Il Ministero delle Infrastrutture ha tenuto nascosto i 2 milioni di scandali per 10 giorni, testimoniano i documenti.

2m 77mila euro illegalmente sono stati trasferiti dal Tesoro di Stato al conto aziendale privato “LDA Group” S. P.K, Valon e Kadri Shala.

Del Tesoro alla società erano quattro transazioni: 622mila euro; 375mila euro; 330mila euro; 750mila euro.

Sulla base dei documenti del Procuratore di Stato pubblicati dal giornale Insander che esegue i pagamenti illegali dal Tesoro di Stato nel conto “. Il gruppo LDA è terminato in otto minuti.

Attraverso il trattamento di quattro transazioni, alle 12:41 Venerdì 9 ottobre, due milioni di euro sono stati versati nei conti della società con sede nel villaggio di Lapusnik di Drenas.

Solo un giorno dopo, il 10 ottobre, il Principal Finance Officer aveva annunciato il Ministero delle Infrastrutture sulle quattro operazioni effettuate.

Egli, tramite e-mail ufficiale, ha informato altri funzionari della missione circa il flusso di 2 milioni di scandali.

Stesso, ha mostrato che “LDA Group” S.P.K., non è un cliente del Ministero delle Infrastruture, e ha reso tutto peggio per l'uso delle transcassioni di migliaia di euro.

“1. Azienda: Il Gruppo LDA KPS non è un cliente MI; 2. La richiesta di registrazione nel Furnitor è fatta con la data del 09/1020 da Hasan Krasniqi, che non conosciamo in MI, e non fa parte della nostra: 3. I voti sono stati utilizzati da quelli precedenti che sono stati registrati nel Kosovo Financial Management Information System (SIMFK); 4. Il broker è rilasciato con una data di 09/102020/ dall'Utente Aalijaji che l'Utente non fa parte del MI e non sappiamo; 5. L'accettazione della merce è stata effettuata con la data di 09/102020 da Utente, denominato HASANK1 che Utente non fa parte di MI e non lo conosciamo; 6. La spesa è stata fatta il 09/10-2020 data dall'Utente BSelman che l'Utente non fa parte del MI e non lo conosciamo; 7. Data del certificato è 09/1020: 12:41 da Useri FazliuF ) che l'Utente fa parte della nostra richiesta il 28.01.20 è attivo, ma da marzo, non è stato esercitato perché è stato trasferito a NRPSH-Mitrovica”, dice l'e-mail del Chief Finance Officer fatto il 10 ottobre, appena un giorno dopo l'evaporazione di 2m euro.

Alla fine dell'annuncio che invia ai funzionari del Ministero, la stessa domanda è se dovrei aspettarmi la risposta da loro o l'oggetto alla legge?

Nove giorni dopo, il 19 novembre, il Principal Finance Officer ha chiesto a Userat di essere bloccato da dove sono state effettuate le transazioni del 9 ottobre.

Traduzione:

Inseder ha chiesto al ministro delle Infrastrutture Arba Abrasin e al segretario del ministero, Izedin Bytyqi, perché questi utenti non sono stati chiusi nel tempo, ma dopo nove giorni e per se sono sicuri che altre transazioni non sono state condotte dallo stesso, ma entrambi non hanno fornito risposte al giornale.

Il giorno seguente, il 20 ottobre, l'Unità di Crimini Economici ha arrestato il principale sospettato di Labinot Gruda nel rubare 2m euro dal Tesoro di Stato. Gli stessi sono stati assegnati 30 giorni di detenzione.

Kadri Shala, uno dei proprietari di “LDA Group” S. P.K., su cui sono andate quattro operazioni principali, e poi sono stati distribuiti a 17 alti, consegnati alla polizia oggi. Lo stesso vale per una fermata di 48 ore. L'altro co-proprietario, Vallon, e' ancora in fuga.

Lo schema di questo scandalo in una delle istituzioni credeva essere sicuro, Inseder lo ha esposto attraverso una serie di ricerche.

Dopo queste ricerche, una lettera al pubblico è stata presentata come il nome principale menzionato in questa zona, uomo d'affari Kadri Shala. Mentre era in fuga fuori dal Kosovo la settimana scorsa, aveva scritto una lettera che ha inviato a Gazette Express e T7, attraverso suo fratello.

Sono fuori dal paese al momento e entro 2-3 giorni sarò informato dell'organismo competente”, Shala ha annunciato chi ha anche negato di avere qualcosa a che fare con il lavoratore del Tesoro Labinot Gruden.

Le informazioni fornite portano a quella direzione che c'è stato un piano per Shala-Gruda per organizzare documenti per vivere in Turchia dopo la condotta del furto atto criminale di oltre 2m euro.

Lo schema è stato sospettato di iniziare a essere preparato da marzo di quest'anno, dal momento che ci sono anche fatti che sono noti tra loro da uomo d'affari Kadri Shala così come il detenuto, il lavoratore del Tesoro Labinot Gruda.

Le prove raccolte dalle forze dell'ordine gettano forti dubbi sulla fuga pianificata di due milioni di protagonisti del furto. Dopo aver rubato in Turchia, solo Kadri Shala è fuggito, mentre Labinot Gruda è stato arrestato.

Dettagli del piano di fuga

L'attuazione del piano è stata avviata nel marzo 2020. In questa data all'indirizzo ufficiale dell'azienda turca, “MK Mobilya Luxury”, un socio di Kadri Shala, ha inviato una e-mail su richiesta di quest'ultimo. Sette passaporti dei cittadini del Kosovo sono stati allegati a questa e-mail.

Cari figli. Allegati e scansioni trovate copie del passaporto (versione) PDF, come ha richiesto il signor CADRI Shala. Rispettosamente, L. I”, dice il messaggio inviato alla società” MK Mobilya Luxury” il 9 marzo 2020, alle 10:22 e dove Shala è stato tenuto nella posta ufficiale della società LDA-Group.

In questa comunicazione con questa società turca, il terzo passaporto consecutivo allegato è quello di Labinot Gruda. Oltre al passaporto di Gruda, questa società turca su richiesta, e la tenuta informata dell'uomo d'affari Kadri Shala stessa, passaporti di altri cittadini del Kosovo, L.B., nato nel 1999, A.K., D.S. Nato nel 1992, E.S. Nato nel 2002, B.C., nato nel 1981 e A.G., nato nel 1996, membro di famiglia di Labinot Gruda.

Dal gennaio di quest'anno, anche Kadri Shala, secondo fonti di Inseder, ha mantenuto contatti frequenti e materiali accettati, principalmente schemi locali e macchinari nel settore della lavorazione del cemento con l'altra società turca, “Vecoc car Insaat”.