3 ore faPortare documenti segreti da banche: $ trilioni di dollari sporchi è previsto per ottenere molte personalità famose in difficoltà
Periskopi(6 anni fa)
(6 anni fa)Incontri documenti che coinvolgono circa 2 trilioni di dollari di transazione hanno scoperto come alcune delle più grandi banche del mondo hanno permesso ai criminali di spostare i loro soldi sporchi in tutto il mondo. Essi mostrano anche come gli oligarchi russi hanno usato le banche per evitare sanzioni che dovrebbero fermarli da [...]
Essi mostrano anche come gli oligarchi russi hanno usato le banche per evitare sanzioni che dovrebbero impedire loro di prendere soldi in Occidente.
Queste sono le recenti perdite di documenti in una serie di perdite che si sono verificate negli ultimi cinque anni che hanno esposto accordi segreti, riciclaggio di denaro e crimine finanziario, scrive la BBC, traduce Perirscope.
Quali sono i file FinCEN?
I file FinCEN sono più di 2mila e 500 documenti, la maggior parte dei quali erano file che le banche hanno inviato alle autorità statunitensi tra il 2000 e il 2017. Essi sollevano preoccupazioni su ciò che i loro clienti stavano facendo.
Questi documenti sono alcuni dei segreti più conservati del sistema bancario internazionale.
Le banche li usano per segnalare comportamenti sospetti, ma non forniscono prove di vari errati o crimini.
Sono stati distribuiti in BuzzFed News.
Centinaia di giornalisti stanno attualmente indagando su questi documenti altamente densi e tecnici, e rivelando attività che le banche non vorrebbero la conoscenza pubblica. /Pericolo
