Quattro persone sono accusate di cospirazione nel caso di “Panama Papers

In una dichiarazione del 4 dicembre, i procuratori federali di Menheta hanno identificato quattro persone -- due tedeschi, uno americano e un cittadino di Panama rispettivamente -- e hanno annunciato che tre delle quattro persone sono già state arrestate.

Tra loro c'è Harald Joachim von der Goltz, ex ufficiale degli Stati Uniti e cliente della società legale Mossack Fonseca & Co, che, secondo i pubblici ministeri, è stato arrestato a Londra il 3 dicembre.

Un altro uomo è stato arrestato un mese fa a Parigi, fino a quando un cittadino americano è stato arrestato in Massachusetts il 4 dicembre.

Il quarto convenuto era un avvocato della società Mossack Fonseca e ora rimane in fuga.

I pubblici ministeri hanno detto che Mossack Fonseca, l'azienda, che è stata chiusa all'inizio di quest'anno, ha effettuato trame fiscali degli Stati Uniti in modo da preservare la sua ricchezza e beni clienti.

Tutti e quattro gli uomini sono stati accusati di 11 atti commessi, tra cui cospirazione e frode fiscale.

Le lettere di Panama sono una raccolta di 11 milioni di documenti classificati che sono stati pubblicati dal giornale tedesco Suddeutsche Zeitung.

Sono poi divisi con il Consorzio Internazionale di Giornalisti Investigativi, che ha iniziato a pubblicare rapporti con altre organizzazioni mediatiche nel 2016.