22 minuti faPaysera, operante anche in Kosovo, è condannato a violare le regole antiriciclaggio
Periskopi(6 anni fa)
(6 anni fa)La banca centrale della Lituania ha multato la società di pagamento della capitale lituana Paysera LT per aver violato le norme antiriciclaggio, la società che ora opera in Kosovo. Questi reati sono stati identificati durante un'ispezione aprile-maggio, che Pathera LT non ha raggiunto [...]
Questi reati sono stati identificati durante un'ispezione di aprile-maggio, che la Paysera LT non è riuscita a valutare adeguatamente i rischi del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e il rispetto della legislazione esistente nella direzione dell'identificazione remota dei clienti, e anche non è riuscito a garantire l'implementazione rafforzata delle misure di identificazione del cliente per i clienti del gruppo più alto rischio, spiega Periscope.
“Aumentare la natura delle violazioni e tenendo conto delle circostanze attenuanti, la Lituania Bank ha emesso una multa di 370.000 euro e ha ordinato alla società di eliminare le violazioni, ” ha detto la banca centrale.
A proposito di questa multa, la società Paysera LT ha reagito, che ha detto che prevede di fare appello, dichiarando che 370.000 euro avrebbero raggiunto l'utile netto della società di tre mesi quest'anno.
A differenza di tutti coloro che non hanno conoscenza della funzione di PaySera, che ha ricevuto convinzioni a causa di violazioni, Paysera è un sistema di servizi di pagamento che è concesso in licenza dal BQKU e opera anche in Kosovo. / P ERISCOPIA
