Testimonianza: Ho dato 50m euro in corruzione al ministro turco

Il testimone del procuratore americano ha detto ieri in tribunale che ha pagato più di 50 milioni di dollari in tangenti al Ministro dell'Economia della Turchia nel 2012, sotto un miliardo di dollari per aiutare l'Iran, per evitare sanzioni Stati Uniti.

Questo accordo con l'ex ministro dell'economia turca Mehmet Zafer Caglayan, l'uomo d'affari iraniano-turco Reza Zarrab, ha ora descritto nel processo di testimonianza di corte a New York contro il banchiere turco Mehmet Hakan Atilla, Chi comanda come collaboratore del signor Zarrab nella cospirazione, per evitare sanzioni contro l'Iran e corrompere i funzionari pubblici.

Zarrab, 34 anni, che ha dichiarato di essere colpevole di accuse di frode in questo caso e coopera come testimone principale del governo americano, ha detto che ha discusso il progetto per evitare sanzioni con l'ex primo ministro Caglayan, con il quale ha usato le sue borse piene di oro per riciclare i soldi dell'Iran.

“può aiutare con questo, dato che il profitto divide 50-50” ha citato Zarrabi come ex ministro Caglayan.

Il signor Caglyan e' accusato in questo caso, ma e' ancora in fuga. Ha respinto tutte le accuse.

Mehmet Zafer Caglayan era il ministro dell'economia quando il primo ministro della Turchia era attuale presidente, Recep Tayip Erdogan.

Si era dimesso nel 2013 quando le autorità della Turchia iniziarono a indagare se lui e altri ministri avessero preso tangenti da Zarrab per aiutare l'Iran ad evitare sanzioni ONU. Zarrab era stato arrestato in Turchia all'epoca, ma le autorità turche lo avevano finalmente liberato e ritirato tutte le accuse contro di lui.

Le autorità statunitensi hanno scoperto che il loro caso è stato preso dalle indagini turche.

Il Procuratore Generale Sidhardha Camarayu ha detto alla corte che Zarrab aveva orchestrato la cospirazione di alto livello per aiutare l'Iran a bypassare le sanzioni statunitensi e consentire un miliardo di reddito per l'Iran dalle vendite di gas e petrolio, passando attraverso i mercati bancari negli Stati Uniti e quelli globali.

Zarrab, durante la sua testimonianza, ha detto di aver incontrato resistenza quando è stato avvicinato da un esecutivo di Halkbank Bank, che è di proprietà del governo turco alla fine del 2011 o all'inizio del 2012, per cercare di ottenere l'accesso ai soldi iraniani.

Questo esecutivo della banca temeva che la personalità di Reza Zarrabi, come marito della famosa star della musica turca Ebru Gundes, avrebbe suscitato interesse nelle transizioni.

Dopo di che, Zarrab ha detto che aveva incontrato l'ex ministro Caglayan, che gli ha detto che avrebbe facilitato la strada per le sue transazioni, ma solo se ha ricevuto metà del profitto. Zarrab ha testimoniato che la quota di Caglayan era totale di più di $50m.

Reza Zarrab ha detto che era riuscito dalla vendita di gas e petrolio iraniani in Turchia per comprare oro, e poi attraverso i corrieri per inviare l'oro con valigie a Dubai, dove l'oro è stato nuovamente convertito in contanti, che è stato depositato in conti bancari di una società bancaria.

L'accusato, Mehmet Hakan Atilla, 47enne esecutivo di Halkbank, ha detto che non è colpevole.

Uno dei suoi avvocati ha attaccato la credibilità di Zarrab, ritraendolo come “lyingθx1>.

Il presidente della Turchia Recep Tayip Erdogan, Li ha chiamati. Le autorità statunitensi riesaminano la decisione di accusare l'ex primo ministro Caglyan, dicendo che non è stato commesso alcun errore, poiché la Turchia non aveva mai imposto sanzioni contro l'Iran.

Ankara considera l'Iran un importante partner commerciale.

Prima che Zarrab diventasse il testimone principale del governo degli Stati Uniti, il signor Erdogan aveva più volte chiesto che gli Stati Uniti lo rilasciassero.

I suoi ministri hanno stimato che il caso è “backed” e che lo Zarrabi è tenuto “hostage” per costringerlo a testimoniare.