Kosovar è accusato di ingannare gli investitori tedeschi, prendendo 42 milioni di euro attraverso Call Center in Kosovo

Uno dei più grandi processi di frode mai sviluppati nella repubblica Saarland inizia martedì presso il Land Court di Saarbrücken. Il processo ha a che fare con frode online oltre 1100 investitori sono detti essere ingannati, o sono stati persi insieme, più di 40m euro.

Per tre anni e mezzo, gli investigatori di Saarbrücken hanno indagato sulla presunta rete di frode, conducendo 35 raid in diversi paesi europei e fornendo un totale di 5.1 terabyte forniti, trasmettendo albinfo.ch. Il primo processo dell'accusa inizierà martedì.

E' il 29enne Azem S. Il pubblico ministero lo accusa di frode di proporzioni enormi. È considerato parte di una banda che ha derubato gli investitori dei loro risparmi attraverso piattaforme di commercio online.

Fraud: Nei portali di trading online chiamati “XMarkets.com Secondo il pubblico ministero, i consulenti dei call center dell'Europa orientale (Call Center) hanno convinto gli investitori a trasferire sempre più denaro ai portali in questione.

Alla fine, il denaro essenzialmente “apparve”. Il denaro depositato dagli investitori ingannati è insegnato che solo formalmente è entrato scommesse finanziarie, ma in realtà è andato direttamente nelle tasche di presunte frodi, scrive Sr.de (Saalländischer Rundfunk).

Due anni e mezzo in prigione, senza processo

Un tale centro di chiamata in Kosovo è accusato di essere guidato da S. accusato insieme a un partner. Il suo avvocato difensore, interrogato dal SR, ha rifiutato di commentare le accuse di peso del suo cliente, tracce albinfo.ch. Ma ha criticato il fatto che il suo cliente è stato dietro le sbarre per più di due anni e mezzo senza decisione giudiziaria.

Nell'estate del 2019, gli investigatori di Saarbrücken insieme alle autorità del Kosovo avevano chiuso il call center. Poco più tardi, S. è stato arrestato durante le vacanze estive in Albania. In seguito è stato tenuto in custodia in attesa di estradizione per circa un anno, in attesa del suo processo in Germania dall'estate del 2020.

Il danno attribuito alla banda, che si dice appartenere a S., è enorme: Solo il contenuto che il processo sta affrontando davanti alla corte di terra include una perdita di circa 42 milioni di euro, sparsi tra oltre 1100 investitori, trasmette albinfo.ch. Secondo l'Ufficio Pubblico Procuratore, il danno più alto che un individuo ha subito è di 5,5 milioni di euro, mentre la media è di 35mila euro per persona interessata.

Il giudice si occupa solo di casi in cui le accuse o danni penali feriti o commessi sono stati più di 5.000 euro. Quindi, il danno totale causato dalla banda è molto più alto. Dopo un'analisi dei dati, gli investigatori assumono che il danno sia stato di circa 115 milioni di euro. Pertanto, secondo il pubblico ministero, questo è anche il più grande caso di frode per cui le autorità di questa repubblica hanno mai condotto l'accusa penale.

866 file di documento

L'Acropoli ha 728 pagine e tutti i documenti presi insieme sono divisi in 866 file. Chiaramente, il tribunale ha fissato 28 date per la revisione principale.

Sotto l'indagine, il principale sospettato attuale ritenuto essere il leader del gruppo è stato anche arrestato. In origine era in detenzione a Vienna e in seguito a Saarbrücken. Morì nell'estate del 2020 nella prigione di Lerchesfl di un overdose di droga, registra albinfo.ch. Le circostanze esatte della sua morte non sono chiare.