Operazione internazionale in 10 Stati per frode tramite call center, quattro albanesi arrestati

L'8 e 9 novembre l'evento, che è stato svolto tra le autorità in Albania, Macedonia del Nord, Bulgaria, Finlandia, Georgia, Germania, Lettonia, Svezia, Spagna e Ucraina, ha distrutto un gruppo criminale.

Così detto in una conferenza congiunta tra la struttura speciale contro il crimine organizzato e la corruzione (SPAK) e la polizia spagnola il 10 novembre.

Cinque persone, da quattro in Albania e una in Georgia, sono state arrestate in questa azione. Sei cittadini albanesi sono stati dichiarati alla ricerca.

Secondo il leader SPAK Arben Kraja, sei Call Center e cinque diverse sedi residenze -- Tirana, Vlora e Elbasan -- sono stati controllati. Secondo lui, ci sono stati diversi luoghi o appuntamenti da questi centri, e hanno effettuato iniziative di business per fuggire gli organi di polizia.

Circa 600 dispositivi informatici, laptop, portafogli Usb e cryptovaluta sono stati sequestrati nel valore di circa $15,000 e $9,000 contanti.

Come sono stati ingannati gli investitori europei?

Questo gruppo ha usato decine di Call Center e centinaia di piattaforme di computer per commettere frodi online rubando reddito attraverso cryptovalut.

I sospetti sono stati presentati come mediatori per aiutare gli investitori a guadagnare grandi somme di denaro con piccoli investimenti. Infatti, hanno ingannato gli investitori e sono riusciti a creare qualche Call Center.

Così facendo, le frodi si sono approfondite solo, come gli investitori credevano e sono stati incoraggiati ad aumentare i loro investimenti in piattaforme controllate da questo gruppo, con conseguente milioni di euro in perdite per loro.

Il danno causato, secondo la SPAK, è stimato a 50m euro ogni tre mesi.

Per questa operazione, le indagini in Albania sono state avviate all'inizio del 2020.

Per l'operazione, codificata come “Frida-Refox” , E UROJUS (L'Unione europea per la cooperazione nell'Agenzia di giustizia penale) ha istituito uno speciale centro di coordinamento per una rapida cooperazione delle autorità che facevano parte dell'operazione. / REL