Rientro in Albania riciclatore grigio

L'Albania è l'unico stato europeo insieme all'Islanda che è stato identificato nella cosiddetta lista grigia del riciclaggio di denaro, che è sotto il controllo continuo delle forze finanziarie MONEYVAL (FATF), che è un meccanismo permanente del Consiglio d'Europa che ha il dovere di valutare l'attuazione delle norme nella lotta contro il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata.

Questo elenco comprende le giurisdizioni che non hanno rischi strategici e elevati e sono sotto controllo aggiunto.
L'annuncio è stato fatto oggi (21 febbraio) dalla Financial Action Task Force (FATF), che ha pubblicato l'elenco dei soggetti sotto un ampio monitoraggio.

I nuovi paesi sottoposti a monitoraggio sono Albania, Barbados, Giamaica, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Uganda. L'Albania è l'unica dall'Europa ad apparire in questa lista, insieme all'Islanda.

Il rapporto afferma che le giurisdizioni sotto un maggiore monitoraggio stanno attivamente lavorando con il FATF per affrontare le carenze strategiche nei loro regimi per combattere il riciclaggio di denaro, finanziare il terrorismo. Quando FATF impone una giurisdizione sotto controllo aggiunto, significa che il paese si impegna a risolvere rapidamente le carenze strategiche identificate entro le scadenze concordate ed è soggetto ad un maggiore monitoraggio. Questo elenco è spesso indicato come grigisti. *

La relazione cita la buona volontà dell'Albania di affrontare i problemi. Nel febbraio 2020, l'Albania ha assunto un impegno politico di alto livello per lavorare con FATF e MONEYVAL per rafforzare l'efficacia del suo regime nella lotta contro il riciclaggio di denaro.

Fin dalla conclusione del rapporto di valutazione bilaterale (relazione di evacuazione MERCuale nel luglio 2018, l'Albania ha fatto progressi in una serie di azioni proverbiali raccomandate per migliorare la conformità tecnica e l'efficacia, tra cui aumentare la comprensione delle autorità competenti per i pericoli del finanziamento del terrorismo. L'Albania lavorerà per attuare il suo piano d'azione, tra cui:

(1) Esecuzione di un'ulteriore analisi di approfondimento per comprendere abbastanza riciclaggio di denaro e altri rischi, e rafforzare il coordinamento e la cooperazione istituzionale;

(2) Migliorare il trattamento tempestivo dei requisiti di assistenza giudiziaria reciproca;

(3) Stabilire meccanismi efficaci per scoprire e prevenire l'infiltrazione criminale dell'economia, compreso il rafforzamento delle competenze delle autorità competenti per intraprendere azioni necessarie;

(4) garantire che le informazioni accurate e aggiornate sulla proprietà siano disponibili in tempo;

(5) L'aumento del numero e del miglioramento delle procedure penali e delle convulsioni per il riciclaggio di denaro, in particolare nei casi di dichiarazioni estere o riciclaggio di denaro di terzi;

(6) Migliorata l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate, in particolare attraverso un'azione di vigilanza e un approccio obiettivo e attivo.

Il FATF identifica le giurisdizioni con misure povere per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML / CFT) in due documenti pubblici FATF pubblicati tre volte all'anno. Il processo di FATF nei paesi di rango pubblico con regimi deboli AML / CFT si è dimostrato efficace. Entro febbraio 2020, il FATF ha esaminato oltre 100 paesi e giurisdizioni e ne ha individuato pubblicamente 80. 60 di loro hanno reso necessarie le riforme per affrontare le loro debolezze AML / Il CFT ed è stato rimosso dal processo.

L'Albania era stata in questa lista nel 2011-2015 ed era fuori dalla lista nel 2015. /Monitor