Una banda ha ripulito milioni di euro in Germania

Una banda di criminali ha riciclato per anni i soldi della droga dei cartelli sudamericani in Europa e soprattutto in Germania. Gli accusati sono al molo della corte di Parigi.

Il confine tedesco belga ad Ahen-Liftenbush, fine agosto 2015. E' nel pomeriggio, quando la polizia federale tedesca controlla un'auto della Mercedes Class C con le targhe Bremen e' appena entrata in Germania dal Belgio. C'è un giovane che guida, e come passeggero è dal Libano, e vive a Brema. Entrambi dicono che erano in Belgio per fare shopping. Durante la ricerca, la polizia sequestrata in una borsa sportiva nascosta sotto la biancheria intima, 489 mila euro in piccoli tagli.

Ulteriori indagini sulle usanze di Esen hanno rivelato che la borsa aveva tracce di cocaina. Inconsapevolmente, gli investigatori avevano incontrato due membri di un gruppo che si occupava del contrabbando di orologi di lusso, gioielli e auto del valore di milioni in Europa, Perandomore Africa e Medio Oriente. Le indagini hanno riempito centinaia di pagine, puntando a una rete globale di cocaina e riciclaggio di denaro.

Rete in Europa occidentale

Nel febbraio 2015, gli agenti della DEA degli Stati Uniti, Drug Enforment Agency, sono riusciti a telefonare da un cartello colombiano di droga, che ha parlato dei trasferimenti di droga in Sud America. Queste informazioni sono state seguite dall'inizio di un processo investigativo in Francia, che ha portato a centinaia di chiamate che sono state intercettate e misure di sorveglianza segrete adottate. Gli investigatori hanno stabilito una rete di informazioni che si diffuse in tutta l'Europa occidentale e avevano filiali in Medio Oriente, Africa e Sud America.

Un totale di 14 persone attualmente detenute sono al molo dell'imputato per lavare milioni di euro estratti dal business della droga. Quasi tutti sono cittadini libanesi o sono legati al Libano. Gli investitori hanno chiamato il processo “Cedar”, inglese per pino, l'albero sulla bandiera libanese. Gli investitori pensano che la rete sia attiva in Europa, ma è stata gestita dal Libano e lavata nei periodi migliori 1m euro alla settimana, anche in Germania.

Dal Libano al Sud America

Alla fine dell'indagine, nel gennaio 2016, la polizia ha condotto raid in sei paesi, ha arrestato l'accusato e confiscato più di 800 mila euro in contanti. Le case a Dusseldorf, Münster e Brema sono state anche ricercate in Germania. Quattro persone sono state arrestate.

Il gruppo è stato organizzato dalla gerarchia. Alcuni membri, come quelli catturati in Ahen, hanno raccolto i soldi estratti dalla droga in Belgio, Spagna, Italia, Francia e Germania. Questo denaro è stato dato ad altri membri del gruppo, che hanno acquistato gioielli, orologi di lusso, e auto costose in vendita al Libano. I soldi guadagnati dalla vendita sono stati inviati dal Libano ai cartelli sudamericani, che hanno portato la cocaina in Europa. Nel frattempo, gli investigatori hanno anche sollevato la questione se tutto questo lavoro è fatto per ordine di Hisbollah. Ma le accuse di finanziamento del terrorismo non fanno parte dell'accusa, a quanto pare perché manca la prova.

Traduzione:Non sapevano del traffico di droga.Traduzione:

La Germania è stata anche il luogo in cui è stata praticata l'attività delle imprese illegali. Due accusati, vivevano a Monaco e Dusseldorf, altri due a Brema. Il processo non lascerà quattro venditori di gioielli tedeschi impuniti. Le indagini hanno dimostrato che tra il 2011 e il 2015 questi negozi di gioielli hanno ricevuto 20 milioni di euro da persone menzionate. In mano, in sacchetti di plastica. I gioiellieri sono accusati solo di favorire il riciclaggio di denaro.

Uno degli accusati, Ali Z. Da Mynster, ha detto ai media che era innocente. Il suo commercio, le esportazioni legali di successo, è stato sfruttato da altri e che non ha saputo circa il commercio di droga. / DW/