In Albania 1,5 milioni di conti bancari sequestrati da fonti illegali sono sequestrati

La polizia di Stato in Albania ha informato il parere che hanno finalizzato l'operazione “Investimi”.

L'operazione ha preso 1.5m euro in conti bancari, sospettato di approfittare di fonti illegali.

Questo è l'annuncio:

A seguito del lavoro di indagine, acquisizione e sequenziamento di somme immobiliari e finanziarie, presumibilmente approfittando di fonti illegali, la Direzione per l'Investificazione di Crimini Economici e Finanziari presso il Dipartimento di Polizia Criminale, in collaborazione con il Dipartimento per l'Investificazione del Denaro di Clearing, presso il Dipartimento di Polizia di Tirana, sotto la direzione del Tribunale distrettuale di Tirana, ha finalizzato l'operazione di polizia denominata “Inveshing <1x1>, il fatto che il conto di 500 euro-euro, un ex funzionario dell'amministrazione statale che ha ricoperto gli uffici ufficiali 2006 della Commissione e Urbanks.

Questo cittadino ha presumibilmente consumato il lavoro penale “la pulizia dei prodotti di reato penale”, previsto dall'articolo 287 del Codice penale, conducendo diversi investimenti in immobili.

Recentemente, attraverso una banca privata, il cittadino di cui sopra ha tentato di trasferire 1m euro all'estero, con la scusa per gli investimenti finanziari, mentre altri 500.000 li ha messi in depositi sulle scadenze.

Poiché l'indagine è in corso, non possono essere forniti ulteriori dati.