese.