Stati Uniti cattura russo oligarch yacht Victor Wexelberg in Spagna

La Guardia Civile della Spagna e gli agenti federali degli Stati Uniti hanno imbarcato la barca a bordo di Marina Real, al porto di Palma de Majorca, che funge da quartier generale delle Isole Balerica della Spagna nel Mar Mediterraneo. I giornalisti dell'agenzia di stampa Associated hanno visto la polizia entrare e uscire dallo yacht lunedì mattina.

L'operazione congiunta sul sequestro dello yacht, con la partecipazione della Guardia Civile Spagnola, l'FBI del Dipartimento della Sicurezza e gli investigatori si sono sviluppati su richiesta delle autorità americane, la Guardia Civile della Spagna ha detto.

Una fonte della Guardia Civile ha detto all'agenzia di stampa Associated che lo yacht bandito è chiamato Tango, è lungo 78 metri, porta la bandiera delle Isole Cook, ed è stimato a circa $120m, secondo Superachtfan.com, un sito specializzato per le barche più lussuose del mondo. La persona che ha parlato con i giornalisti ha cercato di preservare la sua anonimato perché non era autorizzato a essere citato in articoli stampa.

Jaht è uno dei beni associati a Victor Vekselberg, un miliardario e il vicino alleato del presidente russo Vladimir Putin. Gestisce il Gruppo Renova a Mosca, un conglomerato di metallurgia, estrazione mineraria, tecnologia e altre attività, secondo i documenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Tutti i beni del signor Wexelberg negli Stati Uniti sono già congelati e le aziende americane sono proibite di fare affari con lui o con le sue entità.

Anche se non sono state imposte sanzioni al signor Veskselberg dall'Unione Europea, è sotto indagine negli Stati Uniti per possibile evasione fiscale, riciclaggio di denaro e documenti falsificati volti a nascondere la proprietà dello yacht Tango, la Guardia Civile della Spagna ha detto in una dichiarazione.

Questa è la prima volta che il governo degli Stati Uniti ha confiscato uno yacht oligarch da quando il procuratore generale Merrick Garland e il segretario del Tesoro Janet Yellen ha creato il gruppo di lavoro. REPO, per le élite russe, terze parti e oligarchi, sotto l'attuazione delle sanzioni imposte dopo che la Russia ha attaccato l'Ucraina a fine febbraio.

Wexelberg ha legami presto con gli Stati Uniti. Ha avuto una linea temporale e una carta verde, un documento di residenza permanente negli Stati Uniti, così come le case a New York e Connecticut. L'uomo d'affari di origine ucraina ha creato la sua fortuna attraverso gli investimenti in industrie di alluminio e di combustibile durante l'era dopo il crollo dell'Unione Sovietica.

Wesselberg è stato anche interrogato durante l'indagine da parte del procuratore speciale Robert Mueller per l'intervento russo nelle elezioni presidenziali americane del 2016 e ha lavorato a stretto contatto con il cugino americano Andrew Intrater, che gestisce lo studio di investimento Columbus Nova a New York.

Signori Veskselberg e Intrater sono stati messi in luce durante l'indagine del procuratore Mueller dopo l'avvocato dell'attrice pornografica Stormy Daniels ha pubblicato un documento sostenendo che per garantire il suo silenzio, $500,000 erano stati trasferiti attraverso la ditta Columbus Nova a una società di shell creata dall'ex avvocato personale del presidente Donald Trump, Michael Cohen. Lo studio Colombo Nova ha negato che Wexelberg aveva qualsiasi ruolo nei pagamenti per Cohen.

Wekselberg e Intrater si sono incontrati con il signor Cohen nella Trump Tower, uno mentre diversi incontri tra i membri del cerchio interno dell'ex presidente Trump e i rappresentanti delle élite russe durante la campagna 2016 e la transizione della transizione di potere.

Il 64enne tycoon ha fondato il Gruppo Renova oltre tre decenni fa. Tra molti altri investimenti, questo gruppo ha una quota di maggioranza in United Co. Rusal, la più grande azienda di produzione di alluminio russo.

Gli Stati Uniti hanno imposto per la prima volta sanzioni al signor Wexelberg nel 2018, e di nuovo nel marzo di quest'anno, poco dopo l'attacco all'Ucraina ha cominciato. Anche le azioni sono state messe in atto dalle autorità britanniche.

Jahti naviga con la bandiera delle Isole Cook ed è di proprietà di una società registrata nelle Isole Vergini britanniche e gestita da diverse società a Panama, la Guardia Civile della Spagna ha detto, “basato su un complicato network finanziario e sociale per nascondere la sua reale proprietà

Gli agenti hanno confiscato documenti e computer all'interno dello yacht, che verranno analizzati per confermare la vera identità del suo proprietario.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche creato una task force per le forze dell'ordine, nota come ClaptoCapture, che mira anche a implementare negli Stati Uniti le restrizioni finanziarie imposte alla Russia e ai suoi miliardari, in collaborazione con l'FBI, il Dipartimento del Tesoro e altre agenzie federali. Questo gruppo di lavoro si rivolgerà anche a istituzioni e entità finanziarie che hanno aiutato gli oligarchi a spostare i fondi con l'obiettivo di evitare sanzioni.

La Casa Bianca ha detto che molti paesi alleati - tra cui Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e altri - contribuiscono alla raccolta e distribuzione di informazioni per i russi a cui sono state imposte sanzioni. Nel suo discorso di Stato del paese, il presidente Joe Biden ha avvertito gli oligarchi che gli Stati Uniti e i paesi alleati troveranno e impadroniranno i vostri yacht, appartamenti di lusso e il vostro jet privato

“Noi stiamo arrivando per (per rimuovere i vostri benefici ingiusti

Il sequestro di lunedì non rappresenta la prima volta che le autorità spagnole si impegnano nel divieto di uno yacht di oligarchi russi gigante. I funzionari spagnoli dicono di aver confiscato un veicolo di trasporto del valore di oltre $140m, di proprietà del direttore esecutivo di un conglomerato statale nel campo della difesa, che è un alleato stretto del presidente russo Putin.

Le autorità francesi hanno anche confiscato super-yachte, tra cui si pensa di appartenere a Igor Schini, alleato del signor Putin che guida il gigante russo del carburante Rosneft, e che è stato nella lista delle sanzioni americane da quando la Russia ha annesso Crime nel 2014.

L'Italia ha anche confiscato diversi yacht e altri beni.

La polizia finanziaria italiana ha agito rapidamente confiscando lo yacht “Lena”, di proprietà di Gennady Timchenkos, un oligarch vicino al sig. Putin, al porto di San Remo; yacht “Lady M±x3> di proprietà di Alexei Mordov nelle vicinanze di Imperia, composto da sei suite e un valore di $65 milioni; e ville a Toscan e Komo, secondo i rapporti di funzionari italiani /voa