“Fondi 3% ”, Nasser Osmani per 6 anni ha attirato oltre 800 mila euro, prova di oltre 150.000 euro

Tale dichiarazione è stata fatta dall'esperto finanziario Bujar Qorrolli, che è stato ascoltato durante la sessione di giovedì alla Corte costituzionale di Pristina, nel caso in cui Naser Osman e ex consigliere dell'ex primo ministro del Kosovo in esilio Bujar Bukoshi, Padre e Gashi sono accusati di evasione fiscale e abuso, nel caso altrimenti conosciuto come il fondo del 3%.

In questo caso, l'ex primo ministro Bukoshi è anche accusato, ma la procedura contro di lui è isolata.

L'esperto di Qrolli ha detto che sulla base di documenti accettati dall'accusa, conti bancari di persone che hanno guidato o gestito le ONG “Fond” e NGO “U n KFORK”, dove, secondo lui, a “Fond”, il conto bancario ha gestito Bujar Bukoshi, mentre accusati Osman e Gashi sono stati ben informati

Ha spiegato l'analisi fatta di conti bancari e l'accesso agli strumenti in “U n KFORK”, in base al quale la differenza tra di loro è stata del valore di 154,132.47 euro, per cui non sono state offerte alcuna prova per la fonte di spesa, riferisce il “Justice Vowing 0x3> .

“O J Q UFORK nel 2006 ha accettato un totale di 335,632.10 euro. Durante l'analisi di questo conto per questo periodo da Osman e Gashi in tutto, ci sono stati 832.340,00 euro disegnati per il periodo 2006-2012. A nome delle spese di viaggio, sono stati trasferiti 2100 euro, così come sul conto personale di Osman, sono stati trasferiti 1.000 euro. Durante l'analisi della documentazione finanziaria accettata, per conto degli stipendi sono stati stimati 123.350.000 euro, mentre le spese operative ammontano a 59.640. 37 euro. La differenza tra reddito e spesa è di 154,132.47 euro, per cui i mezzi non mi hanno offerto alcuna prova della fonte dei rifiuti di questi strumenti, ha detto Qorroll.

Nella domanda del procuratore speciale, Padre e Dema, se avessero fatto uno sforzo per identificare la fonte delle spese di questi mezzi, Qrolli ha detto che in consultazione verbale con l'accusa, gli è stato detto che tanta documentazione e competenza è stata completata con prove possedute.

Qrolli ha aggiunto che non c'era alcun rapporto finanziario reale per “nella documentazione offerta dall'accusa. U n KFORK”, ma solo le carte delle istituzioni, le riviste di arca e i salari per il periodo 2008-2012.

Durante la risposta alle domande del presunto difensore Osmani, l'avvocato Florent Latifaj, l'esperto ha detto che l'accusato Osmani e Gashi hanno avuto accesso a due conti bancari “NLB±x1>, anche se secondo lui, “U n KFORK” ha avuto conti aperti a quattro banche commerciali del Kosovo.

Ha aggiunto che la recente azione dell'accusato nel conto bancario per affari (BPB) è stata fatta nel marzo 2012, poiché, secondo lui, non c'erano mezzi in questo conto.

Nella sessione di giovedì, il funzionario dell'ATK Fidan Tolaj, che ha detto che nel 2008, da fuori del Kosovo, oltre 21.000 euro sono stati trasferiti ai conti di Naser Osman, attualmente vice dell'Assemblea del Kosovo dai ranghi di LDK.

Secondo lui, questa mossa era stata fatta dall'estero, dalla Germania, rispettivamente, con la descrizione “salaries luglio 99-dicembre 2007

“Abbiamo scoperto e accertato che nel periodo fiscale 2008, Naser Osman nel suo conto bancario ha accettato mezzi finanziari, il denaro tramite bonifico bancario dall'esterno del Kosovo, pari a 21,241.00 euro, con la descrizione della banca “pages Luglio 99 Dicembre 2007 trasferimento. Anche queste entrate dovrebbero essere dichiarate entrate provenienti dall'estero, che ha portato ad una evasione fiscale di 3510 euro, ha detto.

In caso contrario, Naser Osmani è accusato di essere il periodo di tempo 2008-2013 nella qualità della persona impiegata in “U n KFOR ix1>, con l'obiettivo di parzialmente o interamente evitare di pagare le tasse, le tariffe o altri contributi richiesti dalla legge, non ha incluso i dati relativi al suo reddito acquisito attraverso le transazioni, a nome dei salari e di altri ricavi, che sono stati obbligati a dichiarare questi ricavi in ATK, come risultato è stato euro 35K.

Ma alla sessione di giovedì il funzionario dell'amministrazione fiscale del Kosovo (ATK), Fidan Tolaj, ha dichiarato che l'elusione dell'imposta presentata da ATK -- nell'importo di 3510 euro -- appartiene solo al periodo per il 2008, ma non ad altri periodi inclusi nell'accusa.

Rispondendo alle domande del procuratore, Padre e Dema, il funzionario dell'ATK ha dichiarato che per gli altri periodi coinvolti nell'accusa, responsabile della dichiarazione fiscale sugli stipendi della NGO “U n KFORK” è stato il leader dell'organizzazione, che in questo caso accade essere il primo ministro del Kosovo in Exill Bujar Bukoshi.

E' quello che abbiamo scoperto nella legge dell'ATK che questa era la responsabilità di queste due persone di dichiarare. I dazi fiscali, rispettivamente, si sono verificati nel 2008, mentre per altri periodi non abbiamo trovato evasori fiscali. Evitare le tasse paga, rispettivamente, l'obbligo di pagare dichiarazioni se per questi imputati o altri che hanno lavorato o accettato stipendi da U. La responsabilità ricade sul datore di lavoro, che era al momento Bujar Bukoshi, ”, ha detto Tolaj.

Ha aggiunto che l'organizzazione non governativa “U n KFORK”, non ha dichiarato a tutti i suoi obblighi fiscali nei confronti dei suoi lavoratori.

Dichiarazioni simili includono gli altri accusati, Padre e Gashi, a nome dei pagamenti provenienti da fuori del Kosovo, il 25 settembre 2008, nel suo conto privato in banca. NLB, aveva raggiunto 17,026,50 euro, che secondo Tolaj per tale importo ha portato ad una evasione fiscale di 2667,30 euro.

Mentre l'accusato Osmani lo ha presentato, la conferma di ATK il 7 giugno 2017, per cui il documento Tolaj ha detto che l'accusato Osman non ha obblighi come debito in ATK, a questa data.

Tuttavia, secondo Tolaj, il debito del convenuto non figura in ATK dopo che l'amministrazione fa la valutazione fiscale con l'autorizzazione dell'accusa ha restituito più di sei anni fa, ma altrimenti per motivi legali, secondo lui, ATK ritorna sei anni dopo.

La legge del 03 L-222 prevede che l'amministrazione fiscale può in qualsiasi momento tornare sei anni con una valutazione fiscale di qualsiasi soggetto. Il motivo per cui ho un rapporto come questo al di fuori di 6 anni è l'autorizzazione dell'accusa, è per questo che non si capisce il debito fiscale da due imputati all'amministrazione fiscale”, Tolaj ha detto.

Oltre agli investigatori e agli esperti finanziari, l'autista di Bujar Bukoshi, Skender Calcolly e la casa di “hanno assistito in tribunale. U n KFORK”, Fadil Cakaj, che ha spiegato i loro doveri per il lavoro svolto dal 2011.

Nella sessione di giovedì seguente prosecutore Dema proposta, così come la riconciliazione di accusa Osmani e Gashi, con i loro difensori, avvocato Latifaj, così come l'avvocato Arian Koci, il giudice del caso Mede Bytyqi ha fatto un'offerta per leggere dichiarazioni di altri testimoni, Hafiz Gagica, Nezir Fejza e Maxhun Maloku, dato alla polizia e procuratore.

Inoltre, dopo aver ascoltato le parti, il giudice Bytyci ha approvato la proposta della presunta parte da amministrare come prova di esperienza finanziaria il 20 gennaio 2019, processata dall'esperto finanziario Riza Blakaj.

Prima della sessione di giovedì, anche le parti nella procedura hanno dato il loro indirizzo di apertura.

La prossima sessione è prevista il 28 agosto alle 10:00, dove sarà fatta la gestione delle prove materiali e fornirà la loro difesa ad accusati Osmani e Gashi.

In caso contrario, l'accusa contro Bukoshi, Osman e Gashi è stata fondata il 28 aprile 2017, da parte del Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo, riferisce “Justice Vow” .

Allo stesso modo, questo argomento era stato messo a lavoro dal giudice Albina Shabani Rama, che aveva tenuto la prima recensione di Naser Osman e Atbani Gashi il 23 maggio 2018.

In questa stessa sessione, il giudice Shaban-Rama aveva deciso di isolare la procedura penale contro Bujar Bukoshi, sostenendo che era malato e non poteva apparire in questa indagine iniziale.

Poi, il 26 ottobre 2018, il giudice Shaban-Rama aveva anche tenuto la seconda recensione di incriminati Osman e Gashi, che avevano presentato obiezioni alle prove e chiesto la caduta dell'accusa.

Tuttavia, il giudice Shaban-Rama, il 3 dicembre 2018, aveva deciso di respingere le richieste di abbandonare l'accusa e rifiutare le prove.

A questo proposito, Osmani e Gashi avevano presentato reclamo alla Corte d'Appello, che il 17 gennaio 2019 aveva respinto queste denunce, confermando l'accusa in questione.

Mentre, il 18 gennaio 2019, questo argomento è stato assegnato al giudice del Dipartimento generale presso la Corte costituzionale di Pristina, Media Bytyci, e il 13 marzo di quest'anno, questo soggetto da appello è stato restituito alla carica di questo tribunale.

In caso contrario, il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo, il 28 aprile 2017, aveva presentato le accuse contro l'accusato Bujar Bukoshi a causa dell'attività criminale “Utilizzando l'articolo 257 par.2 relativo all'art.1 del KKP e agli atti penali “Avoid tax

Secondo il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo, Bujar Bukoshi è stato accusato che durante il periodo 2008-2015, per portare se stesso o gli altri benefici di proprietà illegali, ha acquisito la ricchezza violenta di altre persone, che gli è stata affidata, in modo che i cittadini della Repubblica del Kosovo, impiegati al di fuori del Kosovo, hanno contribuito a mezzi monetari al fondo del 3%, vedendo la necessità di aiutare il Kosovo, che in quel momento era in condizioni economiche molto difficili Kosova” a Pristina, in NLB, ha ritirato 90.380.000 euro in contanti (che senza prove) con qualsiasi prova ha sostenuto per quale scopo ha sfruttato, con questo danno al bilancio del 3% del Fondo, e allo stesso tempo, i compatrioti del Kosovo, in molti dei 90.830,00 euro, così come i 3.500 euro pagati per i biglietti, Ing Steiner Gashi, non noto agosto

Con queste azioni, l'accusa ha accusato Bujar Bukoshi di aver commesso un lavoro criminale “Extinction”, dall'articolo 257 par.2 relativo al vecchio codice penale del Kosovo par.1, come la legge più favorevole.

In effetti, il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo ha accusato Bujar Bukoshi, Naser Osmani e Atka Gashi che durante il periodo 2006-2015, in coordinazione tra loro, con l'obiettivo di portare i propri o altri benefici di proprietà illegali, hanno adottato la ricchezza attiva di altre persone, che sono state affidate a ciascuno di loro, in modo che i cittadini della Repubblica del Kosovo, impiegate al di fuori del Kosovo, abbiano contribuito a UFORK, di una volta i contadini della Repubblica del Kosovo, in molti dei 154,132,47 euro.

Con queste azioni, l'accusa ha accusato Bujar Bukoshi, Naser Osman e Atre Gashi che in coordinamento hanno commesso un lavoro criminale “Extinction”, dall'articolo 257 par.2 relativo al vecchio codice penale del Kosovo par.1, come la legge più favorevole riguardo l'articolo 31 del KPRK.

Nel terzo dispositivo dell'accusa, Bujar Bukoshi è accusato di essere accusato che nel periodo di tempo dal 2008-2015, nella qualità della persona responsabile, presidente del Consiglio di “U n KFORK” e come impiegato lì, con l'obiettivo di parzialmente o interamente evitare il pagamento di tasse, tariffe fiscali o altri contributi richiesti dalla legge, non ha incluso i dati relativi al suo reddito acquisito attraverso transazioni, a nome di euro

Con queste azioni, l'accusa ha accusato Bujar Bukoshi di aver commesso un lavoro penale “Avoiding tax”, dall'articolo 249 par.2 relativo alla par.1 del vecchio codice penale, come la legge più favorevole (KPK).

Sul quarto dispositivo, Naser Osmani è accusato di essere la qualità del lavoratore 2008-2013 in “U n FORK”, con l'obiettivo di parzialmente o interamente evitare, pagare le tasse, le tariffe o altri contributi richiesti dalla legge, non ha incluso i dati relativi al suo reddito acquisito attraverso le transazioni, per conto degli stipendi e di altri ricavi, che sono stati obbligati a dichiarare questi ricavi in ATK, come risultato è stato danneggiato Repubblica.

Con queste azioni, l'accusa ha accusato Naser Osmani di aver commesso un lavoro criminale “Avoid tax”, dall'articolo 249 par.1 del vecchio codice penale, come la legge più favorevole (KPK).

Il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo accusa padre e Gashi che nel periodo di tempo dal 2008-2013, la qualità della persona impiegata in “U n KFOR”, con l'obiettivo di evitare parzialmente o interamente il pagamento delle tasse, delle tariffe o di altri contributi richiesti dalla legge, non ha incluso i dati relativi al suo reddito acquisito attraverso transazioni, per conto degli stipendi, e di altri ricavi, la stessa è stata obbligata ad euro.

Con queste azioni, l'accusa accusava Padre e Gashi di commettere un lavoro penale “Avoid tax”, dall'articolo 249 par.1 del vecchio codice penale, come la legge più favorevole (KPK).

Allo stesso modo, il Procuratore Speciale della Repubblica del Kosovo, Padre e Demaj, aveva consegnato alla corte il 30 novembre 2017, attraverso la quale aveva completato e chiarito l'accusa istituita il 28 aprile 2017.

Secondo questo paracadute, il dispositivo sotto il punto II dell'accusa è già stato completato, così ha accusato Bujar Bukoshi-capo del Consiglio UFORK, con sede a Pristina, Naser Osmani, nella qualità del membro del consiglio delle ONG “U n KFORK” in Pristina, e Padre e Gashi nella qualità del cassiere NGO 2006 U n KFORK”, Bank “B” a Pristina, in modo che abbiano attratto la somma di 154, 132,47 euro in contanti, non hanno né ragionato né testimoniato allo scopo di attrarre tale importo, valutazione e consistente che si è dimostrato con competenza del 21 aprile 2017.

Con queste azioni, l'accusa accusa l'imputato che, in coordinamento, hanno commesso un lavoro penale “Extinction”, dall'articolo 257 par.3 relativo alla par.1 del Codice Penale attuale della Repubblica del Kosovo.