Procedure Speciali di Prosecuzione Contro Tre Persone per il riciclaggio di denaro

Questa è la Comunità ufficiale del Procuratore Speciale:

Pristina, 12 settembre 2019 -- il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo -- ha presentato accuse contro tre persone con iniziali B.G., M.P. e A.I., a causa del sospetto che hanno commesso un lavoro criminale “Money laundering

Il Procuratore Speciale riferisce che il convenuto B.G., durante il 2012-2014, costantemente, con l'obiettivo di nascondere o conservare la natura, fonte, paese, disposizione, movimento o proprietà che la proprietà per il beneficio illegale, al fine di rendere questa proprietà illegale appare legittima, denaro in grandi somme che ha beneficiato di non legalmente, depositato e trasferito a imprese internazionali. Inoltre, l'imputato B.G., dal suo conto corrente individuale, ha effettuato transazioni in vari valori.

L'imputato B.G., queste azioni hanno commesso un lavoro criminale “Money laundering” dall'articolo 308 KPRK 32, paragrafo 2, del paragrafo 2, della legge per prevenire il riciclaggio di denaro e finanziare il terrorismo.

Inoltre, gli imputati B.G. e MP, in cooperazione durante il 2012, con l'obiettivo di nascondere o conservare natura, fonte, paese, disposizione, movimento o proprietà di proprietà acquisita illegalmente, in modo che questa ricchezza illegale sembrerebbe legittima, beneficiando strumenti materiali in grandi somme che il convenuto B.G. ha illegalmente beneficiato, hanno agito insieme in modo che il convenuto, M.P.P.P., agendo secondo i suggerimenti del singolo convenuto ha assegnato.

Con queste azioni due imputati B.G. e MP, hanno costantemente commesso un lavoro criminale “Money laundering” dall'articolo 308 legato all'articolo 31 del KPRK, per quanto riguarda l'articolo 32 capoverso 2 dell'articolo 2.1 della legge per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nel frattempo, gli imputati B.G. e A.I., in cooperazione durante il 2012-2014, con l'obiettivo di nascondere o conservare la natura, la fonte, il paese, il movimento disponibile, o la proprietà di proprietà illegalmente acquisita, e in modo che questa proprietà illegale sembra legittima, beneficiando di strumenti materiali che l'imputato B.G. ha beneficiato, illegalmente, della vendita di prodotti del tabacco hanno agito in modo che l'imputato secondo la convenuta A. B. ha aperto e scritto varie quantità di materiali ai materiali che gli imputati avevano emesso dai loro depositi e conti privati.

Con queste azioni, gli imputati B.G. e A.I. hanno commesso un lavoro penale “Money laundering” dall'articolo 308 relativo all'articolo 31 del KPRK, relativo all'articolo 32 capoverso 2, paragrafo 2, del paragrafo 2 della legge per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.