Questi sono 17 conti in cui il denaro rubato dal Tesoro è stato distribuito.

A seguito del trasferimento illegale di due e 77mila euro dal Tesoro di Stato al conto della società privata statunitense. Il 9 ottobre, un totale di oltre 1 milione e 300 mila euro è stato elaborato in altri 17 conti. Di questi, 17 conti, il denaro è stato distribuito a circa 50 altri conti, aziende e individui che hanno condotto diversi acquisti da cibo a auto di lusso.

Insander riferisce che altri 261 mila euro sono stati attratti da contanti a disposizione delle banche da LDA Group S.P. K: Valon e Kadri Shala

Circa 400mila altri sono presumibilmente bloccati nei conti aziendali, in cui sono stati effettuati quattro pagamenti illegali per conto del Ministero delle Infrastrutture, segnala il giornale Insander.

Oltre a ritirarsi in contanti e in forma elettronica di 266mila e 572 euro dai conti dell'azienda, Valon e Kadri Shala hanno trasferito 26mila euro al conto del club di calcio “Il Lapusnik KF Grica” un club di calcio estinto, che Kadri Shala aveva eseguito diversi anni prima.

Due proprietari aziendali “LDA Group” Sh.P.K. Sono in fuga da martedì. Quel giorno, la polizia del Kosovo ha arrestato Labinot Gruda, il funzionario del Tesoro di Stato sospettato di trasferimenti illegali del valore di oltre due milioni di euro.

Ma non solo queste tre persone stanno dietro lo schema di rubare e distribuire milioni mancanti dal Tesoro.

Il giornale Insander ha scoperto che lo schema di furto di oltre due milioni di euro dal bilancio statale comprende persone legate alla politica, una società estera turca e altri imprenditori non di alto profilo.

Nei primi giorni dopo il furto del Tesoro di Stato, la maggior parte dei veicoli sono stati trasferiti dal gruppo LDA statunitense. P.K nei conti di 13 altre aziende private e quattro persone fisiche.

Il giornale Insander ha scoperto il flusso di denaro dimostrando che 340 mila euro sono stati trasferiti dal conto del Gruppo LDA statunitense. P.K all'indirizzo della società turca, “Vecoc auto Insaat”. Sono state effettuate due operazioni: un valore di 215 mila euro e un altro valore di 125 mila euro.

“Veckina Vekoc Machine Insaat” è una società registrata a Tuzla, un quartiere situato al confine orientale di Istanbul.

Il proprietario di questa azienda, che si occupa di attività di lavorazione e produzione concreta, si traduce in Vehbi Koc.

Si ritiene che l'uomo d'affari Koc sia collegato a Kadri e Valon Shala, proprietari del gruppo LDA S. P.K. che presumibilmente fuggì in direzione della Turchia dopo il trasferimento illegale di veicoli.

Altri 300 mila euro del Gruppo LDA sono stati trasferiti a Gashi Komerce S. P. K, azienda privata con sede a Suhareka.

Sulla base del registro dei dati presso l'Agenzia per la registrazione delle imprese in Kosovo (ARBK), proprietario di Gashi Komerce Sh. P.K.D. Gzim e Mevlides Gashi.

Entrambi possiedono il 50 per cento dello stock dell'azienda, che si occupa della produzione di oggetti di plastica per la costruzione.

Tre giorni dopo la scomparsa di milioni di Treasury, ciascuno dei due figli di Gashi Komerce S. P.K. divenne proprietario di due nuove auto Audi del marchio tedesco.

Così suggerisce un post del marito di Mevlid Gashi e del fratello di Gezim Gashi, che si congratularono con suo figlio e nipote per l'acquisto di due nuove auto in una sala automobilistica a Pristina.

Secondo i dati pubblici, Gashi Komerce S. P.K ha dichiarato capitale del valore di 2 mila euro, anche se l'azienda è registrata come business nel 2014, riporta il giornale Insander.

Parte di uno schema di furto di tesori da milioni di dollari è Burim Buyup. Pertanto, i suoi legami conducono anche a Kadri Shala, co-proprietario del gruppo “LDA

Il giornale Inseyder, ha appreso che una transazione del valore di oltre 50.000 euro sul trasferimento di veicoli rubati al conto <x0 è stata elaborata nelle opere. LDA Group” Sh.P.K., indicare i dati forniti da Isander.

Buyup, le sue attività sono divise tra politica e affari. È un partner commerciale con Mergim Lushtaku, deputato del Partito Democratico del Kosovo.

I due uomini d'affari che sono coinvolti in politica conducono anche l'azienda privata insieme, il progetto \x0>Coni L'U.S.P.C., che si basa sui dati pubblicati su ARBK ha designato la costruzione di strutture residenziali come attività primaria, così come lo sviluppo di attività secondaria di progetti di costruzione.

Buyupi, anche proprietario della ditta “Actika Beton±x1> L.L.C., con sede nel villaggio di Shkabaij a Pristina.

Beneficiare dal sistema di furto di bilancio statale è anche una famiglia Buyup. Il giornale Insander ha appreso che dalla società “LDA Group” Sh.P.K., dopo il 9 ottobre, 30 mila euro sono stati trasferiti ai 65 anni vecchi conti Myrvette Muhadri, la suocera di Burim Buyip.

Muhadri è una donna in pensione che ha pochissime informazioni pubbliche oltre al rapporto familiare con l'Assemblea Comunale di Drenas.

Un altro nome commerciale associato a persone politiche, che è implicato nel sistema di furto tesoreria, è “K SH.P.K. Questa società privata è di proprietà di Astrit Zeynaj, fratello di Silver Zeynep, membro dell'Alleanza per il futuro del Consiglio direttivo del Kosovo.

Durante il governo Haradinaj (2016-2019), Silver Zeynepaj servì come capo del gabinetto di Pal Lekaj, ex ministro delle Infrastrutture. È stato dalla linea di bilancio di questo ministero che ha ritirato il denaro, che è stato poi utilizzato per condurre pagamenti illegali dal Tesoro di Stato per la società “LDA Group

“U.S.A. è registrato a Pristina nel 2016. Secondo l'Agenzia per la registrazione aziendale, il suo direttore figure Astrit Zamenaj, mentre le azioni della società hanno anche Arjeta Selmanaj.

Poco più di 296 mila euro, da “Il gruppo LDA” è stato trasferito sul conto del “Isotherm Muja” U.N. C'e' questa societa' privata di Suhareka, il cui direttore figurera' Muje Llugaxhiu.

Il giornale ha appreso che Llugaxhiu ha la vicinanza familiare con l'Unione Ndecanesa, un Asamblist municipale dai ranghi della Lega Democratica del Kosovo a Suhareka.

Nel registro ARBK, questa azienda afferma che esercita la produzione di prodotti minerali non metallici. La società è registrata come business nel Ministero del Commercio quattro anni fa.

“St. P.K è un'altra società i cui conti bancari sono stati trasferiti 50.000 euro da “Il gruppo LDA \x2> mostra i dati forniti dal giornale Insander.

Nel frattempo, accelerare Rexhay B.I., a cui l'azienda privata è stata trasferita altri 45 mila euro dall'importo rubato dal Tesoro, è una società denominata dal nome commerciale “Traduzione:

Questa società, basata su dati pubblici, figure di essere di proprietà della Rajajt Speed dal comune di Gjakova. Secondo i dati pubblici, la società che possiede è stata fondata nell'aprile 2012. L'evento principale ha definito la costruzione di strutture residenziali.

Almeno secondo i dati pubblici, non ci sono informazioni che lo collegano e la sua attività con l'altro coinvolti nello schema di un milione di furti.

Tremila euro in meno, esattamente 42mila, sono stati trasferiti al conto di conto dell'impresa privata “Anche questa società è registrata in Gjakova. Il suo proprietario è Drilon Kastrati.

L'azienda è registrata presso l'ARBK presso il Ministero del Commercio nel 2006 ed esercita la maggior parte delle attività commerciali di legno, materiali da costruzione e attrezzature idrosanitaria.

Da Gjakova, lo schema del furto di milioni di persone ha incluso la società privata “Euroasphoalt”. Con sede nel Biszha del comune di Gjakova, questa società è registrata presso l'ARBK nel 2008. Il presidente del Consiglio di Amministrazione della società è Caltrin Kryeziu, direttore e agente registrato Fatos Deva e membro del consiglio di amministrazione Alban Fetosti.

Questa società si occupa di un gran numero di attività, tra cui l'estrazione di pietra decorativa e costruzione, calcare, e così via.

55 mila euro, subito dopo il danno al Tesoro di Stato, i proprietari di “LDA Group” l'hanno versato in conti aziendali NPT “Fit”, mentre altri 6mila e 500 euro in “Al Metal Sadria” account Shrik, una società con sede a Drenas la cui proprietà è dichiarata sul businessman Sadri Elshani.

In due operazioni separate, dall'azienda che esiste solo su carta > “LDA Group C'è stato anche trasferito un totale di 46 mila euro in due conti delle persone giuridiche: Faith S. Bedri Shala's Hotty. Il secondo è sospettato di avere legami familiari con i due sospetti.

Sulla base dei file del Procuratore di Stato, l'esecuzione dei pagamenti illegali dal Tesoro di Stato al conto “LDA Group St. P.K. si è conclusa tra otto minuti. Attraverso il trattamento di quattro transazioni, alle 12:41 Venerdì 9 ottobre, due milioni di euro sono stati versati nei conti della società con sede nel villaggio di Lapusnik di Drenas.

La polizia kosovara ha annunciato mercoledì che è stato richiesto il blocco dei conti presumibilmente trasferiti dal Tesoro.

Il “con 20.10.2020 23:35 dopo le indagini in corso è riuscito ad arrestare un sospettato di m/k e altri due sono in corso. I sospetti presuntamente abusando dell'ufficio ufficiale utilizzando il tesoro di stato della Repubblica del Kosovo hanno trasferito denaro del valore di 2.0077.995.90m euro

Per il trasferimento illegale degli strumenti, il ministro delle Finanze Hykmete Bajrami ha anche presentato i dettagli in una straordinaria conferenza stampa per i media due giorni fa.

Il “è un riferimento a quattro operazioni sospette che si sono verificate dal conto del Tesoro del Kosovo, che fa parte del Ministero delle Finanze e circa 2m di euro sono andati a conto di un operatore economico”, Bajrami ha detto.

Il capo del Ministero delle Finanze ha detto che “riportato sul caso, immediatamente [il martedì, v] abbiamo annunciato gli organi di giustizia

Come rapporto di scandalo, il vice primo ministro del Kosovo Albulen Balaj-Halimaj ha licenziato Hajrie Shala, uno dei suoi consiglieri. E' la figlia di Kadri Shala. L'Iniziativa Sociale Democratica, tuttavia, è stata allontanata dalle azioni del co-proprietario <x0 Il gruppo LDA” e ha chiesto agli organi di legge di indagare sul caso del crimine.

Il funzionario del Dipartimento del Tesoro Labinot Gruda, arrestato martedì per aver effettuato operazioni illegali, è stato collegato al Partito Democratico del Kosovo. In passato era direttore del comune di Drensa durante la leadership di RamizLladrovci. Ma il PDK ha negato la sua connessione a Gruda.

Transizioni dal tesoro a LDA

622 mila euro

375 mila euro

Trentamila euro.

750.000 euro

Transazioni da LDA a 17 altri account

Indietro, Kash 215.000

ATM 51.572 attrazione

NT U.S. Chiefs 5000

Bedri Shala 20.000

Creativo KPS 21.566

Eurospholt KPS 7250

KF GrikaLapushnik 26.000

Fede Salih Hoti 26.000

Katrati Bau 42.000

Velocità Raji 45.000

Comece KPK 50.000

N. P. T Fate 55,2613

Yunik ODA KPS 6,166

Myrvet Muhadri 30,250

Fonte Buyup 50,500

Isoferm Muja KPSK 296,205

Gashi coma KPS 300.000

AL Metall Sadria KPS 6.500

Carcins ved tic 1/ LTD ST Turkye 125.000 / 215.000