Il figlio del ministro delle finanze ha indagato per il riciclaggio di denaro

Cinque funzionari della società di sicurezza “Euroisig” sono stati indagati dal Procuratore e ATK sotto il sospetto di riciclaggio di denaro. Tra coloro che sono stati indagati, il nome di Art Gashi, figlio del vice ministro delle Finanze Fatmir Gashi, figure, secondo i documenti forniti da ORAinfo. 

Art Gashi, figlio del vice ministro delle Finanze Fatmir Gashi, insieme ad altri cinque funzionari della società di sicurezza “Euroisig”, è stato indagato dall'amministrazione fiscale del Kosovo (ATK) sotto il sospetto di consegnare denaro.

Secondo i documenti forniti da ORAinfo, le indagini sono sotto la supervisione del Procuratore Costituzionale e fanno parte di una vasta azione investigativa sul mercato assicurativo.

Gashi, insieme agli altri cinque “Euroisig” funzionari, Muhamet Boja, Shozen Fetiu, Korab Luka e Adrian Batusha, sono sospettati di manipolazione in caso di vendite di assicurazione auto. Essi sono sospettati di aprire le imprese i cui conti hanno sollevato enormi somme di denaro, che sono stati successivamente utilizzati per attività discutibili sul mercato.

Con questo denaro, gli agenti dell'azienda presumibilmente hanno venduto l'assicurazione auto ai clienti a prezzi più economici che è impostato per le tasse BQC, che per questo tipo di assicurazione sono fissati. Tutta questa cosa sta distruggendo la concorrenza vitale sul mercato.

Le indagini sono in corso per il 2013-2015.

ORAinfo ha assicurato un documento rilasciato dal Dipartimento fiscale e di intelligence ATK, datato 30.03.2017, in cui queste indagini sono confermate.

Per ORAinfo, le indagini hanno confermato anche l'amministrazione fiscale del Kosovo, ma senza fornire molti dettagli sulle loro prestazioni di sviluppo.

“Sulla base dell'articolo 84, Legge n. 03 L-222, “Tax Information Confidenciency”, Credo che non possiamo dare risposte alla domanda del giornalista, perché sono concrete al soggetto (non generale) e molto altro ancora quando queste indagini sono sotto supervisione processuale

Nomi delle imprese sospette

Nel documento ATK trovano i nomi di cinque imprese, attraverso le quali presumibilmente “Euroisig” ha condotto attività sospette. Sono: “The S.p.k”, Vali 2 Shp.k”, “Alesia Sh.p.k”, “Bland Sh.p.k Tutte queste aziende sono attive.

“Per le aziende di cui sopra, chiediamo la seguente documentazione: bollette di acquisizione Eurosig Gli Stati Uniti dalle migliori aziende si sono uniti ai loro paycheck. I contratti (accordi) di cooperazione commerciale con queste imprese. Le cartelle di acquisto di queste imprese, ad eccezione di”, sono indicate nella lettera ATK alla società “Euroasig”.

Nello stesso documento, ATK chiede anche alla società di contratti di lavoro per cinque sospetti.

“Muhamet Boja, Shzen Fetiu, Korab Luka, Art Gashi, Adrian Batusha. Per le persone sottolineate, cerchiamo contratti di lavoro tra i lavoratori e le imprese dal 2013 ad oggi il documento dice.

Gashi attualmente non fa parte di “Euroisig”, in cui aveva ricoperto la posizione principale del personale. Ora è direttore esecutivo in un'altra compagnia di assicurazioni, rispettivamente a “Insig

ORAinfo ha contattato Gashi su queste affermazioni. Non ha risposto a domande dirette contro l'insistenza del giornale.

Traduzione:

La Banca centrale del Kosovo sulla legge è un regolatore del mercato della sicurezza, ma nonostante questo funzionario di questa istituzione, hanno detto al giornale che non sanno se le indagini sono in corso da parte di ATK.

Essi hanno confermato solo che “Euroisig” è attualmente in gestione della CEC, a causa dei problemi finanziari che l'azienda aveva avuto.

“La società di assicurazione “Euroisig” a causa di cambiamenti legali e di maggiori requisiti nei confronti del settore assicurativo, secondo il regime di Solvence 1 richiesto dalla legge sull'assicurazione, non ha garantito il pieno rispetto di tali requisiti. Dato che, la Banca Centrale della Repubblica del Kosovo, secondo le competenze legali, la legge per l'assicurazione, rispettivamente, per ripristinare l'assicuratore ad una situazione finanziaria stabile, ha posto l'azienda sotto amministrazione temporanea”, ha detto Kufja Ahmeti, portavoce della CEC.

Secondo lui, nell'ultimo anno “Euroisig” ha assunto risultati positivi. I profitti dell'azienda nel 2017 ammontano a circa 1,3 milioni di euro, fino a quando il risultato positivo è stato anche notato nel primo trimestre di quest'anno di 161mila euro.

“Tuttavia, data la struttura giuridica in vigore, l'azienda rimarrà sotto amministrazione fino al ritorno della situazione finanziaria stabile