Due norvegesi stavano liquidando soldi in Albania.

L'accusa di Tirana ha scoperto un vero e proprio schema di riciclaggio di denaro - questa volta da due cittadini norvegesi - che hanno scelto l'Albania per cancellare oltre 800 mila euro, presumibilmente creato da schemi di frode.

Ove Johansson e Joo Borgen Nillsen sono i due norvegesi che hanno tentato di giustificare centinaia di migliaia di euro in attività criminale aprendo aziende fantasma nel nostro paese e trading.

Delle indagini condotte hanno portato alla società “Norweganian Golf Development AS”, registrata in Norvegia, ha venduto le sue quote nel nostro paese per un valore di 2850 euro.

Il principale acquirente di queste azioni del 90 per cento è Ove Johannson. Due mesi dopo questo contratto, Johannson vende il suo co-indipendente Joo Borgen Nilsen 40 per cento delle azioni della ditta per un valore di 600 mila euro.

Così un prezzo 500 volte maggiore del valore di acquisto in un momento che nessun investimento è stato fatto nella società. Nag l'altro lato norvegese, Nilsen, società iscritta nel nostro paese denominato “Asia Capital Group” con attività, costruzione, progettazione e realizzazione di progetti di ingegneria.

Per mezzo di queste campagne norvegesi, il popolo norvegese ha portato in conti bancari dalle Filippine, del valore di 600 mila euro.

Questa cifra è stata sequestrata dall'accusa, che oltre alle operazioni sospette dell'acquisto di azioni molto economiche e la vendita del valore di 500 volte superiore, ha raccolto informazioni che i due norvegesi sono ricercati e condannati in altri paesi della regione.

Ove Johanson si traduce in condanna in Kosovo per una frode di 300 mila euro. Mentre Joo Borgen Nilsen si traduce in parte di schemi piramidali in Norvegia noto come Unaico.

I due imputati norvegesi sono stati recentemente inviati per un processo in assenza presso la corte di Tirana, dopo essere stati evacuati fuori dall'Albania. / TCh/