4 ore faranking mondiale, Albania '%vatriche di riciclaggio di denaro per il 2017 (Foto)
Periskopi(9 anni fa)
(9 anni fa)L'anno 2017 è stato definito da una serie di incontri intensivi di alto livello per ridurre il rischio di riciclaggio di denaro, ma sembra che quest'anno abbia portato a cifre più pessimistiche di quelle degli ultimi due anni. Il Basel Institute for Governments ha pubblicato il Basel AML Index (Index vs. - Cleaning [...]
Il Basel Institute for Governments ha pubblicato l'Indice AML di Basilea (Index vs. - Il riciclaggio di denaro conta oltre 146 paesi, tra cui l'Albania, dove l'indice peggiora. L'indice misura il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento terroristico, fornito in dati pubblici. L'indice è stimato da 0 (basso rischio) a 10 (alto rischio).
Concretamente l'Albania è l'85esimo posto con un punteggio di 5.75, segnando il deterioramento del rapporto lo scorso anno, quando lo stesso indice era migliorato a 5.04, dopo 5.56 nel 2015.
Le cifre mostrano un deterioramento del punteggio indice, ma anche un miglioramento della classifica. Nel 2016 lo stesso documento elencato 102.
Così in un anno abbiamo scalato 17 posti, ma come dimostrano i dati, questo non è dovuto al nostro miglioramento ma al deterioramento di altri paesi presi nello studio.
Nei segni del rapporto, l'Albania si colloca tra 15 paesi con il più alto rischio in Europa e Asia centrale, insieme alla Bosnia-Erzegovina e alla Serbia. L'Italia è dietro di noi.
Il peggio tra i 146 paesi del mondo, secondo il Basel Money Laundering Index, è l'Iran com'era e nel 2016 con un indice 8.60 per quest'anno. La Finlandia, che ha anche ricoperto la stessa posizione nel 2016, è classificata al meglio ma migliora l'indice da 3.05 a 3.04 quest'anno.
Ma l'indice AML di Basil in realtà è. Questo indice misura il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento della terrorismo dei paesi basati sulle risorse pubbliche disponibili. Un totale di 14 indicatori legati alle normative antiriciclaggio e la lotta contro il terrorismo, gli standard finanziari di corruzione, l'influenza politica e l'applicazione della legge sono impegnati in una valutazione del rischio totale.
Come afferma il rapporto, l'obiettivo dell'Istituto di governo di Basilea non è quello di portare i paesi a livello di rischio ciascuno ha di riciclaggio di denaro, ma di servire come indicatore di riferimento individuale per ogni paese per vedere dove ha camminato e dirigere le politiche verso i miglioramenti di questo indice stesso. /Monitor. al
