8 minuti faGli uomini d'affari indiani volevano per frode e riciclaggio di denaro, investire in Albania
Periskopi(7 anni fa)
(7 anni fa)I due cittadini indiani Nitti e Chetan Sandesera, accusati dalle autorità del loro paese di rubare e pulire $725m, hanno aperto le imprese in Albania e sono anche insegnato che stanno costruendo nel sud del paese. I due fratelli Sandesera erano i proprietari della società farmaceutica Sterling Biotech. Periscop aveva segnalato prima alcuni [...]
I due fratelli Sandesera erano i proprietari della società farmaceutica Sterling Biotech.
PIl coscopio ha riferito qualche settimana fa Come il primo ministro Ramush Haradinaj ha ricevuto ufficialmente l'investitore indiano, un partito di questi fratelli, che sono accusati di frode e riciclaggio di denaro.
Durante il 2008-2011 hanno ricevuto oltre $725m in prestiti da diverse banche statali in India, soldi che non sono andati nel conto stereo, ma sono scomparsi attraverso una rete di 300 società indipendenti stabilite da loro stessi.
Lo scandalo è stato reso pubblico nel gennaio dello scorso anno quando l'Agenzia per il Crimine Economico in India ha arrestato Andra Bank Director, la più grande banca ad aver esteso i prestiti ai fratelli Sandesara. Allo stesso tempo, le autorità indiane hanno bloccato le proprietà della società Sterling Biotech, che è diventato il processo di fallimento.
Ma i due fratelli Sandesera fuggirono in India. Fino a poco tempo fa, le autorità indiane credevano che Nitin Sandesara e Chatancumar Sandesara fossero fuggiti in Nigeria e più tardi negli Emirati Arabi Uniti, paesi con i quali l'India non ha alcun accordo di estradizione.
Ma durante la ricerca da parte delle autorità indiane, i due fratelli Sandasera sono arrivati in Albania. Il 6 febbraio dello scorso anno, quando erano in ricerca internazionale, sono riusciti a conquistare la cittadinanza albanese, il che li rende impertable nel loro paese, anche se il 19 marzo il tribunale indiano ha autorizzato la dichiarazione di ricerca.
Venendo in Albania alla fine del 2017, Nitti e Chatancumar Sandesara hanno stabilito due aziende nel settore delle costruzioni, Tulja Real Estate e Laxmi Real Estate.
