Interpol arresti di milioni di dollari in maschere protettive frode

L'Agenzia europea di cooperazione per l'attuazione della legge (EUROPOL) ha arrestato due persone nei Paesi Bassi con il sospetto che siano parte di una rete criminale che ha pianificato una frode multimilionaria vendendo attrezzature mediche non esistenti in Europa.

Europol ha detto che a metà marzo, l'assistenza sanitaria tedesca ha impiegato due aziende di Zurigo e Amburgo per ottenere maschere protettive del valore di 15m euro.

Con una carenza globale di forniture mediche che complicano i canali commerciali comuni, gli acquirenti hanno seguito nuovi modi nella speranza di proteggere le maschere.

Hanno prima contattato quello che sembrava essere un sito web legittimo in Spagna che vende maschere al viso. Nonostante gli acquirenti, il sito era falso.

Attraverso e - mail, l'azienda ha inizialmente sostenuto di avere 10 milioni di maschere. Poi si riferirono agli acquirenti a un commerciante di fiducia in Irlanda. Il mediatore irlandese ha promesso di contattare un altro fornitore, questa volta in Olanda.

Gli acquirenti hanno avviato un trasferimento bancario in Irlanda e preparato per la resa, che comprendeva 52 camion e una scorta di polizia per trasportare maschere da un magazzino nei Paesi Bassi alla destinazione finale in Germania.

Poco prima della data di consegna, gli acquirenti sono stati annunciati che i fondi erano stati respinti e che un trasferimento urgente di 880.000 euro direttamente al fornitore olandese era tenuto a garantire la merce.

Gli acquirenti hanno effettuato la paga e le maschere non sono mai arrivate. Si scopre che la società olandese era esistita, ma il loro sito web era anche falso. Non c'era nessun record ufficiale di ordine.

Quando gli acquirenti si resero conto che erano stati ingannati, contattarono la loro banca in Germania per seguire le orme del denaro.

Grazie ad un avviso rilasciato dagli investigatori, la banca del Regno Unito è stata in grado di ricordare la somma totale.

Servizio informazioni Fiscal Dutchman e l'indagine hanno rivelato rapidamente 880.000 euro che erano stati trasferiti dalla società tedesca. Quasi 500.000 euro di tali fondi sono stati inviati nel Regno Unito, tutti destinati ad un conto in Nigeria.

Questi fondi sono ora restituiti nei Paesi Bassi e congelati dalle autorità.