2 milioni: È così che è successo il furto al Tesoro di Stato e che sono i nomi dei sospetti

Un lavoratore del Tesoro del Kosovo, Labinot Gruda, presumibilmente ha fatto il trasferimento di 2,077,995 milioni di euro attraverso quattro diverse transazioni, all'indirizzo della società, “LDA Group shpk”, situato a Lapusnik, Drenas, che possiede Valon Shala.

La polizia ha annunciato che martedì sera, dopo le indagini in corso, un sospettato è stato arrestato fino a quando altri due sono in fuga.

I detenuti, secondo newssource.net, sono Labinot Gruda, che è stato saccheggiato da residenze a Pristina, è stato anche confiscato e casa invasa nel Corano.

Il proprietario dell'azienda “è in esecuzione LDA Group Speed Kadri e Valon Shala.

La società a cui alcuni dei soldi sono stati trasferiti è stato aperto alla fine dello scorso anno, e l'attività commerciale è stata costruita su strutture di servizio residenziali e non-ban.

Secondo questo, il denaro rubato era destinato al Ministero delle Infrastrutture.

News.net ha appreso che la direzione finanziaria presso il Ministero delle Infrastrutture ha notato un ritiro di strumenti che hanno contattato il Ministero delle Finanze per sapere perché si è verificato il ritiro del denaro. È stato anche insegnato che il ritiro è diventato illegale e ha lanciato indagini.

Il sospettato del ministero, secondo la polizia, è stato inviato alla detenzione per ordine.

Secondo l'annuncio, il blocco dei conti dei sospetti è stato richiesto dopo che alcuni dei soldi sono stati presumibilmente trasferiti all'estero.

Target 09.10.20. Con 20.10.2020 23:35 dopo l'indagine in corso, un sospettato m/k è stato arrestato, e altri due sono in fuga. I sospetti presunti maltrattati utilizzando il tesoro statale della Repubblica del Kosovo hanno trasferito denaro del valore di 2.0077.995.90m euro. È stato richiesto un vicolo cieco contabile dal momento che alcuni dei soldi sono stati trasferiti all'estero. Ci sono state incursioni su case sospette, niente è stato trovato ma una macchina di proprietà di uno dei sospettati. All'ordine del Procuratore, il sospettato è stato inviato al mantenimento di”, la polizia del Kosovo ha annunciato.

D'altra parte, il ministro delle Finanze Hykmete Bajrami ha fornito dettagli sullo scandalo di evaporazione di oltre 2m euro dal Tesoro dello Stato.

Prima dei media, ha detto che si tratta di circa 2,1 milioni di euro, che hanno raggiunto un operatore economico.

Hanno superato l'operazione come due persone sono state sospese sul caso.

Il “è un riferimento a quattro operazioni sospette che si sono verificate dal conto del Tesoro del Kosovo, circa 2,1 milioni di euro sono andati a conto di un operatore economico. Abbiamo denunciato il caso come i cybercrimini stanno affrontando. Due funzionari sospesi. Abbiamo anche avvisato AKI. Ho detto che abbiamo scoperto che e' bancario. Le istituzioni stanno facendo sforzi per far tornare questi mezzi al bilancio del Kosovo. Questo caso è isolato con quali istituzioni si occupano. Abbiamo fatto tutti i controlli necessari per vedere che questa è un'occasione necessaria. Non è il ritiro degli strumenti di cassa, ma attraverso il conto perché gli strumenti del Kosovo sono nella CCE e sono sicuri ed esatti, ha detto davanti ai media.

Non ha rivelato i nomi dell'operatore economico dove questo denaro è andato, come secondo lei è la richiesta dell'accusa.

Bajrami ha detto che le transazioni si sono verificate il 9 ottobre.

Nel prossimo futuro, daremo report dettagliati. Abbiamo una richiesta del procuratore di non fornire informazioni in modo che il processo non venga danneggiato. Uno dei funzionari è stato sospeso perché è stata una linea di segnalazione. L'altro è il suo superiore. Le transazioni hanno avuto luogo il 9 ottobre, e il pagamento è stato effettuato per conto di questo operatore privato. Il ministero della linea ha chiesto al tesoro se si tratta di una decisione giudiziaria, sono state fatte delle verifiche e si è proceduto alla denuncia del caso di assunzione, ha detto prima dei media.

Attraverso una conferenza mediatica, il ministro delle Finanze del Kosovo Hykmete Bajrami ha confermato che ci sono state quattro operazioni illegali di oltre 2,1 milioni di euro, in un conto di un operatore privato.

Ha chiamato questo caso come “insulated”.

Bajrami in una straordinaria conferenza stampa, ha detto che il caso negli organi di legge ha denunciato il Ministero delle Finanze.

Questa è una transazione bancaria e abbiamo tracciato tutte le transazioni che sono state effettuate a seguito di questa transazione. Gli organi d'ordine vengono presi per vedere chi sono i beneficiari finali, ha dichiarato.