8 ore faGeorgetown, che ingannava gli albanesi. “proprietario rilevato Golfo
Periskopi(8 anni fa)
(8 anni fa)Top Channel scopre che dietro la società del Golfo di proprietà in Albania si trova il georgiano Alexandre Gogokhia, coinvolto in riciclaggio di denaro con l'ex ministro georgiano che è stato arrestato durante il viaggio in Albania. L'accusa ha annunciato la ricerca insieme ad Albano Aliko e l'ultimo manager dell'azienda, che ha ingannato gli albanesi con quasi 5 milioni di euro. [...]
Top Channel scopre che dietro la società del Golfo di proprietà in Albania si trova il georgiano Alexandre Gogokhia, coinvolto in riciclaggio di denaro con l'ex ministro georgiano che è stato arrestato durante il viaggio in Albania. L'accusa ha annunciato la ricerca insieme ad Albano Aliko e l'ultimo manager dell'azienda, che ha ingannato gli albanesi con quasi 5 milioni di euro.
Seguendo la società conchiglia, che possiede la società “Gulf” in Albania, stand persone accusate di riciclaggio di denaro. Top Channel ha raggiunto i proprietari di una società all'avanguardia registrata nel Delaware degli Stati Uniti.
Si tratta di un documento che mostra che il proprietario del gruppo “Universal Energy di”, che possiede “Sun Petroleum” e “Gulf” in Albania è Alexandra Gogokhia, un cittadino georgiano coinvolto nel riciclaggio di denaro.
Il nome di Gogokhya divenne noto nel 2013 durante lo scandalo della corruzione, che portò all'arresto dell'ex sindaco di Tbilisi Giorgi Ugulawa. Secondo l'accusa georgiana, l'ex sindaco e Gogokhia hanno liberato attraverso società offline oltre $1,5m prima del crimine, attraverso cui hanno finanziato la campagna United National Movement del partito in Georgia.
Ma le indagini successive rivelano più dettagli, tra cui l'Albania. Secondo i procuratori georgiano Gogokhia, è stato uno dei principali partner commerciali dell'ex ministro della Difesa georgiano Davit Kezerashvili. È stato arrestato per corruzione e riciclaggio di denaro all'aeroporto di Parigi, mentre è partito per viaggiare direttamente in Albania.
Secondo le autorità georgiane, Gogokhia gestiva le imprese dell'ex ministro della difesa georgiano Kezerzavili anche dopo il suo arresto. L'arrivo di “Gulf” sul mercato albanese corrisponde proprio ora.
I documenti ufficiali del QKR mostrano che la società “Sun Petroleum Albania” è stata fondata il 12 settembre 2013, quando la rotazione politica e il nuovo governo avevano avuto luogo in Albania. Solo un mese dopo la fondazione di “Sun Petroleum”, esattamente nell'ottobre 2013, l'ex ministro della difesa georgiano Kezeragevili ha cercato di venire a Tirana, ma è stato arrestato all'aeroporto di Parigi.
Le ragioni del viaggio non sono mai state rivelate, ma l'evento non ha causato poca pubblicità nei media. Attualmente “Gulf” è stato messo sotto indagine dalla Procura albanese per gravi conseguenze.
Ma resta da vedere se le indagini includeranno la società di shell in “Delaware” e si espanderanno su altre tracce di riciclaggio di denaro?
