Programma di riciclaggio di denaro rilevato tramite prestiti nucleari a Skopje

Vulin ha anche detto la Serbia, guidata dal presidente Aleksandar Vucic, “non dimentica secoli di fratellanza con la Russia e ha espresso “grande gratitudine <3> a Mosca “che rispetta costantemente la sovranità e l'integrità territoriale della Serbia

Nel frattempo, il diplomatico russo Sergei Lavrov ha detto che il suo stato continuerà ad offrire supporto alla Serbia per mantenere la sua integrità territoriale, ha annunciato il Ministero dell'Interno della Serbia.

In sette banche della Macedonia settentrionale per quasi due decenni, un sistema di credito malattivo ha operato sulle aziende con l'obiettivo di riciclaggio di denaro.

Un'indagine estera sulla bancarotta di “Eurostandard” a Skopje, la banca finanziata dal suo più grande azionista, Trifun Kostovski, uomo d'affari e ex leader Skopje.

Il team investigativo straniero guidato da Drago Kos, presidente del gruppo di lavoro OCSE (L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) per la corruzione nelle imprese internazionali e ex presidente GRECO, ha detto a Skopje che un sistema di finanziamento bancario illegale delle aziende funziona nella Macedonia settentrionale, secondo la loro scelta, che è interconnesso.

Secondo lui, questo sistema operativo è iniziato nel 2004.

Com'e' andata? La Banca A [ogni due o più banche hanno partecipato allo stesso schema] ha esteso un prestito a una società di mezzo milione di euro. Lo stesso giorno, quel prestito è andato alla Banca B, che lo stesso giorno ha dato un prestito di mezzo milione di euro alla stessa società, che viene restituito alla Banca A il giorno successivo. Quindi ti sto chiedendo se pensi che sia possibile senza una collaborazione congiunta e documenti preordinati, che due banche incanano mezzo milione di euro attraverso la stessa azienda? La risposta è chiara, non può essere”, ha detto Kos, scrive Radio Free Europe.

In questo modo le banche hanno beneficiato di crescita del credito artificiale, commissioni retribuite, interessi, interessi punitivi e altri costi, mentre le aziende che hanno svolto il ruolo di emittenti di denaro illegalmente ottenute, vale a dire, la conversione dei prestiti a prestiti a causa della straordinaria portata del regime che non ha permesso l'accesso al controllo di solito subiscono perdite enormi.

L'indagine ha incluso le banche più grandi della Macedonia settentrionale come “Komercijalna”, “Invest bank/ Sparkas bank”, “Uni bank”, “Stopanska Banka” Kiracaj, “Stater Banka”, “Eurostandard Banka <x11x12

Il “nel 2011, la Banca Eurostanded) era diventata parte del regime illegale”, il suo più grande azionista, Trifun Kostovski, dichiarato il 22 agosto.

Anche nei miei sogni, pensavo che sarebbe successo qualcosa del genere. È il mio errore personale perché mi fido molto di lui, e ora ho imparato che avrei dovuto avere fede, ma anche controllare l'ipox0>, ha aggiunto.

Secondo Kostovsky, “Eurostandard Bank” è “killed volutamente” ed è stato in bancarotta anche se il suo obiettivo, come ha detto, “non è mai stato frode

I prestiti sospetti sono stati sentiti nel 2019, e come sostiene, dopo aver capito che erano parte del “ceptma” e hanno cercato di estrarre il regime, i problemi sono iniziati, gli sforzi per la banca “ ” ” .

Per quanto riguarda queste affermazioni, la Banca Popolare della Macedonia del Nord ha reagito nominando affermazioni nella relazione come inaccurata e insignificante “ ”.

Tale comportamento irresponsabile, motivato da interessi personali e motivi privati, può causare inquietudini e danni inutili e infondati alle istituzioni finanziarie del paese, compresi i soggetti economici e i cittadini. Per la Banca del Popolo, le valutazioni e le opinioni, soprattutto per la situazione nel sistema bancario e finanziario della Macedonia del Nord e l'approccio funzionale della Banca nazionale, espresso dal consulente di questa relazione, così come le persone impegnate a prepararla, sono insignificanti e inesatti, la risposta della Banca Popolare della Macedonia del Nord è detta.

La Banca Popolare ha detto che funziona secondo gli standard europei e che svolge la supervisione regolare del lavoro delle banche, così come prende misure appropriate nelle sue competenze per mantenere la stabilità del sistema bancario.

L'indagine sul caso con “Eurostandard Bank” aperta l'8 febbraio del 2021. Nell'annuncio dell'accusa della lotta contro il crimine organizzato della Macedonia del Nord, quattro sono sospettati di riciclaggio di denaro e la banca deliberatamente fallisce.

“Eurostandard Bank” ha perso la licenza operativa nell'agosto 2020 a causa, come è stato evidenziato al momento, del rischio incontrollato di prestiti e grandi fatture per prestiti che non sono stati rimborsati in tempo.

Il danno che la banca ha subito ammonta a 55m euro e riguarda 149 clienti che hanno ricevuto prestiti che non hanno rimborsato, quindi l'onere è caduto sui risparmi bancari e altri depositanti.