Montenegro impone sanzioni al figlio dell'ex presidente ucraino

Montenegro ha aggiornato la sua lista di sanzioni contro quelli presunti coinvolti in crimini finanziari in Ucraina, tra cui il figlio dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych.

Il governo del Montenegro ha imposto una nuova lista di sanzioni ai politici e agli uomini d'affari ucraini e russi che sono presumibilmente coinvolti nel trasferimento illegale di fondi dall'Ucraina, elencandosi ancora una volta con simili misure punitive dell'UE.

L'elenco esteso, che mira a quelli presunti coinvolti nell'embezzlement dei fondi statali, comprende dieci nuove persone e tre società che si ritiene siano vicine all'ex presidente ucraino e al Cremlino.

Sotto due decisioni del ministero degli Esteri adottate il 22 febbraio e il 12 aprile, che B L'IERN ha visto, tra l'altro, il figlio dell'ex presidente ucraino Viktor Yanukovych, Oleksandr, oligarch russo Arky Rotenberg, vice ministro dell'Energia russo Andrey Tscheresow, uomo d'affari Serhiy Kurchenko e Mykola Yanovych Azarov, un ex primo ministro ucraino.

Ora sono vietati di entrare in Montenegro e le loro proprietà o account personali, se si trovano nel paese, saranno confiscati.

Oleksandr Yanukovych è emerso al centro dell'attenzione del Montenegro nel gennaio 2017, dopo che i media serbi hanno riferito che voleva investire <x0m> Euro±x0> nel turismo in Montenegro. I suoi presunti piani includevano la costruzione di hotel di lusso e quartieri a Budva. I rapporti non sono mai stati confermati o negati dalle autorità di Montenegrin.

Il documento del governo, datato 12 aprile, ha osservato che Oleksandr Yanukovych era sotto indagine penale in Ucraina per “misusing fondi pubblici

BIRN ha contattato il dipartimento del Montenegro per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, per chiedere se stava indagando su Yanukovych o se qualsiasi altra persona nella lista delle sanzioni ora aveva attività in Montenegro. Non ha risposto fino al momento della pubblicazione della notizia.

L'ufficio antiriciclaggio non ha risposto se aveva controllato i potenziali beni degli altri associati di Yanukovych in Montenegro.

I documenti BIRN ha visto dire che tre società russe con sede a Mosca che operano in Crime, OAO VO Technopromexport, Limited Lifelessness Company Foreign Economic Association Technopromexport e ZAO Interavtomatica non saranno autorizzati a fare affari in Montenegro.

Nel marzo 2014, l'UE ha congelato i beni di numerosi ex funzionari ucraini sospettati di abusi di proprietà statale, a partire dall'ex presidente Viktor Yanukovych.

Le sanzioni dell'UE erano destinate a frenare la violenza nell'Ucraina orientale e penalizzare le persone coinvolte nell'annessione del crimine russo.

Anche se non è ancora uno stato membro dell'UE, Montenegro ha iniziato i negoziati di adesione nel 2012 e si unisce alla politica estera di Bruxelles.

Inizialmente ha imposto sanzioni contro 18 persone, tra cui Yanuovichin, nel 2014. La decisione è stata modificata più volte da allora per adeguarsi alle attuali sanzioni dell'UE.

La prima lista del 22 febbraio del Montenegro includeva l'ex ministro della giustizia ucraina Olena Lukas e l'uomo d'affari e l'ex presidente Serhii Kluiev. Dopo che l'UE ha sollevato sanzioni contro di loro il 20 febbraio, il nuovo documento del 12 aprile escluso sia dalla lista.