Hanno ricevuto 1m euro dai cittadini per il visto per l'accusa, sollevando l'accusa

Il Procuratore Speciale del Kosovo ha presentato un'accusa vicina per l'incontaminato, Flamur Hoxha, Besim Rexaj e R.H., riciclaggio di denaro, frode ed evasione da Tatam. Il giornale Express aveva pubblicato una ricerca un anno fa su come 327 giovani di tutto il Kosovo sono stati sospettati di essere caduti vittima di frode del visto di lavoro in Germania dai due imputati.

Durante questo periodo di tempo, gli imputati hanno riferito intasato la quantità di denaro di 1.220,175,00 euro, da cui hanno fatto il riciclaggio di denaro nell'importo di 1.068,775,00 euro.

“Con queste azioni, in modo coerente e coordinato hanno commesso un lavoro penale “money laundering” con l'articolo 308 del codice penale della Repubblica del Kosovo, nonché l'articolo 32 capoverso 2, ai sensi del paragrafo 2.1 e 2.2, della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, riguardante l'articolo 81 e 31 del KPRK,

Inoltre, l'accusa dice che gli imputati F.H. e B.R. nello stesso periodo di tempo, giugno 2016, hanno imbrogliato 489 persone che sono state ferite, mettendole al punto che se stanno per assumerli in Germania, avendo emesso contratti originali, hanno effettivamente consegnato in contratti falsi, dove con questo caso frode, hanno preso fino a 2.500, 3,000 euro ciascuno, adottando l'importo di 1.206,

Con queste azioni della tomaia e del coordinamento in corso, essi hanno commesso un lavoro penale “malpractice” dall'articolo 335, paragrafo 2 e dall'articolo 31 e 81 del KPRC.

Anche riportato nell'accusa, gli imputati F.H. e B.R. da giugno 2016 ad agosto 2017, nella qualità dei proprietari e dei dirigenti aziendali hanno deliberatamente rilasciato documenti per conto dell'altra persona senza autorizzazione, nel modo in cui emettono oltre 400 contratti forgiati per l'occupazione nello stato della Germania, in nome della nazionale tedesca M. Sch, senza la sua previa autorizzazione.

Con queste azioni, gli imputati ad alto profilo, e in coordinamento, hanno effettuato il lavoro penale <x0 documenti specifici per la contraffazione dell'articolo 399 capoverso 1 punti 1.3, per quanto riguarda l'articolo 81 e 31 della KPR.

L'imputato, V.R., da giugno 2016 ad agosto 2017, falsifica costantemente e deliberatamente documenti allo scopo di utilizzare tali documenti come originali, firmando in nome dell'altra persona senza autorizzazione, in modo che lo stesso firmato circa 400 contratti di lavoro nello stato della Germania, in nome di M. Sch., senza la sua previa autorizzazione.

Con questo, è stato effettuato l'atto penale “falsificazione dei documenti dell'articolo 398 capoverso 1 relativi all'articolo 81 della KPRK.

Inoltre, il convenuto F.H., durante il periodo 2016 del 2016, 2017 nella qualità della persona responsabile, con l'obiettivo di evitare parzialmente o interamente il pagamento di tasse, tariffe o altri contributi legalizzati, non ha incluso i dati relativi al reddito di queste imprese. Come risultato di non dichiarare questi ha fatto evasione fiscale di 137,999,60 euro.

Con queste azioni, ha commesso un reato penale “smangie dall'articolo 313 capoverso 3 della KPRK.