29 minuti faI procuratori tedeschi razziano due ministeri di Merkel
Periskopi(5 anni fa)
(5 anni fa)I procuratori tedeschi hanno detto che giovedì hanno preso documenti presso il Ministero della Giustizia e il Ministero delle Finanze come parte dell'indagine sulla possibile ostruzione della giustizia da parte di un'agenzia governativa, che è responsabile per l'investigazione del riciclaggio di denaro. La dichiarazione dei procuratori ha detto che hanno condotto indagini sull'unità per [...]
La dichiarazione dei procuratori ha riferito di aver condotto indagini sull'Unità di Intelligenza Finanziaria dall'anno scorso, perché questa agenzia non ha inoltrato rapporti su possibili riciclaggio di denaro ai sistemi di polizia e giudiziari.
Le indagini sono iniziate dopo che una banca ha riferito all'Unità di Intelligenza Finanziaria Africa di oltre un milione di euro, che la banca ritiene possa essere collegata alla tratta di armi e droghe, così come al finanziamento del terrorismo, scrive Reuters.
L'unità è stata notificata alla presente relazione, ma non l'ha inviata alle forze dell'ordine. I procuratori hanno detto che stanno anche indagando il fenomeno del grande declino del numero di segnalazioni sulle attività sospette a partire dal 2017, proprio quando l'unità di intelligence finanziaria aveva rivendicato la responsabilità di monitoraggio del riciclaggio di denaro.
I procuratori hanno detto che le precedenti incursioni in questa entità avevano dimostrato che c'era stata una vasta comunicazione tra questa unità e i ministeri incurvati giovedì.
L'intenzione dei pubblici ministeri è quella di determinare in che misura i funzionari di questi ministeri sono stati coinvolti nelle decisioni dell'unità di intelligence finanziaria.
L'Unità di Intelligenza Finanziaria fa parte dell'Amministrazione Federale delle Dogane, che è controllata dal Ministero delle Finanze.
